Фінансова розвідка Кіпру надасть Україні конфіденційні дані

• Україна • •

Майдан-ІНФОРМ: 22-11-2008 09:07 // URL: http://maidan.org.ua/static/news/2007/1227337662.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Зважаючи на великий обсяг фінансових операцій в Україні через кіпрські компанії, активізовано співпрацю Державного комітету фінансового моніторингу України з фінансовою розвідкою Кіпру (MOKAS). Про це говориться в повідомленні прес-служби Держфінмоніторингу, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, відповідно до підписаного в 2004 році між цими структурами Меморандуму про співпрацю передбачено обмін інформацією конфіденційного характеру про реальних власників і стан рахунків кіпрських компаній.

«Дерфінмоніторингом вже накопичена інформація про ряд «кіпрських» компаній, які діють в Україні. Ще щодо низки компаній така інформація очікується, - йдеться в повідомленні прес-служби. – В найкоротший строк за допомогою MOKAS планується завершити аналіз здійснених фінансових операцій, проведених між суб`єктами України і Кіпру, з направленням відповідних матеріалів до правоохоронних органів».

Також, з посиланням на Інтернет-видання, прес-служба повідомляє, що в аналогічному напрямі рухаються і російські фінансова розвідка і Федеральна служба з питань фінансових ринків, де на біржі РТС близько 90% угод укладається через офшори.

^{поставив:sean}


Обговорити цю новину у форумі

Майдан-ІНФОРМ: 22-11-2008 09:07 // URL: http://maidan.org.ua/static/news/2007/1227337662.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у новинах, можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини, на яку ви посилаєтся.

Ми також вітаємо коментарі, доповнення та виправлення до текстів новин від всіх свідків подій, що згадуються в новинах. Пишіть на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини. Всі цікаві коментарі будуть оприлюднені.