МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Сліди і зв'язки ROSUKRENERGO (/)

01/05/2006 | stepko
"Швейцарская " ROSUKRENERGO AG" зарегистрирована 22 июля 2004 года за номером: CH-170.3.027.441-3 по адресу: Aegeristrasse 66, CH-6300 Zug .
http://www2.pravda.com.ua/archive/2005/june/9/1.shtml

Команда Рича 18/07/05 BusinessWeek http://www.nomad.su/?a=4-200507190004
В независимом нефтяном трейдинге всем рулит сверхзакрытая сеть трейдеров. Главный в ней - Марк Рич
Как и Marc Rich + Co. Holding, большинство выходцев из команды Рича имеют офисы в крошечном швейцарском кантоне Цуг (Zug).
В начале 1990-х, после развала Советского Союза, Рич быстро превратился в самого сильного трейдера этого региона. Он стал "тренером и своего рода крестным отцом для нескольких олигархов", - говорит Владимир Квинт, профессор Kogod School of Business при American University.

Mark Rich and the Russia Connection 19/02/01 http://newsmax.com/archives/articles/2001/2/16/114715.shtml
Mark Rich, headquartered in Switzerland (Zug ), was well situated to help the Russian mafia. Switzerland has already been identified by international police agencies as a major center of Russian money laundering.

"Marc Rich ended up being a mentor to all these young kids who came out of the Communist Party establishment, and who made billions off these schemes themselves," Klebnikov charges.
"Applying the lessons they learned from Marc Rich , they bankrupted Russia," Klebnikov alleges. "As a result, you have a ruined economy, bankrupt government, and an impoverished population."
Because of the hidden superstructure Mark Rich and his KGB colleagues created, members of the Communist nomenklatura had put themselves in a position to become the masters of the new, "privatized" economy. An expert on international organized crime and its role in long-term Soviet/Russian strategy Dr. Douglas said that the same thing happened in "nearly every single country of the former Soviet Bloc.
http://newsmax.com/cgi-bin/showinside.pl?a=2001/3/31/94616

Executive Intelligence Review 10/01/03 http://www.larouchepub.com/other/2003/3001sharon_mafiya.html
The Real 'Godfather': Marc Rich
…all roads, eventually, lead to Zug , Switzerland and fugitive commodity trader Marc Rich. If the Russian Mafiya has one "Godfather," it is Marc Rich .
Rich, up until his December 2000 pardon by President Bill Clinton, had been facing 325 years in jail in the United States, on a 1983 Federal indictment for trading with the enemy (Iran) and tax evasion. But those charges represented only a hint of the true story.
The investigation showed that Rich's Swiss company, Glencore International AG, had intricate ties to both Nordex and another Russian front company, Benex, which used the Bank of New York to launder stolen Soviet and Russian assets—many of which wound up, along with the thieves themselves, in Israel. Israel, to this day, has no laws prohibiting money laundering.

Friends in High Places: Marc Rich’s Jewish Fans http://www.jonathanpollard.org/2001/021601a.htm
One-hundred people wrote letters that were included in a packet urging a presidential pardon for alleged tax cheat Marc Rich . More than one-half of the letter-writers are from Israel, including cabinet ministers, intelligence officials, mayors, professors and cultural icons. Others from Europe and the United States represent major Jewish organizations and communal institutions, medical institutions, businesses, yeshivas, museums and humanitarian organizations.

Аферы XX века. Яйцо Кощея 04/01/06 Бизнес-журнал http://cripo.com.ua/?sect_id=7&aid=12857
19 сентября 1983 года были выписаны ордера на арест Марка Рича и Пинхуса, но, как говорят в Одессе: «Ну да, канэшно!». Еще вчера Рич и Грин были в нью-йоркском офисе, а сегодня — как сквозь землю провалились. Правда, уже через день оба обнаружились целыми и невредимыми в любимом швейцарском Цуге
Ну, а что же сам Марк Рич? Все 90-е годы он активно протусовался на развалинах нашей Родины, сыграв первую скрипку в концерте разворовывания госимущества. Мэтт Тайбби, главный редактор московской газеты «The Exile», ни минуты не сомневается, что Марк Рич стал крестным отцом российской коррупции. Много интересного о российских похождениях нашего героя рассказал и Павел Хлебников в своей книге «Крестный отец Кремля».

Marc Rich Linked To $9 Billion Money Laundering Investigation 23/06/02 Washington Times
http://www.fpp.co.uk/online/02/06/Israel/Rich020702.html
European prosecutors say that documents identifying Marc Rich - the American fugitive who won an 11th-hour pardon from President Clinton - have turned up during a crackdown on money laundering and the Russian mafia.
Authorities were not clear whether the "Glencore of Rich" refers to Mr. Rich's Zug , Switzerland, finance and trading company Marc Rich & Co. Holding Gmbh or Glencore International AG, one the world's major commodity-trading companies with an annual turnover of $44.5 billion.

RFE reports that Nordex and Grigori Loutchansky are part of the investigation by "Operation Spiderweb", a European anti-mafia operation conducted by several police agencies. Earlier reports had linked Nordex and Grigori Emmanuilovich "Lucky Loutchano" Loutchansky to such prominent names as Marc Rich, Viktor Chernomyrdin (an earlier prime minister of Russia, currently ambassador to Ukraine), Vadim Rabinovich (an earlier business partner of Nordex/Loutchansky, adviser to Leonid Kuchma , and currently the president of the All-Ukrainian Jewish Congress), Yury Luzhkov the mayor of Moscow, a failed steel deal with Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev and the Israeli Eisenberg group, and the gangster Semion Mogilevich .

http://www.inopressa.ru/spiegel/2005/12/23/13:54:48/gazprom Юрген Рот: "Газпром" - это синоним коррупции" 22/12/05 Spiegel
Юрген Рот, специалист по вопросам борьбы с экономическими преступлениями, называет "Газпром" "системой самообогащения" с криминальными элементами
Империя под названием "Газпром", по меньшей мере в прошлом, через различные дочерние фирмы была тесно связана с криминальными структурами. Отсутствие прозрачности позволяло криминалу активно вмешива/ться в дела, связанные с природным газом. Восточноевропейская пресса постоянно писала о коррупции на высшем уровне.

- Можно конкретнее?
- В моем распоряжении находится заявление германской таможни по фактам подозрений в отмывании денег. Оно содержит указания на действия курьеров, которые от имени "Газпрома" депонировали миллионы американских долларов, в частности в Швейцарии. В Швейцарской федеральной прокуратуре мне рассказывали, что один из бывших членов правления "Газпрома" вывел из компании не менее 2 млрд долларов. И это не единичный случай. Но до сих пор в отношении "Газпрома" не ведется никакого расследования. И не будет вестись, так как на это никто не отважится.

- Это серьезные обвинения. Но почему никто не отважится?
- "Газпром" слишком силен. Мне известно о следователях, которые были переведены на другую работу после того, как они начали активно заниматься делами "Газпрома". А прокуратура возьмется за концерн, только если получит соответствующий политический заказ. Украинские газеты, а также разведка Украины СБУ постоянно связывают дочерние компании и представителей "Газпрома" с организованной преступностью. И следы все время ведут в швейцарский Цуг или на Кипр. Проблема заключается в том, что обвинение подтвердить невозможно, так как расследование в России никогда не доводится до конца. А сам "Газпром" все оспаривает.

http://www.kiev1.org/page-1225.html
09/01/03 "ОБКОМ" Семен Могилевич и рынок природного газа в бывшем СССР
Уолтер Коллинз, аналитик по вопросам нефти и газа
Заслуживающие доверия источники информации недавно сообщили, что Семен Могилевич , которого правоохранительные органы Запада считают руководителем одной из самых опасных преступных группировок России, появился на газовом и других рынках России, Украины, Молдавии, Таджикистана и Туркменистана. Контролируемые Могилевичем компании открыли офисы в этих странах и уже занимаются созданием будущих СП и подписанием контрактов при полной поддержке высшего политического руководства этих стран.

В Украине компанию Highrock Properties Ltd., являющую филиалом компании Highrock Holdings Ltd., зарегистрированной 20 мая 2002 в Израиле по адресу Тель-Авив, ул. Шаул Хамелех 35, возглавляет некто Дмитрий Фирташ. Финансовым директором израильской компании является Игорь Фишерманн , занимающий одновременно пост вице-президента компании Arigon Ltd., считающейся ключевой структурой "коммерческой" империи Могилевича.
Ранее Фишерманн был консультантом у экс-премьера Украины П. Лазаренко, ожидающего суда под арестом в Калифорнии по обвинению в отмывании денег и мошенничестве.

Полиция подтверждает, что Фишерманн координирует деятельность Могилевича и занимавшего в пошлом высокий пост в "Укрзализныце" Вахтанга Убирия в Украине, России и США. Убирия контролирует поставки российских нефтепродуктов для сети украинских железных дорог, проходящие через компанию Arigon Ltd.
Надежные источники информации сообщают, что Фишерманн выдвинул план перераспределения влияния среди компаний, ответственных за транспортировку природного газа из Центральной Азии в Украину. Суть плана в замене существующего поставщика компании "Итера" на некий новый бизнес-пул.

http://freetime.com.ua/4920/
Туркменистан - Россия - Украина - мафия RFE/RL (/)
Роман Купчинский, "RFE/RL Organized Crime and Terrorism Watch"
В конце 2002 года Нефтегаз (Украина) и Газпром (Россия) начали новую совместную авантюру. Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.

Газпром знал об основном препятствии: Украина подписала контракт с Туркменистаном на покупку примерно 36 миллиардов кубометров газа в год, и это то количество, с которым мог справиться Центрально-азиатский газопровод в принципе, поэтому российские попытки купить туркменский газ не удавались. Чтобы обойти эту проблему, Газпром и Нефтегаз решили переработать схему транспортировки туркменского газа, заключив сделку с организованной преступностью.

Неясно, кто первым предположил, что Газпром и Нефтегаз работают с организованной преступной группировкой, возглавляемой Семеном Могилевичем , человеком которого ищет американское ФБР, и который считается одним из наиболее опасных гангстеров России. Но независимо от того, чья это была идея, план был принят Миллером из Газпрома и Бойко из Нефтегаза и реализован очень поспешно.
Как Газпром, так и Нефтегаз были заинтересованы в продаже газа Германии и хотели это сделать с максимальной прибылью и минимальными налогами.

Посредником между Украиной и Россией выступит мафиозная структура 04/01/06 Обком
http://ru.obkom.net.ua/news/2006-01-04/1330.shtml
Привлечение компании «РосУкрЭнерго» как посредника для поставки российского газа в Украину было инициативой российской стороны. На вопрос относительно сомнительной репутации «РосУкрЭнерго» Ехануров ответил: «Украинская сторона не имеет к РосУкрЭнерго никакого отношения. Кто является основателем, я не могу сказать, я могу сказать лишь то, что вы можете сказать. Я думаю, что журналисты разберутся».

21/06/05 http://kyivpost.com/top/22843/
A RosUkrEnergo top manager revealed to the Post in an interview last week that Raiffeisen Investment’s role in RosUkrEnergo was bound to contractual arrangements with Ukrainian clients, which he could not identify.

