05/26/2003 | Правник

26.05.2003, 13:30
Генпрокуратура и Госдепартамент финансового мониторинга Минфина подписали соглашение о сотрудничестве и взаимном обмене информацией
Генеральная прокуратура Украины и Государственный департамент финансового мониторинга Министерства финансов Украины подписали сегодня соглашение о сотрудничестве и взаимном обмене информацией. Об этом на пресс-конференции в Генпрокуратуре сообщил Госсекретарь Минфина Сергей Гуржий.
По его словам, соглашение подписано в рамках имплементации базового закона об отмывании "грязных" денег и финансировании терроризма, - передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.
Согласно соглашению, с 12 июня (дата вступления в действие Закона – прим.ред.) Госдепартамент Минфина будет направлять в Генпрокуратуру все материалы, которые будут иметь признаки сомнительных операций, отмывания "грязных" денег, финансирования терроризма для "принятия дальнейших решений".

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net
------------------------------------------------------

Законодавство "про відмивання" винятково дурне, винятково розмите і нечітке. За бажання (+ трохи фантазії) під "операцію, що має ознаки сумнівної" можна підвести все що завгодно. Вибори наближаються.