06/15/2007 | Майдан-ІНФОРМ

У Європейському союзі від сьогодні починають діяти нові правила провезення готівки. Відтепер власнику суми в 10 тисяч євро і більше доведеться декларувати гроші при виїзді або в’їзді на територію ЄС. Водночас кожна країна Євросоюзу має вирішувати сама, яким чином карати тих, хто не вніс готівку до декларації.

Відповідно до нових правил, співробітники митниці отримають право оглядати багаж людей та конфісковувати суми у 10 тисяч євро і більше, які не було задекларованою. Окрім цього, митники мають розпочати розслідування з приводу того, звідки походять ці кошти та передати інформацію про порушника до органів, які займаються боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. З вересня 1999 по лютий 2000 року митники Євросоюзу проводили дослідження і з'ясували, що за цей час через кордон ЄС було переправлено більше одного мільярда готівки. Перевезення грошових знаків до ЄС та обмін її на іншу валюту є класичним сценарієм відмивання грошей – зазначають експерти. На думку ж Єврокомісії, такі операції становлять потенційний ризик для національних інтересів держав ЄС.


Джерело: "Німецька хвиля"