05/07/05 RFE
According to an interview with "The Kyiv Post" on 16 June, Raiffeisen Investment spokesman Wolfgang Putschek stated that the company only manages the portfolio for "a group of Ukrainian businessmen who have worked in the gas industry" and is paid a commission for managing that portfolio. When asked to name the "Ukrainian businessmen," the spokesman declined to do so, citing confidentiality agreements.
Apparently, the "Ukrainian businessmen" whose portfolio's were being managed by Raiffeisen Investment were acting as private individuals,
http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/07/24E2D783-4829-462C-AFCA-57597B88D2B7.html

Таємні документи про темні оборудки з газом 2, УП 13/06/05 http://www2.pravda.com.ua/archive/2005/june/13/3.shtml
Отже, основним запитанням є: хто ж ці "українські бізнесмени", яким належать 50 відсотків "РосУкрЕнерго" Спеціалісти у галузі нафтової і газової індустрії підозрюють, що одним з них є Юрій Бойко, колишній голова НАК, а другий - Дмитро Фірташ, власник компанії Highrock Properties, який був тісно пов’язаний з компанією "Eural Trans Gas Kft". Деякі джерела стверджують, що Ігор Бакай також є співвласником "РосУкрЕнерго".
Щодо Дмитра Фірташа і компанії Highrock Properties, відомо, що ця компанія була зареєстрована в Ізраїлі 20 травня 2002 року юристом Зевом Гордоном. В інтерв’ю ізраїльській газеті "Haaretz" 3 листопада 2003 року Гордон визнав, що він зареєстрував обидві компанії, і що він є другом Семена Могілевича . І хоча це не є кримінальним злочином, все ж таки ці факти дають змогу встановити зв’язок між кількома цікавими особами

Ізраїльський слід української газової справи 01/09/05 http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2005/09/01/8410/ Справу щодо брудних грошових оборудок із постачанням туркменського газу порушили вже в декількох європейських державах. Головними гравцями в ній зацікавилися британські, американські, німецькі, угорські, румунські й українські слідчі.

Так чи інакше стежки цієї заплутаної справи ведуть до Ізраїлю , а конкретніше - до тель-авівського правника Зеева Гордона, відомого своїми бізнесовими, а також, за певними даними, дружніми зв’язками зі сумнозвісним Семьоном Моґілєвічем , за яким уже декілька років полює ФБР. У червні голова СБУ Олександр Турчинов заявив, що “в угодах про торгівлю газом і свідоцтвах на право власності компаній прізвище Моґілєвіча не фігурує, проте є безліч вказівок на те, що до цього причетна група осіб, яка перебуває під його контролем”.

25/10/05 МК 15 лиц дона Симеона http://www.cripo.com.ua/?sect_id=6&aid=10288 Международного VIP-бандита, состояние которого оценивается в $ 10-12 млрд. и которому в США светит 390 лет тюрьмы, зовут Семен Могилевич.
Хорошо отмытое состояние Семена Могилевича оценивается в $10-12 млрд .: он давно обошел по этому показателю обладателя яиц Фаберже Вексельберга ($5,9 млрд ), но пока еще не дотянулся до чукотского губернатора Абрамовича ($13,3 млрд ). И все - конечно же, буквально все - нажито непосильным трудом

Boris Berezovsky , BBC, 27/09/05 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4286284.stm
I met our President Vladimir Putin for the first time at the very beginning of the 1990s. He was very helpful. He became a friend, and at that time I started doing business in Switzerland, and he travelled with me…

http://english.pravda.ru/mailbox/22/98/386/10586_.html The Jews and The Bicycle Riders 26/07/01
There are many in Russia, let alone abroad, who may not understand why so many of today’s oligarchs are Jews.These Jews( Khodorkovsky, Aven, Fridman…) are oligarchs because they were chosen to be oligarchs and set up in business by the Chekists and the boys from the Aquarium for this purpose.
When Western pioneers like Marc Rich , David Reuben, Gerry Lennard or Jerry Cligman agreed to work within this system by creating the ‘tolling business, they were given a kick start of roubles to help pay for the initial costs of the tolling system, They, too, were mainly Jews, albeit foreign Jews. Between these two groups there was another layer of ‘facilitators’; people who knew the parallel system: Chernoy brothers, Sam Kislin, Gregory Luchansky, Semyon Mogilevich or Vadim Rabinovich in the Ukraine. Most of these, too, were Jews.

________________
кагебістсько-олігархічна ринкова економіка
http://www2.maidan.org.ua/n/about/1130753237.html

Відповіді

  • 2006.01.05 | Мірко

    Re: Сліди і зв'язки ROSUKRENERGO (/)

    Дякую Степку. У твої вістці десь заплутана уся правда про ґазову комедію. Чуємо сморід. Треба ближче подивитися щоби пізнати що тут гниє. Жалую що Ющ змішав себе із цею бандою. Два дні тому він був герой. А сьогодні або мудак або корумпований мудак.

    А тепер для мого особистого розуміння, - що є СП?
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.01.05 | Дончанин

      Re: Сліди і зв'язки ROSUKRENERGO (/)

      Мудаком он был до вступления на должность!Может и хорошо,что большинство из нас этого не знало,иначе б к власти пришел еще больший мудак!
      А теперь он мудак коррумпированный!!!
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.01.05 | Михайло Свистович

        Re: Сліди і зв'язки ROSUKRENERGO (/)

        Дончанин пише:
        > Мудаком он был до вступления на должность!Может и хорошо,что большинство из нас этого не знало

        то може Ви і зараз дечого не знаєте?

        > А теперь он мудак коррумпированный!!!

        І не мудак, і не корумпований. Ющ - молодець.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.01.05 | Дончанин

          Re: Сліди і зв'язки ROSUKRENERGO (/)

          Ну да,тарелки класно вырезает!И мед вкусный!!!
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2006.01.05 | Михайло Свистович

            Re: Сліди і зв'язки ROSUKRENERGO (/)

            Дончанин пише:
            > Ну да,тарелки класно вырезает!

            Не знаю, не бачив. Малює непогано.

            > И мед вкусный!!!

            Теж не знаю. Він мене пригощав ним, але я меду не їм, то ж іще посварився з ним, обізвав диктатором, коли він сказав, що принесений до кави і чаю цукор - це провокація, і що треба їсти лише мед, і щоб забрали ту білу смерть. Я цукор підтягнув до себе і сказав, що віддам своє життя за цю смерть, а меду не їстиму :)
            згорнути/розгорнути гілку відповідей
            • 2006.01.06 | samopal

              Сліди і зв'язки

              Михайло Свистович пише:
              "Він мене пригощав ним, але я меду не їм, то ж іще посварився з ним, обізвав диктатором, коли він сказав, що принесений до кави і чаю цукор - це провокація, і що треба їсти лише мед, і щоб забрали ту білу смерть. Я цукор підтягнув до себе і сказав, що віддам своє життя за цю смерть, а меду не їстиму :)"

              От маладєс! От стійка людина. Ото врєзав за діктаторські замашки...
              І готов хоч на смерть, але шоб корміцца з царського столу, - да нікада!
              А ще, мабуть, мистецтвознавець. У картінах розбирається.
              І скромняга-а-а, - нікада нє піаріцца...
              згорнути/розгорнути гілку відповідей
              • 2006.01.06 | Михайло Свистович

                Re: Сліди і зв'язки

                samopal пише:
                >
                > От маладєс! От стійка людина.

                Тю, і це для Вас стійкість? Я був про Вас вищої думки :( Насправді я просто мед тєрпєть нєнавіжу.

                >
                > Ото врєзав за діктаторські замашки...

                Таки врєзав, до речі :) Він засмущався :)

                > І готов хоч на смерть, але шоб корміцца з царського столу, - да нікада!

                Кавою годуватись? Навіть з медом? Я був вищої думки про Ваші статки :(

                > А ще, мабуть, мистецтвознавець. У картінах розбирається.

                Дуже погано, але все ж відрізнити хорошу роботу непрофесіонала від поганої можу.

                > І скромняга-а-а, - нікада нє піаріцца...

                Вам, напевно, дуже хочеться слави, якщо така дрібничка для Вас піар. Дам пораду: не бажайте тої слави, а робіть хороші справи. І слава сама Вас знайде.
    • 2006.01.05 | Михайло Свистович

      Re: Сліди і зв'язки ROSUKRENERGO (/)

      Мірко пише:
      > Два дні тому він був герой.

      І залишається ним надалі.

      > А сьогодні або мудак або корумпований мудак.

      Ви гарно опановуєте сучасний український сленг

      >
      > А тепер для мого особистого розуміння, - що є СП?

      Краще б Ви з опанування цих термінів почали, а не тих, що вище ;) По аналогії "краще б плавати навчився..." ;)
  • 2006.01.05 | catko

    про банду так про банду. ловіть. порівнюйте (/)

    І. ЗАВОЛОДШНЯ КОШТАМИ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ, ОТРИМАНИМИ ВІД УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ, ПОСТАВЛЕНИЙ «ЄЕСУ» З РОСІЇ З ВИКОРИСТННЯМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УРЯДУ УКРАЇНИ ГАРАНТУВАТИ ОПЛАТУ БОРГІВ «ЄЕСУ» ПЕРЕД РОСІЙСЬКИМ «ГАЗПРОМОМ»
    , 06.09.2002, 21:28
    Тимошенко Юлія Володимирівна, будучи службовою особою, займаючи відповідно до наказу №89-К від 06.12.95 посаду президента закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «ЄЕСУ» (м. Дніпропетровськ), діючи умисно, організованою групою, шляхом підробки документів, всупереч інтересам держави, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище президента «ЄЕСУ», впливові та наявні особисті стосунки з Прем'єр Міністром України Лазаренко П.І., організувала і була безпосереднім виконавцем розкрадання у особливо великих розмірах коштів від реалізації в Україні російського природного газу, з використанням у подальшому зобов'язань Уряду України, наданих Прем'єр Міністром України Лазаренко П.І. Уряду Росії, для оплати за рахунок коштів державного бюджету України боргів корпорації «ЄЕСУ» перед РАТ «Газпром» за підписаними нею власноручно угодами поставки газу в Україну.

    У грудні 1995 року у м. Москві, реалізуючи свої протиправні наміри заволодіти коштами від реалізації російського природного газу, який мав поставлятися РАТ «Газпром» споживачам газу в Україні, та знаючи від віце-прем'єр міністра України Лазаренка П.І про те, що в урядових колах Росії ним одержана згода на поставку природного газу в Україну, Тимошенко Ю.В., як президент корпорації «ЄЕСУ» разом з іншим учасником злочинної групи -- керуючим британською компанією «Юнайтед» Е.Аксоєм, який створив цю компанію у м.Лондоні за дорученням Тимошенко Ю.В., також напередодні -- 17.10.95 уклали та власноручно підписали з РАТ «Газпром» договір № 4 ГУ-96 від 29 грудня 1995 року про поставку останнім на адресу корпорації «ЄЕСУ» для споживачів України російського природного газу.

    При цьому Тимошенко Ю.В., маючи умисел на заволодіння коштами від реалізації в Україні отримуваного за цим договором газу, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи шляхом обману та зловживання довірою керівників РАТ «Газпром» Р.Вяхірєва та інших, внесла у договір № 4 ГУ-96 від 29 грудня 1995 року завідомо неправдиві відомості про те, що корпорація «Єдині енергетичні системи України» та компанія «Юнайтед» складають одну і ту ж Корпорацію і що компанія «Юнайтед» є корпоративним членом Корпорації «Єдині енергетичні системи України», у той час як це не відповідало дійсності, оскільки їй було достовірно відомо, що компанія «Юнайтед» була спеціально заснована напередодні підписання контракту від 29.12.95 з РАТ «Газпром» 17.10.1995 у м.Лондоні, громадянином Туреччини на ім'я Еркумент Аксой за її власним розпорядженням, саме з метою використання її рахунків для заволодіння коштами від реалізації природного газу в Україні..

    Не дивлячись на те, що договором № 4 ГУ-96 від 29 грудня 1995 р., підписаним Тимошенко Ю.В. особисто, не було передбачено, що природний газ постачатиметься РАТ «Газпром» компанії «Юнайтед», Тимошенко Ю.В., зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби та всупереч державним інтересам, з метою створення штучної заборгованості керованої нею корпорації «ЄЕСУ» перед контрольованою нею ж компанією «Юнайтед» за нібито поставлений природний газ, та з метою заволодіння та вільного користування за межами України валютними коштами від реалізації газу, а також інші учасники організованої групи -- генеральний директор «ЄЕСУ» Тимошенко Г.О. і керуючий компанії «Юнайтед» Е.Аксой, діючи під керівництвом Тимошенко Ю.В., склали та підписали фіктивний контракт № 24 від 30 грудня 1995 року між корпорацією «ЄЕСУ» та компанією «Юнайтед».

    До цього контракту вони внесли завідомо неправдиві відомості про купівлю корпорацією «ЄЕСУ» природного газу у компанії «Юнайтед», яка в дійсності не мала не лише природного газу в наявності, а й відповідних можливостей для його придбання в інших контрагентів та його перепродажу в Україні.

    Тимошенко Ю.В. на цей час повністю контролювала компанію «Юнайтед» спільно з Тимошенком О.Г. і Гравцем О.М.

    Згідно з офіційним листом, РАТ «Газпром» №АП-94 від 4.02.1999 року, в 1995-97 р.р. РАТ «Газпром» не постачало природний газ компанії «Юнайтед».

    Крім цього, двосторонні акти приймання-передачі газу, що складались та підписувались уповноваженими представниками РАТ Газпром» та АТ «Укргазпром», з відомостями щодо загального обсягу природного газу, який надійшов до газотранспортної мережі АТ «Укргазпром» з газотранспортних мереж РАТ «Газпром» на кордоні Росія-Україна та Беларусь-Україна, свідчать про конкретні обсяги природного газу, поставленого конкретним споживачам та оптовим імпортерам в Україні, які не містять відомостей про постачання газу від РАТ «Газпром» до компанії “United Energy International Limited”, що підтверджує його поставку від РАТ «Газпром» саме і безпосередньо корпорації «ЄЕСУ».

    У 1996 році на виконання договору № 4 ГУ-96 від 29.12.95 р. РАТ «Газпром» поставило в Україну на адресу корпорації «ЄЕСУ» 24 млрд. 206 млн. 292 тис. куб.м. природного газу на суму 1 мільярд 936 мільйонів 503 тисячі 360 доларів США, який за дорученням президента корпорації Тимошенко Ю.В. незаконно і на порушення порядку декларування імпорту природного газу, передбаченого главою 2 розділу III Митного кодексу України та Інструктивними листами Державного митного комітету України №11/3-3303 від 1.08.95 р. і №11/6-4193 від 18.06.96 р., був умисно і за попередньою змовою з Тимошенко Ю.В. відображений головним бухгалтером «ЄЕСУ» Сокольченко Л.В. у офіційних бухгалтерських документах підприємства, як поставлений від компанії «Юнайтед» природний газ в кількості 18 млрд. 691 млн. 773 тис. 420 куб. м. на суму 1 мільярд 495 мільйонів 341 тисяча 873,60 доларів США, а отже, перерахування коштів на рахунок цією компанією для органів контролю в Україні мало надати вигляд законних господарських операцій.

    При цьому, діючи з метою подальшого заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами від реалізації газу в Україні та у складі організованої групи, президент корпорації «ЄЕСУ» Тимошенко Ю.В., генеральний директор корпорації Тимошенко Г.О. та його перший заступник Шаго Є.П., зловживаючи своїм службовим становищем, склали та власноручно підписали акти здачі-приймання про передачу РАТ «Газпром» і прийняття корпорацією «ЄЕСУ» природного газу по контракту №4ГУ-96 від 29.12.95 р., в які умисно внесли завідомо неправдиві відомості про те, що зазначений російський природний газ передається «Газпромом» та приймається «ЄЕСУ» для компанії «Юнайтед».

    В ухвалі Судової колегії по розгляду спорів Вищого Арбітражного суду України від 13 грудня 2000 року в порядку розгляду справи за нововиявленими обставинами зазначено, що «...контракти № 24 від 30.12.95 р. та № 03(UN) від 31.12.96 р., як і решта угод, не відповідали чинному законодавству... Також була встановлена судом і безпідставність розрахунків та перерахувань валютних коштів за межі України внаслідок штучного створення ЗАТ «ЄЕСУ» умов, за яких формальним оптовим імпортером газу стала компанія ““United Energy International Limited”…”.

    В кінці грудня 1996 року у зв'язку із відмовою РАТ «Газпром» укласти з корпорацією «ЄЕСУ» договір про поставку російського природного газу на 1997 рік без урядових гарантій, Лазаренко П.І. в інтересах «ЄЕСУ» надав повноваження і дав вказівку державному міністру України Мінченку А.К. надати РАТ «Газпром» Гарантію Уряду України від 31.12.1996 р. на суму 200 млн. доларів США про оплату з державних ресурсів товариству «Газпром» поставленого в Україну комерційним, фірмам- посередникам російського природного газу на випадок заборгованості оптових посередників, найбільшим з яких являлась «ЄЕСУ», що дало можливість корпорації укласти з РАТ «Газпром» договір № З ГУ-97 від 31 грудня 1996 року про поставку у 1997 році в Україну природного газу обсягом 15,5 млрд. куб.м. на суму 1 млрд. 240 млн. дол. США.

    Це підтверджується і свідченнями допитаних по справі свідків: Мінченка А.К. -- колишнього державного міністра України, Вяхірева Р.І. -колишнього голови правління РАТ «Газпром», прилученими до справи матеріалами службового розслідування Кабінету Міністрів України, довіреністю за підписом Прем'єр-міністра України Лазаренка П.І. від 31.12.96 р., якою Мінченко А.К. уповноважений підписати від імені Уряду України товарну гарантію на поставку в Україну РАТ «Газпром» природного газу в 1997 році, та самою Гарантією Уряду України від 31 грудня 1996 року за підписом Мінченка А.К. на оплату природного газу, що постачається РАТ «Газпром».

    Із показів допитаного як свідка Вяхірева Р.І. -- голови правління РАТ «Газпром», без отримання Гарантії Уряду України від 31.12.96 р. РАТ «Газпром» не укладало б з корпорацією «ЄЕСУ» договір №ЗГУ-97 від 31 грудня 1996 року про поставку у 1997 році цій корпорації природного газу обсягом 15,5 млрд. куб.м. на суму 1 млрд. 240 млн. дол. США.

    Факти погодженого з керівництвом «ЄЕСУ» сприяння Лазаренка П.І. цій корпорації підтверджуються також вилученням під час обшуку в його квартирі оформлених на офіційних бланках Кабінету Міністрів України проектів листів від його імені як першого віце-прем'єр-міністра України Міністру охорони здоров'я і медичної промисловості та Міністру шляхів сполучення Російської Федерації, у яких пропонується здійснення поставок продукції корпорацією «ЄЕСУ» зазначеним російським відомствам у рахунок заборгованості РАТ «Газпром» по бюджетних платежах. Там же вилучені проекти доручень Лазаренка П.І. Міністру фінансів, Міністру оборони, Міністру охорони здоров'я, Міністру транспорту і Міністру освіти України визначити перелік ресурсів і продуктів харчування на 1996 рік під потреби підпорядкованих їм підприємств, а також перелік цих підприємств і узгодити їх із корпорацією «ЄЕСУ» для здійснення останньою відповідних поставок у рахунок погашення заборгованості українських підприємств по сплаті до Державного бюджету податків і обов'язкових платежів.

    Лобіювання таким чином Лазаренком П.І. інтересів корпорації «ЄЕСУ» дозволило їй зайняти панівне становище на газовому ринку України.

    З відома президента корпорації «ЄЕСУ» Тимошенко Ю.В. та за її вказівками заступник генерального директора по зовнішньо-економічних зв'язках Фалькович В.М. і Тимошенко Г.О., діючи спільно з Е.Аксоєм, водночас склали та власноручно підписали від імені відповідно корпорації «ЄЕСУ» та компанії «Юнайтед» фіктивні акти приймання-передачі цього ж природного газу з посиланням на фіктивний контракт №24 від 30.12.95 р. між цією компанією та «ЄЕСУ», в яких вказали неправдиві дані про одержання корпорацією цього газу не від РАТ «Газпром», а від компанії «Юнайтед».

    Керуючий цією компанією Е.Аксой з відома та за розпорядженням Тимошенко Ю.В. склав, власноручно підписав та надав у бухгалтерію «ЄЕСУ» фіктивні інвойси на оплату коштів на адресу компанії «Юнайтед» за нібито поставлений нею природний газ.

    Одночасно учасники групи, очолюваної Тимошенко Ю.В., з метою приховати злочин і створити видимість законності привласнення і заволодіння коштами від реалізації природного газу споживачам України шляхом їх перерахування на рахунки компанії «Юнайтед» частково приховали, а частково знищили рахунки на оплату газу, виписані і направлені РАТ «Газпром» до «ЄЕСУ», які вказували на постачання всього природного газу в 1996 році російським товариством саме корпорації «ЄЕСУ».

    З метою реалізації власних корисливих намірів, Тимошенко Ю.В., Тимошенком Г.О., Фальковичем В.М., Шаго Є.П., Аксоєм Е. у складі організованої групи під керівництвом Тимошенко Ю.В. були складені, власноручно підписані і пред'явлені у Дніпропетровську митницю через департамент зовнішньоекономічних зв'язків корпорації «ЄЕСУ» договори «ЄЕСУ» з РАТ «Газпром» та компанією «Юнайтед», акти здачі-приймання природного газу, інвойси, які містили завідомо неправдиві відомості -- про фіктивні підстави для постачання газу в Україну і про фіктивного постачальника природного газу.

    На підставі цих фіктивних документів було офіційно оформлено імпорт у 1996 році природного газу обсягом 18 млрд. 691 млн. 773 тис. 420 куб. м. на загальну суму 1 мільярд 495 мільйонів 341 тисяча 873,60 доларів США як отриманого корпорацією «ЄЕСУ» від фіктивного постачальника -- компанії «Юнайтед», що у подальшому, завдяки використанню Тимошенко Ю.В. свого службового становища та особистих зв'язків із Прем'єр міністром України Назаренком П.І., як це і було нею передбачено при укладанні вищезазначених угод і документів, призвело до видання державних гарантій про віднесення боргів «ЄЕСУ» перед РАТ «Газпром» до зобов'язань Уряду України перед РАТ «Газпром», як державного боргу України.

    Після обрання 8 грудня 1996 року народним депутатом України Тимошенко Ю.В. не припинила свою протиправну діяльність, і зловживаючи своїм службовим становищем та продовжуючи дії, спрямовані на привласнення коштів від реалізації природного газу споживачам України, 31 грудня 1996 року у м.Москві як президент корпорації «ЄЕСУ» за сприяння Лазаренка П.І. та за попередньою змовою з керуючим компанією «Юнайтед» Е.Аксоєм, уклали та власноручно підписали з РАТ «Газпром» договір № 3 ГУ-97 з РАТ «Газпром» про поставку на адресу корпорації для споживачів України російського природного газу, в який знову внесли завідомо неправдиві відомості про те, що корпорація «Єдині енергетичні системи України» та компанія «Юнайтед» складають одну Корпорацію і що компанія «Юнайтед» є корпоративним членом Корпорації «Юнайтед», що не відповідало дійсності.

    Договором № 3 ГУ-97 також не було передбачено, що природний. газ постачатиметься РАТ «Газпром» компанії «Юнайтед».

    З метою реалізації протиправної фінансової схеми, аналогічної застосованій у 1996 році, для створення штучної заборгованості перед компанією «Юнайтед» і для акумулювання викрадених коштів на її рахунках за кордоном, під виглядом розрахунків за нібито поставлений компанією природний газ, учасники злочинної групи -- перший заступник генерального директора «ЄЕСУ» Шаго Є.П. і керуючий компанії «Юнайтед» Е.Аксой, діючи під керівництвом Тимошенко Ю.В., склали та власноручно підписали фіктивний контракт №03/UN/97 від 31 грудня 1996 року між корпорацією «ЄЕСУ» та компанією «Юнайтед».

    До контракту вони внесли завідомо неправдиві відомості про купівлю «ЄЕСУ» природного газу у компанії «Юнайтед».

    Надалі Тимошенко Ю.В. з метою приховати її злочинну діяльність та викрадені нею разом із співучасниками кошти, отримані від реалізації природного газу в Україні, змінила форму свого контролю над компанією «Юнайтед», для чого застосувала більш досконалі офшорні засоби прикриття своєї участі в ній, ставши з 20 лютого 1997 року до 19 січня 1999 року разом з Тимошенком О.Г. та Гравцем О.М. бенефіціаром заснованого на о.Гернсі (Нормандські острови) трасту «B.L.Trust», який через офшорну компанію «Bassington Limited», зареєстровану на Британських Віргінських островах, став власником 90% акцій компанії «Юнайтед».

    У 1997 році на виконання договору № 3 ГУ-97 від 31.12.95 р. РАТ «Газпром» поставило в Україну корпорації «ЄЕСУ» 9 млрд. 448 млн. 500 тис. куб.м. природного газу на суму 775 мільйонів 880 тисяч доларів США, який за дорученням президента корпорації Тимошенко Ю.В. незаконно і на порушення порядку декларування імпорту природного газу, передбаченого главою 2 розділу III Митного кодексу України та Інструктивними листами Державного митного комітету України №11/3-3303 від 1.08.95 р. і №11/6-4193 від 18.06.96 р. був умисно і за попередньою змовою з Тимошенко Ю.В. відображений головним бухгалтером «ЄЕСУ» Сокольченко Л.В. у офіційних бухгалтерських документах підприємства як поставлений від компанії «Юнайтед», а отже, перерахування коштів на рахунок цією компанією для органів контролю в Україні стало мати вигляд законних господарських операцій.

    Разом із згаданими вище договорами корпорації «ЄЕСУ» з РАТ «Газпром» № 3 ГУ-97 від 31.12.96 р. та з компанією «Юнайтед» № 03/UN/97 від 31.12.96 р. учасниками злочинної групи під керівництвом Тимошенко Ю.В. були складені і пред'явлені у Дніпропетровську митницю, як і у 1996 році, фіктивні акти про передачу РАТ «Газпром» і прийняття корпорацією «ЄЕСУ» природного газу за контрактом № 3 ГУ-97 від 31.12.95 р. з неправдивими відомостями, що зазначений російський природний газ передається «Газпромом» та приймається «ЄЕСУ» для компанії “Юнайтед”, а також фіктивні акти приймання-передачі цього ж природного газу за підписами заступника генерального директора корпорації Фальковича В.М. і Е.Аксоя з посиланням на фіктивний контракт №03/UN/97 від 31.12.96 р. між цією компанією та «ЄЕСУ», у яких вказувались неправдиві дані про одержання корпорацією цього газу не від РАТ «Газпром», а від компанії «Юнайтед», та фіктивні інвойси за підписами керуючого цією компанією Е.Аксоя на оплату корпорацією компанії «Юнайтед» за нібито поставлений нею газ.

    Одночасно учасники групи, очолюваної Тимошенко Ю.В., з метою приховати злочин і створити видимість законності привласнення і заволодіння коштами від реалізації природного газу споживачам України шляхом їх перерахування на рахунки компанії «Юнайтед» частково приховали, а частково знищили рахунки на оплату газу, виписані і направлені РАТ «Газпром» до «ЄЕСУ», які вказували на постачання всього природного газу в 1997 році російським товариством саме корпорації «ЄЕСУ».

    3 метою реалізації власних протиправних намірів, Тимошенко Ю.В., Тимошенком Г.О., Фальковичем В.М., Шаго Є.П., Аксоєм Е. у складі організованої групи під керівництвом Тимошенко Ю.В. були складені, власноручно підписані і пред'явлені у Дніпропетровську митницю через департамент зовнішньоекономічних зв'язків корпорації «ЄЕСУ» договори «ЄЕСУ» з РАТ «Газпром» та компанією «Юнайтед», акти здачі-приймання природного газу, інвойси, які містили завідомо неправдиві відомості про фіктивні підстави для постачання газу в Україну і про фіктивного постачальника природного газу.

    На підставі цих фіктивних документів було офіційно оформлено імпорт у 1997 році природного газу обсягом 9 млрд. 448 млн. 500 тис.куб.м. на загальну суму 775 мільйонів 880 тисяч доларів США як отриманого корпорацією «ЄЕСУ» від фіктивного постачальника -- компанії «Юнайтед», що у подальшому, завдяки використанню Тимошенко Ю.В. свого службового становища, та особистих зв'язків з Прем'єр міністром України Лазаренком П.І., як це і було нею передбачено при укладанні вищезазначених угод і документів, призвело до видання гарантій Уряду України щодо боргів « ЄЕСУ» перед РАТ «Газпром», як до зобов'язань Уряду України перед РАТ «Газпром».

    З метою часткового приховання вчиненого заволодіння коштами, отриманими «ЄЕСУ» від реалізації природного газу споживачам України Тимошенко Ю.В. діючи умисно, організованою групою у складі генерального директора корпорації «ЄЕСУ» Тимошенка Г.О., першого заступника генерального директора Шаго Є.П., головних бухгалтерів Сокольченко Л.В. та Болюри А.В., заступника генерального директора Фальковича В.М., керуючого британською компанією «Юнайтед» Е.Аксоя та діючи у складі організованої групи і керуючи нею, запровадила та реалізувала в діяльності «ЄЕСУ» фінансову схему, яка ґрунтувалась на імітації грошових розрахунків за природний газ, експортовану корпорацією металопродукцію, іншу продукцію українського виробництва та за надані послуги.

    Як президент АКБ «Південкомбанк» та одночасно президент «ЄЕСУ» Тимошенко Ю.В. навесні 1996 року дала вказівку Решітці О.М. -голові правління АКБ «Південкомбанк», у якому були відкриті рахунки «ЄЕСУ», встановити кореспондентські відносини з одним із іноземних офшорних банків і залучити його для приведення в дію схеми імітації розрахунків корпорації по торговельно-фінансових операціях.

    У результаті виконання її розпорядження 8 липня 1996 року АКБ «Південкомбанк» встановив кореспондентські відносини з банком “Golden Union Off-shor Bank” (Північний Кіпр), відкривши в ньому кореспондентський рахунок типу «НОСТРО» № 001072013 (00059-13058).

    Одночасно в АКБ «Південкомбанк» була встановлена спеціальна комп'ютерна програма, яка дозволяла складати та видавати від імені банку “Golden Union Off-shor Bank” документи банківської звітності: виписки по кореспондентському рахунку, платіжні доручення фірм-клієнтів, телексні розпорядження про здійснення фінансових операцій.

    Головний бухгалтер корпорації «ЄЕСУ» Сокольченко Л.В., діючи у складі організованої групи, надала через працівників АКБ «Південкомбанк» до банку “Golden Union Off-shor Bank” заяви на відкриття рахунків офшорних компаній «Сомолі» (о.Кіпр) та «Корлан» (о.Мен), співвласницею яких була Тимошенко Ю.В. та рахунку британської компанії «Юнайтед», підконтрольної Тимошенко Ю.В. через ТОВ «Торговий дім «Босфор» та ТОВ «Хімнафт». Внаслідок цього рахунки зазначених компаній були відкриті у банку “Golden Union Off-shor Bank”.

    З метою реалізації вказаної протиправної фінансової схеми, протягом 1995-97 р.р. службовими особами «ЄЕСУ» були укладені контракти з компаніями «Сомолі», «Корлан» та «Юнайтед» про експорт металопродукції виробництва українських підприємств, іншої продукції українських підприємств, комісію з продажу російського природного газу та угоди про уступку права вимоги на товарно-матеріальні цінності, які підписувались з боку «ЄЕСУ» Тимошенком Г.О., Шаго Є.П., Сокольченко Л.В., Болюрою А.В., Фальковичем В.М.

    Упродовж 1996-97 р.р. головні бухгалтери корпорації «ЄЕСУ» Сокольченко Л.В. та Болюра А.В. після проведення корпорацією експортних операцій за вищевказаними контрактами з відома та за розпорядженнями Тимошенко Ю.В. надавали до АКБ «Південкомбанк» завідомо неправдиву інформацію про нібито здійснені перерахування валютних коштів офшорними компаніями «Сомолі», «Корлан» та «Юнайтед» в Україну на рахунок корпорації «ЄЕСУ» за експортовану металопродукцію і іншу продукцію українських підприємств, у зв'язку з уступкою корпорацією цим компаніям права вимоги до своїх боржників на товарно-матеріальні цінності та за надані послуги.

    На підставі цієї неправдивої інформації у 1996-97 р.р. працівники АКБ «Південкомбанк», президентом якого була Тимошенко Ю.В., на виконання її вказівок склали фіктивні документи банківської звітності: меморіальні ордери, виписки по руху коштів на кореспондентському рахунку, телексні повідомлення з неправдивими даними про проведення перерахування коштів за вищевказаними контрактами компаніями «Сомолі», «Корлан» та «Юнайтед» на валютний рахунок «ЄЕСУ» в цьому банку через кореспондентський рахунок №001072013 (00059-13058) в банку “Golden Union Off-shor Bank” на загальну суму 181 млн. 541 тис. 775,23 доларів США.

    В дійсності валютні кошти в АКБ «Південкомбанк» на рахунки корпорації «ЄЕСУ» вищевказаними компаніями не перераховув(ілись, що підтверджено у ході слідства висновками відповідних експертиз.

    Крім цього, з метою приховування вчиненого розкрадання коштів, Тимошенко Ю.В. організувала у м. Москві давання хабарів на загальну суму 14 600 доларів США службовим особам Міністерства оборони Російської Федерації за їх незаконні дії при підготовці та реалізації поставок матеріально-технічних ресурсів за контрактом №148/1697 від 25.07.1996 р. та загальне сприяння діяльності корпорації «ЄЕСУ»:

    Таким чином ціни на продукцію, яка мала бути поставлена «ЄЕСУ» Міністерству оборони РФ у 1996-1997рр. були завищені службовцями Міноборони Росії на 98 млн. доларів США у зв'язку із отриманням хабарів від Тимошенко Ю.В., а реальні грошові кошти, отримані «ЄЕСУ» від споживачів газу в Україні були перераховані учасниками організованої групи на рахунки компаній «Сомолі», «Корлан» та «Юнайтед», які ними повністю контролювались.

    Всього у 1996-97 р.р. організованою групою осіб, під керівництвом Тимошенко Ю.В., шляхом підробки документів та зловживання службовим становищ ем і обману незаконно привласнено і розміщено на банківських рахунках офшорних компаній «Сомолі», «Корлан» та «Юнайтед» коштів від реалізації природного газу споживачам України на загальну суму 2 мільярди 271 мільйон 221 тисяча 873,6 долари США.

    У подальшому, використання Тимошенко Ю.В. свого службового становища та особистих зв'язків з Прем'єр міністром України Лазаренколі П.І., а потім використання посади віце-прем'єр міністра України, як це і було нею передбачено при укладанні вищезазначених угод і документів, призвело до видання гарантій Уряду України щодо боргів «ЄЕСУ» перед РАТ «Газпром» про віднесення їх до зобов'язань Уряду України перед РА Т»Газпром « як державних гарантій України.

    Грошові кошти, отримані в результаті заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд:

    Так, протягом 1996-97р.р., з відома та за розпорядженнями президента корпорації «ЄЕСУ» Тимошенко Ю.В., членами організованого нею угрупування, у тому числі при активній участі віце-презиента КАБ «Слов'янський» Фельдмана Б.М., з розрахункових рахунків «ЄЕСУ» у КАБ «Слов'янський» та АКБ «Південкомбанк» на рахунки компанії «Юнайтед» під виглядом оплати за газ незаконно перераховано за межі України:

    -- 553 млн. 771 тис. 731,78 дол. США;

    -- 57 млн. 907 тис. 418,91 англійських фунтів стерлінгів;

    -- 11 млн. 165 тис. 115,25 німецьких марок;

    -- 220 млн. 171 тис. 542,98 французьких франків,

    На рахунок компанії «Юнайтед» № 5005702948 у “First Trading Bank, Inc” (о.Науру) у співучасті з Борисом Фельдманом, віце-президентом КАБ «Слов'янський» у період з 02.04.97 по 13.08.97 Тимошенко Ю.В. перераховано під виглядом оплати за газ 755 млн.880 тис.доларів США.

    На рахунки компанії «Корлан» (о.Мен) співвласницею якої Тимошенко Ю.В. була разом з своїм чоловіком Тимошенком О.Г. та Гравцем О.М. перераховано:

    -- 348 млн. 336 тис. 225,56 дол. США,

    -- 44 млн. 200 тис. 966,22 англійських фунтів стерлінгів,

    -- 8 млн. 992 тис. 480,44 німецьких марок.

    Частина цих коштів у сумі 366 млн. 880 тис. дол. США у подальшому були використані Тимошенко Ю.В. та її чоловіком Тимошенком О.Г. для давання хабарів Лазаренку П.І. після перерахування з рахунків компанії «Юнайтед» та «Сомолі» на контрольовані Лазаренком П.І. через свого спільника Кириченка П.М. банківські рахунки у Швейцарію на особисті рахунки Лазаренка в банках міста Женеви, а також Польщі та США.

    Своїми умисними діями, які полягають у заволодінні шляхом зловживання службовим становищем і обману коштами від реалізації у 1996-1997 р.р. російського природного газу споживачам України, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, Тимошенко Ю.В., вчинила особливо тяжкий злочин, передбачений ст.191 ч.5 Кримінального кодексу України.

    II. ЗАВОЛОДШНЯ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОСАДОВИМ СТАНОВИЩЕМ КОШТАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ, ПОВ'ЯЗАНЕ ІЗ НЕЗАКОННИМ ВІДШКОДУВАННЯМ «ЄЕСУ» ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
    www.ПРАВДА.com.ua, 06.09.2002, 21:31
    Тимошенко Юлія Володимирівна, зловживаючи своїм посадовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам держави, організованою групою та шляхом підробки документів, організувала заволодіння коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах.

    Так, у лютому-серпні 1997 року у М.Дніпропетровську перший заступник генерального директора «ЄЕСУ» Шаго Є.П. та головний бухгалтер корпорації Болюра А.В., діючи з відома Тимошенко Ю.В. та у складі організованої нею злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, склали декларації з податку на додану вартість внісши до них завідомо неправдиві відомості про суми податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету України на користь «ЄЕСУ»

    15 лютого 1997 року Шаго Є.П. та Болюра А.В. склали та підписали декларацію з податку на додану вартість, в яку у графі 10 «Сума ПДВ, що сплачена постачальнику товарів при експорті цих товарів за іноземну валюту, яка підлягає відображенню в особовому рахунку платника та відшкодуванню з бюджету» внесли завідомо неправдиві відомості про те, що «ЄЕСУ» має право на відшкодування з бюджету 12 млн. 128 тис. 467,60 грн.

    17 лютого 1997 року цей офіційний документ ними було подано до Державної податкової адміністрації по Індустріальному району м.Дніпропетровська у якості підстави для відшкодування на користь корпорації «ЄЕСУ» податку на додану вартість на вказану суму.

    На підтвердження надходження на банківські рахунки корпорації «ЄЕСУ» від компанії «Сомолі» валютної виручки на суму 4 млн. 789 тис. 084,23 дол. США та у якості підстави для здійснення відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість, Шаго Є.П. та Болюрою А.В. був наданий цьому ж податковому органу меморіальний ордер АКБ «Південкомбанк» від 21 листопада 1996 року, складений працівниками цього банку на підставі неправдивих відомостей, поданих до банку Сокольченко Л.В. та Болюрою А.В., про нібито здійснене перерахування вказаною кіпрською компанією в Україну на рахунок «ЄЕСУ» у «Південкомбанку» валютних коштів, які насправді були незаконно виведені ними за межі України.

    17 травня 1997 року Шаго Є.П. та Болюра А.В. склали та підписали декларацію з податку на додану вартість, в яку у тій же графі «10» знову внесли завідомо неправдиві відомості про те, що «ЄЕСУ» має право на відшкодування з бюджету 29 млн. 430 тис. 341,21 грн., і у той же день подали її до Державної податкової адміністрації по Індустріальному району М.Дніпропетровська у якості підстави для відшкодування податку на додану вартість на вказану суму на користь корпорації «ЄЕСУ».

    На підтвердження надходження на банківські рахунки корпорації «ЄЕСУ» від компанії «Сомолі» валютної виручки за контрактами № 283 від 25 вересня 1996 року та № 285 від 27 вересня 1996 року на загальну суму 14 млн. 100 тис. 065,94 дол. США та у якості підстави для проведення відшкодування податку на додану вартість, Шаго Є.П. та Болюрою А.В. були надані цьому ж податковому органу меморіальні ордери АКБ «Південкомбанк» від 21 та 25 листопада, 9 та 27 грудня 1996 року, 10, 17 та 28 січня, 6, 13 та 20 лютого, 7 березня 1997 року, складені працівниками цього банку на підставі неправдивих відомостей, поданих до банку Сокольченко Л.В. та Болюрою А.В., про нібито здійснені перерахування вказаною кіпрською компанією в Україну на рахунок «ЄЕСУ» у «Південкомбанку» валютних коштів, які насправді були незаконно виведені ними за межі України.

    15 серпня 1997 року Шаго Є.П. та Болюра А.В. склали та підписали декларацію з податку на додану вартість, в яку у тій же графі «10» знову внесли завідомо неправдиві відомості про те, що «ЄЕСУ» має право на відшкодування з бюджету 9 млн. 068 тис. 330,68 грн., і у той же день подали її до Державної податкової адміністрації по Індустріальному району м.Дніпропетровська у якості підстави для відшкодування з державного бюджету України на користь корпорації «ЄЕСУ» податку на додану вартість на вказану суму.

    На підтвердження надходження корпорації «ЄЕСУ» від компанії «Сомолі» валютної виручки за контрактом № 283 від 25 вересня 1996 року на загальну суму 22 млн. 073 тис. 898,32 дол. США у якості підстави для проведення відшкодування податку на додану вартість Шаго Є.П. та Болюрою А.В. були надані цьому ж податковому органу меморіальні ордери АКБ «Південкомбанк» від 27 листопада, 3, 5, 13, 20 та 24 грудня 1996 року, 13 лютого , 7 та 17 березня, 1997 року, складені працівниками цього банку на підставі неправдивих відомостей, поданих до банку Сокольченко Л.В. та Болюрою А.В., про нібито здійснені перерахування вказаною кіпрською компанією в Україну на рахунок «ЄЕСУ» у «Південкомбанку» валютних коштів, які насправді були незаконно виведені ними за межі України.

    Всього, таким чином, перший заступник генерального директора «ЄЕСУ» Шаго Є.П. та головний бухгалтер корпорації Болюра А.В., діючи з відома Тимошенко Ю.В. та у складі організованої нею злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заявили до відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість на користь «ЄЕСУ» на суму 36 мільйонів 991 тисяча 645,93 гривень.

    При цьому Болюра А.В. та Фалькович В.М., діючи у складі організованої групи, з лютого 1997 року по квітень 1998 року надіслали до ДПА в Індустріальному районі м.Дніпропетровська ряд листів від імені корпорації «ЄЕСУ» за своїми підписами з вимогами про відшкодування з державного бюджету України податку на додану вартість.

    Внаслідок зазначених дій вказаних учасників організованої групи та на підставі цих поданих до ДПА в Індустріальному районі м.Дніпропетровська декларацій з податку на додану вартість, що містили завідомо неправдиві відомості, і листів корпорації «ЄЕСУ» на розрахункові рахунки корпорації «ЄЕСУ» №100604502 та №26008010001820 в АКБ «Південкомбанк» міста Дніпропетровська з рахунку Дніпропетровського обласного казначейства в Індустріальному відділенні Промінвестбанку М.Дніпропетровська з державного бюджету протягом травня -- червня 1997 року та у 1999 році було перераховано 14 мільйонів 081 тисяча 011 гривень, для відшкодування яких у корпорації «ЄЕСУ» не було підстав, а саме:

    7 травня 1997 року за платіжним дорученням №1144 -- 1 млн. 501 тис. 011 грн. на рахунок №100604502 у АКБ «Південкомбанк»,

    12 червня 1997 року за платіжним дорученням №1017 -- 4 млн. 411 тис. грн. на рахунок №100604502 у АКБ «Південкомбанк»,

    13 червня 1997 року за платіжним дорученням №1016 -- 1 млн. 505 тис. грн. на рахунок №100604502 у АКБ «Південкомбанк»,

    18 червня 1997 року за платіжним дорученням №56 -- 1 млн. 664 тис. грн. на рахунок №100604502 у АКБ «Південкомбанк»,

    21 червня 1999 року за платіжним дорученням №30 -- 5 млн. грн. на рахунок №№ 26008010001820 в АКБ «Південкомбанк» міста Дніпропетровська.

    Таким чином, ця організована злочинна група, яка була створена Тимошенко Ю.В. з числа службових осіб корпорації «ЄЕСУ», які діяли шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа чужим майном -- державними коштами в особливо великих розмірах -- на суму 14 млн. 081 тис. 011 гривень.

    Рештою коштів на суму 22 млн. 910 тис. 643,93 грн., безпідставно заявлених до відшкодування з державного бюджету, учасники злочинної групи не змогли заволодіти з причин, що не залежали від їх волі, у зв'язку з відмовою Державної податкової адміністрації в Індустріальному районі м. Дніпропетровська у проведенні відшкодування.

    Своїми умисними діями, які виявились у організації у період 1997-1999 рр. заволодіння в особливо великих розмірах коштами державного бюджету України шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість на користь «ЄЕСУ», вчиненими організованою групою, Тимошенко Ю.В. вчинила особливо тяжкий злочин, передбачений частиною 5 ст.191 КК України.

    Своїми умисними діями, які виявились у організації у період 1997-1999 рр. заволодіння в особливо великих розмірах коштами державного бюджету України шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість на користь «ЄЕСУ», якими учасники організованої групи не змогли заволодіти з причин, що не залежали від їх волі, Тимошенко Ю.В. вчинила замах на особливо тяжкий злочин, передбачений ст.15 та частиною 5 ст.191 КК України.

    III. ДАВАННЯ ХАБАРА
    , 06.09.2002, 21:33
    1. Протягом 1996 року, являючись службовою особою суб'єкту господарської діяльності у зв'язку із виконанням организаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій, Тимошенко Ю.В., з 06.12.95 (наказ № 89-К від 06.12.95) по 01.01.97 (наказ № 1-К від 03.01.97) займаючи посаду президента закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «ЄЕСУ» (м. Дніпропетровськ), діючи умисно та використовуючи своє службове становище як президента корпорації «ЄЕСУ», та одночасно являючись власником кіпрської компанії «Сомолі», діючи за попередньою змовою і спільно зі своїм чоловіком -- членом правління «ЄЕСУ» та співвласником цієї ж офшорної компанії Тимошенком О.Г., неодноразово давала хабарі в особливо великих розмірах -- на загальну суму 162 мільйони доларів США -- Лазаренку П.І., який, являючись службовою особою, займав особливо відповідальне становище -- з 5 вересня 1995 року по 28 травня 1996 року першого віце-прем'єр- міністра України, з 28 травня 1996 року по 2 липня 1997 року -- Прем'єр-міністра України, за його сприяння у діяльності «ЄЕСУ» з використанням службового становища в інтересах корпорації.

    Так, у листопаді 1995 року -- травні 1996 року, надаючи підтримку нещодавно створеній (зареєстрована 21 листопада 1995 року виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів) корпорації «ЄЕСУ», перший віце- прем'єр-міністр України Лазаренко П.І., використовуючи своє службове становище, організував включення корпорації «ЄЕСУ» в число оптових імпортерів російського природного газу в Україну та сприяв укладенню корпорацією «ЄЕСУ» контракту №4ГУ-96 від 29 грудня 1995 року з РАТ «Газпром» про купівлю у 1996 році 25,118 млрд. куб.м. природного газу на суму 2 мільярди 009 мільйонів 440 тисяч доларів США, а також організував закріплення за корпорацією для здійснення на 1996 рік поставок газу Дніпропетровської і Донецької областей, які споживали найбільші в Україні обсяги газу і виробляли найбільші об'єми ліквідної продукції.

    Він же шляхом звернення від імені Кабінету Міністрів України до Міністерства оборони Російської Федерації сприяв корпорації «ЄЕСУ» в укладенні у 1996 році угод з МО РФ, внаслідок яких вона отримала безоплатно від РАТ «Газпром» російський природний газ на суму 300 млн. доларів США під зобов'язання майбутніх зустрічних поставок товарної продукції для Міністерства оборони Російської Федерації на цю ж суму, тобто одержала безвідсотковий товарний кредит на суму 300 млн. доларів США.

    За виконання цих дій по сприянню комерційній діяльності корпорації «ЄЕСУ» у квітні- травні 1996 року Тимошенко Ю.В. і Тимошенко О.Г. перерахували в якості хабара Лазаренку П.І. з рахунку компанії «Сомолі» в кіпрському банку “Bank of Cuprus Ltd” (Нікосія) 39 мільйонів 610 тисяч доларів США через банківський рахунок багамської офшорної компанії “Orphin S.A.” в польському банку “American Bank in Poland” (м.Варшава) i кодований рахунок “21383 ORPHIN” у швейцарському банку “Banque Populaire Suisse” (м.Женева) та рахунки зареєстрованої на Британських Віргінських островах офшорної компанії “Bainfield Co LTD” у швейцарському банку “SCS Alliance S.A.” (м.Женева), розпорядником яких був Кириченко П.М., на особисті кодовані рахунки Лазаренка П.І. “21678 NIHPRO” в банку “Banque Populaire Suisse” та “CAPRO- 53” в банку “SCS Alliance S.A.” (м.Женева).

    Надалі у травні-липні 1996 року Тимошенко Ю.В. і Тимошенко О.Г. перерахували в якості хабара Лазаренку П.І. з рахунку компанії «Сомолі» в кіпрському банку “Bank of Cuprus Ltd” 17 мільйонів 370 тисяч доларів США через рахунок компанії “ORPHIN S.A.” в польському банку “American Bank in Poland” (м.Варшава) і кодований рахунок “21383 ORPHIN” у швейцарському банку “Banque Populaire Suisse” (м.Женева) та рахунки панамської офшорної компанії “GHP Corporation” у цьому ж швейцарському банку, розпорядником яких був Кириченко П.М., на особистий кодований рахунок Лазаренка П.І. “21678 NIHPRO” в банку “Banque Populaire Suisse”.

    За одержаний від Тимошенко Ю.В. і Тимошенка О.Г. хабар Лазаренко П.І., являючись з 28 травня 1996 року Прем'єр-міністром України, сприяючи «ЄЕСУ» у погашенні її заборгованості перед АТ «Укргазпром» за отриманий від цього товариства природний газ шляхом безгрошових розрахунків та з метою надати можливість цій корпорації постачати для закладення в державний резерв матеріально-технічні ресурси і продукти харчування за завищеними цінами, дав вказівку про укладення в інтересах «ЄЕСУ» генеральної угоди від 8 липня 1996 року між Міністерством фінансів України, Державним комітетом по матеріальних резервах України, АТ «Укргазпром» і корпорацією «ЄЕСУ».

    Згідно цієї угоди АТ «Укргазпром» зобов'язувалось, після укладення двосторонньої угоди між Держкомрезервом України та корпорацією «ЄЕСУ» про постачання з 1 серпня до 31 грудня 1996 року матеріальних цінностей на загальну суму 548 мільйонів доларів США в держрезерв, оформити на Головне управління Державного казначейства України прості векселі на суму 548 млн. дол. США в рахунок сплати до Державного бюджету України відрахувань від ставки тарифу за транзит природного газу трубопровідним транспортом України, та передбачалось, що Головне управління Державного казначейства України в порядку фінансування видатків Державного бюджету України на формування державних резервів матеріальних ресурсів індосує на Держкомрезерв вказані векселі на суму, еквівалентну 548 млн. дол. США, які Держкомрезерв в порядку розрахунків за поставку корпорацією «ЄЕСУ» матеріальних ресурсів індосує на «ЄЕСУ». Остання в свою чергу в порядку розрахунків з АТ «Укргазпром» за одержаний природний газ проводить індосамент отриманих векселів на користь «Укргазпрому». При цьому Лазаренко П.І., зловживаючи службовим становищем, вчинив тиск на керівників Міністерства фінансів, Державного казначейства, Держкомрезерву, АТ «Укргазпром» з метою примусити їх до виконання в інтересах «ЄЕСУ» операцій по вексельних розрахунках та до здійснення під них поставок ресурсів по завищених цінах на невигідних для Держкомрезерву умовах в державний резерв.

    З урахуванням того, що корпорацією «ЄЕСУ» нав'язувалися Держкомрезерву ціни на продукцію вище ринкових в середньому на 20-30 відсотків, що було збитковим для держави, керівництвом Держкомрезерву було відмовлено корпорації «ЄЕСУ» в укладенні двосторонньої угоди, незважаючи на відкрите втручання в цей процес Лазаренка П.І. на підтримку інтересів «ЄЕСУ». Після цього 19 листопада 1996 року Держкомрезерв за вказівкою Лазаренка П.І. уклав угоду з ЗАТ «Об'єднання» (яке було запропоноване Держкомрезерву для укладення цієї угоди Лазаренком) про поставку протягом 1997 року в держрезерв товарної продукції на загальну суму 626,15 мільйонів гривень.

    При цьому внаслідок організації Лазаренком П.І. з використанням своїх владних повноважень Прем'єр-міністра України обігу емітованого АТ «Укргазпром» простого векселя на суму 626,15 мільйонів гривень, який за його вказівкою було прийнято 15 липня 1996 року Держказначейством від АТ «Укргазпром» в рахунок сплати до Державного бюджету України відрахувань від ставки тарифу за транзит природного газу трубопровідним транспортом України і 23 листопада 1996 року передано Держкомрезерву в порядку фінансування його видатків, та в результаті проведення останнім 23.11.96 р. індосаменту цього векселя ЗАТ «Об'єднання», Держкомрезервом здійснено попередню оплату на суму 626,15 млн. грн. цим векселем вказаному товариству за майбутні поставки в державний резерв товарних цінностей за угодою від 19.11.96 р.

    23 березня 1997 року ЗАТ «Об'єднання» та «ЄЕСУ» уклали між собою угоду №181 про постачання корпорацією в держрезерв до 31 грудня 1997 року продукції на загальну суму 626,15 млн. грн., але станом на 20 квітня 2001 року (на час порушення кримінальної справи проти Лазаренка П.І. за цим фактом щодо зловживання ним владою і службовим становищем) до держрезерву не надійшло продукції від «Об'єднання» (відповідно від «ЄЕСУ») за цими двома угодами на суму 287 млн. 289 тис. 062 грн., чим спричинено значну шкоду державним інтересам.

    Перед цим ще 24 листопада 1996 року ЗАТ «Об'єднання» передало отриманий від Держкомрезерву вексель на суму 626,15 млн. грн. на інкасо в АКБ «Південкомбанк», президентом якого являлась Тимошенко Ю.В. і який наступного дня пред'явив його для оплати «Укргазпрому», котрий 26 листопада 1996 року погасив його банку векселями корпорації «ЄЕСУ» на суму 626,15 млн. грн., раніш отриманими «Укргазпромом» від корпорації в оплату за відпущений природний газ.

    Не виконавши умов угоди №181 від 23 березня 1997 року перед ЗАТ «Об'єднання» про постачання продукції в держрезерв, корпорація «ЄЕСУ» 22 вересня 1997 року уклала з ЗАТ «Об'єднання» угоду № 150 ДС про уступку права вимог і передала «Об'єднанню» 157 своїх боржників (колгоспи, радгоспи, підприємства, облгази різних областей України) та їх борги на загальну суму, еквівалентну 153 млн. дол. США, звільнившись від необхідності виконання раніше взятих зобов'язань про постачання в держрезерв реальних матеріальних ресурсів.

    Таким чином, Лазаренко П.І. за хабар надав можливість корпорації «ЄЕСУ» провести безгрошові розрахунки з АТ «Укргазпром» по своїх боргах за отриманий природний газ, в результаті чого спричинені матеріальні збитки державі у вигляді непогашеної заборгованості ЗАТ «Об'єднання» по поставках продукції в державні резерви на суму 287 млн. 289 тис. 062 грн.

    Як наслідок, на суму цих коштів, які не надійшли в державний бюджет по доходах, передбачених як внески за оплату транзиту природного газу по території України, корпорація «ЄЕСУ» була фактично звільнена від реальних розрахунків з АТ «Укргазпром» за отриманий нею від «Укргазпрому» природний газ.

    Крім цього, у липні-вересні 1996 року Тимошенко Ю.В. і Тимошенко О.Г. перерахували в якості хабара Лазаренку П.І. з рахунку компанії «Сомолі» в кіпрському банку “Bank of Cuprus Ltd” 29 мільйонів 900 тисяч доларів США через рахунок компанії “Orphin S.A.” у банку “American Bank in Poland” (м.Варшава) і кодований рахунок “21383 ORPHIN” у швейцарському банку “Banque Populaire Suisse” (м.Женева), рахунки панамських офшорних компаній “Wilnorth, Inc” і “GHP Corporation” у швейцарському банку “SCS Alliance S.A.”(м.Женева), рахунок зареєстрованої на Британських Віргінських островах офшорної компанії “Paddox Industries Limited” у швейцарському банку “Credit Suisse” (м.Женева), розпорядником яких був Кириченко П.М., на особисті кодовані рахунки Лазаренка П.І. . “21678 NIHPRO” в банку “Banque Populaire Suisse” та “CAPRO-53” в банку “SCS Alliance S.A.” (м.Женева).

    У грудні 1996 року за одержаний від Тимошенко Ю.В. і Тимошенка О.Г. хабар Лазаренко П.І., використовуючи своє службове становище Прем'єр-міністра України, сприяв створенню «Українського газоресурсного консорціуму», основними засновниками якого стали корпорація “ЄЕСУ” i британська компанія «Юнайтед», а також очолюваний Тимошенко Ю.В. АКБ «Південкомбанк», та організував видання Кабінетом Міністрів України постанови №1539 «Про порядок забезпечення природним газом народного господарства і населення в 1997 році» від 23 грудня 1996 року. Цією постановою комерційній структурі -- «Українському газоресурсному консорціуму», було передано від органів влади такі функції, які раніше виконували лише органи державного управління, а саме: разом з Держкомнафтогазпромом України визначати оптових імпортерів для закупівлі за імпортом необхідної Україні кількості природного газу та затверджувати умови їх діяльності в Україні, контролювати розподіл ресурсів природного газу та дотримання балансу природного газу в Україні, затверджувати умови діяльності оптових Імпортерів природного газу за територіальним принципом, здійснювати контроль разом з державною компанією «Укргаз» і місцевими органами виконавчої влади за станом укладення договорів на поставку природного тазу між оптовими імпортерами і суб'єктами господарської діяльності.

    Крім цього, в кінці грудня 1996 року в зв'язку з відмовою РАТ «Газпром» укласти з корпорацією «ЄЕСУ» договір про поставку російського природного газу на 1997 рік без урядових гарантій, Лазаренко П.І., діючи за хабарі в інтересах «ЄЕСУ», дав вказівку державному міністру України Мінченку А.К. надати РАТ «Газпром» Гарантію Уряду України від 31 грудня 1996 року на суму 200 млн. доларів США про оплату з державних ресурсів товариству «Газпром» поставленого в Україну газу комерційним фірмам-посередникам, найбільшим з яких являлась «ЄЕСУ», що дало можливість корпорації укласти з РАТ «Газпром» договір № ЗГУ-97 від 31 грудня 1996 року про поставку у 1997 році в Україну природного газу обсягом 15,5 млрд. куб. м. на суму 1 мільярд 240 мільйонів доларів США.

    Таким чином, у 1996 році Лазаренко одержав у якості хабарів:

    -- 84 мільйони доларів США від “Somolli Limited”, яка була зареєстрована на Кіпрі 8.10.1992 і контролювалася Юлією Тимошенко;

    -- 65 мільйонів доларів США від компанії «Юнайтед», яка була заснована 17.10.1995 у Лондоні, громадянином Туреччини на ім'я Еркумент Аксой за розпорядженням Тимошенко Ю.В. і контролювалася нею.

    У 1997 році Лазаренко одержав 13 мільйонів доларів США від «ЄЕСУ».

    Всього, Тимошенко Ю.В. і Тимошенком О.Г. перераховано з підконтрольних ним банківських рахунків першому віце-прем'єр-міністру України, а у подальшому Прем'єр- міністру України Лазаренку П.І. хабарів на загальну суму 162 мільйони доларів США за виконання дій з використанням наданої йому влади та його службового становища в їх інтересах та інтересах очолюваної ними корпорації «ЄЕСУ».

    Вказаними діями Тимошенко Ю.В. скоїла злочин, передбачений ч.2 ст.369 Кримінального кодексу України -- давання хабара, вчинене повторно.

    2. Крім цього, у листопаді 1996 року Тимошенко Юлія Володимирівна, займаючи посаду президента закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «Промислово-фінансова корпорація «Єдині енергетичні системи України» (м.Дніпропетровськ) та являючись одночасно співвласницею офшорної компанії “Somolli Limited”(зареєстрованої на о. Кіпрі) організувала в м. Москві давання хабарів на загальну суму 14 600 доларів США службовим особам Міністерства оборони Російської Федерації за їх незаконні дії при підготовці та реалізації поставок матеріально-технічних ресурсів за контрактом №148/1697 від 25.07.1996 р. та загальне сприяння діяльності корпорації «ЄЕСУ».

    25 липня 1996 року перший заступник начальника Центрального управління матеріальних ресурсів та зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства оборони Російської Федерації (надалі ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ) Волков Г.О. та генеральний директор ПФК «ЄЕСУ» Тимошенко Г.О., який діяв з відома та за дорученням Тимошенко Ю.В., уклали контракт №148/1697 щодо постачання корпорацією «ЄЕСУ» для потреб Міністерства оборони Росії матеріально-технічних ресурсів в рахунок оплати поставок в Україну російського природного газу.

    Після підписання вказаного контракту в період з липня 1996 року до серпня 1999 року між ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ та «ЄЕСУ» шляхом підписання Специфікацій, Додатків та Доповнень до нього були узгоджені номенклатура та ціна товарів, які мали бути поставлені ЄЕСУ Міноборони РФ. При цьому, посадові особи ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ, відповідальні за реалізацію вказаних поставок матеріально-технічних ресурсів: Волков Г.О., Ізгагін О.М., Чурілов Б.О., Містюков М.М., Шамкін В.О., Логвиненков О.Д., (які у встановленому законодавством Росії порядку притягнуті до кримінальної відповідальності за отримання хабарів від Тимошенко Ю.В.), -- діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів особистого збагачення та в інтересах корпорації «ЄЕСУ», а також у порушення вимог чинного законодавства Росії, застосували методику визначення цін на продукцію по контракту №148/1697 щодо постачання корпорацією «ЄЕСУ» для потреб Міністерства оборони Росії матеріально- технічних ресурсів в рахунок оплати поставок в Україну російського природного газу, організували та забезпечили поставку матеріально-технічних, ресурсів від «ЄЕСУ» за значно завищеними цінами.

    Дії зазначених посадових осіб ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ, дали можливість корпорації «ЄЕСУ» протягом 1996-1999 років постачати продукцію для потреб Міністерства оборони РФ за цінами, які перевищували граничний рівень цін, передбачений російським законодавством, на загальну суму 98 000 000 доларів США.

    З метою створення сприятливих умов для постачання «ЄЕСУ» матеріально-технічних ресурсів в Росію та встановлення безпосереднього контакту з службовими особами Міністерства оборони РФ, Тимошенко Ю.В. у січні 1996 року запропонувала колишньому першому заступнику Начальника Тилу Збройних сил СРСР та Росії генерал-полковнику у відставці Липгвинову В.І. очолити неформальний підрозділ корпорації -московський департамент «ЄЕСУ».

    Створений Литвиновим В.І. на пропозицію Тимошенко Ю.В. департамент в порушення вимог законодавства України та законодавства Російської Федерації не був зареєстрований як структурний підрозділ або представництво ПФК «ЄЕСУ», хоча мав та використовував власну печатку, діяв від імені корпорації, виконував розпорядження Тимошенко Ю.В. та інших керівників ПФК «ЄЕСУ».

    Для фінансування діяльності московського департаменту ПФК «ЄЕСУ», Тимошенко Ю.В., у 1996 році організувала отримання Литвиновим В.І. готівкових валютних коштів безпосередньо у м. Москві. З цією метою, компанія “Сомолі Limited”, яка належала Тимошенко Ю.В. (разом з її чоловіком Тимошенком О.Г. та Гравцем О.М.), на протязі 1996-1997 років перераховувала грошові кошті зі свого рахунку у банку “Bank of Cuprus” на рахунок офшорної фірми “Greendale Corporation” (зареєстрована в США), відкритий у банку «Автобанк» (м. Москва).

    Кошти, які надійшли від компанії “Сомолі Limited” на рахунок у банку «Автобанк» знімались готівкою у доларах США працівниками фірми “Greendale Corporation” та за розпорядженням головного бухгалтера корпорації «ЄЕСУ» (а потім головного бухгалтера департаменту зовнішньоекономічних розрахунків корпорації) Сокольченко Л.В., яка діяла за безпосередніми вказівками Тимошенко Ю.В., видавались Литвинову В.І. або іншим працівникам московського департаменту ПФК «ЄЕСУ».

    У листопаді 1996 року, з метою давання хабарів, Тимошенко Ю.В. у м. Москві вступила в злочинну змову з Литвиновим В.І. та дала останньому вказівку передати грошові кошти загальною сумою 15 000 доларів США службовим особам Міністерства оборони РФ, які найбільш активно сприяли корпорації «ЄЕСУ» в реалізації у 1996 році контракту №1481697 від 25.07.1996 року.

    Для цього, Тимошенко Ю.В. розпорядилась використати частину коштів, виділених, за організованою нею схемою через АБ «Автобанк», Литвинову В.І. готівкою для фінансування діяльності московського департаменту ПФК «ЄЕСУ».

    Реалізуючі свій умисел, Тимошенко Ю.В. дала вказівку Литвинову В.І. передати в якості хабарів з вказаної суми по 5 000 доларів США першому заступнику начальника ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ генерал-майору Волкову Г.О. та начальнику першого управління (матеріальних ресурсів) ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ полковнику Ізгагіну О.М., а решту коштів -- до 5 000 доларів США -- як хабар розподілити на розсуд самого Литвинова В.І. між іншими службовими особами Міністерства оборони РФ, які діяли в інтересах ПФК «ЄЕСУ» при підготовці та реалізації контракту №148/1697 від 25.07.1996 року.

    Виконуючи розпорядження Тимошенко Ю.В. щодо дачі хабарів службовим особам Міністерства оборони РФ, 15 листопада 1996 року Литвинов В.І. отримав готівкою у приміщенні фірми “Greendale Corporation” в м. Москві 99 600 доларів США, які були перераховані на рахунок вказаної фірми компанією “Сомолі Limited”.

    Після цього, діючи за попередньою змовою з. Тимошенко Ю.В. та виконуючи її вказівку, Литвинов В.І. у листопаді-грудні 1996 року у службових приміщеннях ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ за адресою: м. Москва, пер. Хользунова, 6.14, -- передав хабарі, за незаконні дії, скоєні до дачі хабарів, а також в якості підкупу за наступні незаконні дії в інтересах ПФК «ЄЕСУ» при постачанні корпорацією для потреб Міністерства оборони РФ матеріально-технічних ресурсів виробництва українських підприємств за явно завищеними цінами, в порушення вимог чинного законодавства Російської Федерації та загальне сприяння діяльності корпорації «ЄЕСУ»:

    -- першому заступнику начальника ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ генерал-майору Волкову Г.О. в його службовому кабінеті -- 2 000 доларів СІЛА (що за середнім курсом Національного банку України на момент давання хабара складає 3763 грн.);

    -- начальнику першого управління (матеріальних ресурсів) ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ полковнику Ізгагіну О.М. в його службовому кабінеті -- 5 000 доларів США (що за середнім курсом Національного банку України на момент давання хабара складає 9407,5 грн.);

    -- начальнику транспортного відділу ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ полковнику Містюкову М.М. в його службовому кабінеті -- 3000 доларів США (що за середнім курсом Національного банку України на момент давання хабара складає 5644,5 грн.);

    -- заступнику начальника першого управління ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ полковнику Чурілову Б.О. -- в його службовому кабінеті -- 500 доларів, США (що за середнім курсом Національного банку України на момент давання хабара складає 940,75 грн.);

    -- начальнику відділу ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ полковнику Шамкіну В.О. в його службовому кабінеті -- 500 доларів США (що за середнім курсом Національного банку України на момент давання хабара складає 940,75 грн.);

    -- начальнику відділу ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ полковнику Логвіненкову А.Д. в його службовому кабінеті -- 500 доларів США (що за середнім курсом Національного банку України на момент давання хабара складає 940,75 грн.).

    У квітні-травні 1997 року, в приміщенні московського департаменту ПФК «ЄЕСУ» за адресою: м. Москва, 2-й Рощинський пер., б. 8,- Литвинов В.І., діючи за попередньою змовою з Тимошенко Ю.В. про передачу Волкову Г.О. хабара в розмірі 5 000 доларів США, передав останньому додатково 3 000 доларів США (що за середнім курсом Національного банку України на момент давання хабара складає 5551,5 грн.).

    Крім цього, за дорученням Литвинова В.І., співробітник московського департаменту ПФК «ЄЕСУ» Дьяченко В.І., на виконання Литвиновим В.І. розпорядження Тимошенко Ю.В., передав у лютому 1997 року у якості хабара заступнику начальника відділу промисловості підприємств Центрального організаційно-планового управління капітального будівництва Міністерства оборони РФ полковнику Бистрову С.М. в його службовому кабінеті наручний годинник та картридж для лазерного принтера загальною вартістю 100 доларів США (що за середнім курсом Національного банку України на момент давання хабара складає 183,6 грн.), за загальне сприяння діяльності корпорації «ЄЕСУ» та її московського департаменту при підготовці та реалізації контракту №148/1697 від 25.07.1996 р.

    Загальна сума коштів та вартість предметів, переданих Литвиновим В.І. за розпорядженням Тимошенко Ю.В. та за попередньою змовою з нею службовим особам ЦУМР і ЗЕЗ МО РФ і Міністерства оброни РФ у якості хабарів, склала 14 600 доларів США.

    Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у організації у період з листопада 1996 року по травень 1997 року давання хабарів службовим особам Міністерства оборони Російської Федерації полишиш першим заступником начальника тилу Збройних сил СРСР та Росії генерал-полковником у відставці Литвиновим В.І. за розпорядженням Тимошенко Ю.В. та за попередньою змовою з нею, на загальну суму 14 600 доларів США (що за середнім курсом Національного банку України на момент давання хабара складає 27 372,35 грн.), вчинених повторно, вона, як посадова особа, президент корпорації «ЄЕСУ», скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 369 КК України, -- давання хабара, вчиненого повторно.

    IV. ЗЛОВЖИВАННЯ ТИМОШЕНКО Ю.В. У 1999-2000 СВОЇМ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ ВЩЕ-ПРЕМ'ЄР МІНІСТРА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ЗАКУПІВЛІ ПО ЗАВИЩЕНИХ ЦІНАХ ПІД КРЕДИТ ОЩАДБАНКУ ІМПОРТНОГО ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ЕНЕРГОГЕГНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
    , 06.09.2002, 21:34
    Тимошенко Ю.В., у період з 30 грудня 1999 по 19 січня 2001 займаючи посаду віце- прем'єр міністра України з питань паливно-енергетичного комплексу та відповідно до своїх функціональних обов'язків, затверджених Постановою КМУ від 21 січня 2000 р. № 83 була зобов'язана:

    -- розробляти та реалізовувати державну політику у паливно-енергетичному комплексі, зокрема забезпечувати енергетичну безпеку держави, розв'язувати проблеми розрахунків в енергетичному секторі, диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв, розвитку сировинної бази;

    -- розробляти пропозиції щодо реформування енергоринку, розвитку енергетики, вугільної, газо- та нафтодобувної галузей,

    -- в межах своїх функціональних повноважень спрямовувати, координувати та контролювати діяльність Міністерства палива та енергетики і Національної комісії регулювання електроенергетики, а також координувати діяльність Державного комітету з енергозбереження.

    Відповідно до вказаної постанови Тимошенко Ю.В. не мала повноважень видавати розпорядження Кабінету Міністрів України щодо придбання імпортного вугілля за визначеними нею цінами.

    Будучи службовою особою -- державним службовцем, діючи умисно, з корисливою метою особистого збагачення та в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, Тимошенко Ю.В. у червні-вересні 2000 року організувала закупівлю по завищених цінах під кредит Ощадбанку України у сумі 25 млн.грн., імпортного вугілля (Польща, Росія, Казахстан) для енергогенеруючих компаній ВАТ «Західенерго», «Донбасенерго», «Центренерго» і «Дніпроенерго» через компанії «Орсіаль» (м.Київ), «УкрКазуголь», “Bear Valley LTD” (Віллінгтон США) та Польські компанії «Веглококс», “Capital LTD, Konin Poland”.

    Так, 15.09.2000 Тимошенко Ю.В. власноручно підписала протокольне доручення Кабінету Міністрів України енергогенеруючій компанії «Центренерго» до кінця доби 15.09.2000 укласти контракт на поставку вугілля за ціною 27.5 доларів за тону, з фірмою “Rutek Holding Ltd” (Великобританія), «Орсіаль» (м.Київ) та інш., а Ощадбанку України виставити необхідні акредитиви на загальну суму 25 млн.грн., у той час, як в Україні видобувалось вугілля, яке за своїми якісними характеристиками відповідало усім вимогам для використання на ТЕС ВАТ «Центренерго», але на його закупівлю, Тимошенко Ю.В., як Віце-прем'єр міністром з питань паливно-енергетичного комплексу, кошти не виділялись.

    Як свідчать матеріали НЦБ Інтерполу у Великобританії, директорами компанії “Rutek Holding Ltd” є Брауна Манда та Шифере Ентоні.

    Ніяких документів на постачання вугілля в Україну вони не підписували.

    Протокольним дорученням Тимошенко Ю.В. від 01.09.2000 ВАТ «Донбасенерго» було доручено збільшити кількість вугілля, яке постачалось фірмою “Rutek Holding Ltd”. На виконання вказаного доручення Тимошенко Ю.В., ВАТ «Донбасенерго» 05.09.2000 уклало додаткову угоду із Зуєвською ТЕС на поставку Російського енергетичного вугілля у кількості 850 000 тон на суму 22 млн. 100 тис. доларів США.

    Відповідно до актів приймання-передачі, фактично було поставлено фірмою “Rutek Holding Ltd” на Зуєвську ТЕС 120 тис. 119.6 тон вугілля на суму 3 млн. 136.039.27 доларів США, які були перераховані Ощадбанком України на розрахунковий рахунок 333423330008 у “Optiva Bank”Tallin. Estonia.

    17.08.2000, фірмою «Орсіаль» (м.Київ) було укладено контракт з польською компанією «Беглококс» на поставку 800 000 тон вугілля на суму 20 млн.доларів США за ціною 23.7 доларів США за тону.

    У зв'язку з тим, що ВАТ «Західенерго» не погоджувалось на співпрацю з фірмою- посередником, Тимошенко Ю.В. підписала доручення Кабінету Міністрів України № 37 від 01.09.2000 яким зобов'язала ВАТ «Західенерго» терміново підписати угоду на поставку у вересні 2000 ЗАТ «Орсіаль» «максимально можливих обсягів вугілля».

    Після цього, 15.09.2000 ВАТ «Західенерго» підписало комісійну угоду із ЗАТ «Орсіаль» на поставку 830 000 тон польського вугілля на суму 20 млн.доларів США.

    Таким чином, Тимошенко Ю.В., зобов'язавши енергогенеруючі компанії укладати контракти на постачання вугілля комерційними структурами -- фірмами посередниками, у т.ч. закордонними, під гарантію кредитних коштів державного банку «Ощадбанк України», діючи умисно, в інтересах третіх осіб та зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила злочин, передбачений ст.364 ч.2 КК України (Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.)

    Тяжкі наслідки зловживання Тимошенко Ю.В. службовим становищем виявились у тому, що не маючи права і відповідних повноважень видавати розпорядження Кабінету Міністрів України щодо придбання імпортного вугілля за визначеними нею цінами, які були вищі за ціни на енергетичне вугілля аналогічного класу вітчизняного видобутку вона, зобов'язавши енергогенеруючі компанії укладати контракти на постачання вугілля комерційними структурами -- фірмами посередниками, у т.ч. закордонними, змусила перерахувати 3 млн. 136 тис. 039.27 доларів США на рахунок компанії “Rutek Holding Ltd” № 333423330008 у “Optiva Bank”Tallin. Estonia, директори якої Браун Манд та Шифере Ентоні ніяких документів на постачання вугілля в Україну не підписували.

    На закупівлю ж енергетичного вугілля в Україні, яке за своїми якісними характеристиками відповідало усім вимогам для використання на ТЕС ВАТ «Центренерго», Тимошенко Ю.В., як віце-прем'єр міністр з питань паливно- енергетичного комплексу, кошти, у тому числі кредитні, не виділялись.


    http://193.178.146.18/news/2002/9/6/24792.htm
    http://193.178.146.18/news/2002/9/6/24793.htm
    http://193.178.146.18/news/2002/9/6/24794.htm
    http://193.178.146.18/news/2002/9/6/24795.htm
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.01.05 | catko

      про банду так про банду. продовження (/)

      V. СЛУЖБОВЕ ПІДРОБЛЕННЯ
      , 06.09.2002, 21:35
      Будучи службовою особою суб'єкту господарської діяльності у зв'язку із виконанням организаційно-розпорядчих та адміністративно-господарских функцій, Тимошенко Ю.В., з 06.12.95 (наказ №89-К від 06.12.95) по 01.01.97 (наказ № 1-К від 03.01.97) займаючи посаду президента закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «ЄЕСУ» (м. Дніпропетровськ), діючи умисно та особисто за вищенаведених обставин як президент корпорації «ЄЕСУ» внесла завідомо неправдиві відомості до власноручно підписаних нею офіційних документів і видала ці документи, що спричинило тяжкі наслідки, а саме:

      -- до договору № 4 ГУ-96 від 29.12.95 р.

      -- до договору № З ГУ-97 від 31.12.96р.

      про те, що корпорація «Єдині енергетичні системи України» та компанія «Юнайтед» складають одну Корпорацію і що компанія «Юнайтед» є корпоративним членом Корпорації «Єдині енергетичні системи України», що не відповідає дійсності;

      -- до акту здачі-приймання природного газу № 3 за січень 1996 року,

      -- до акту здачі-приймання природного газу без номера від 11 лютого 1996 року,

      -- до акту здачі-приймання природного газу № 6 від 10 липня 1996 року про передачу російського природного газу «Газпромом» та прийняття його «ЄЕСУ» для компанії «Юнайтед»,

      -- до актів здачі-приймання про передачу РАТ «Газпром» і прийняття корпорацією «ЄЕСУ» природного газу по контракту № 4 ГУ-96 від 29.12.95 р., в які співучасники з відома Тимошенко Ю.В. умисно внесли завідомо неправдиві відомості про те, що зазначений російський природний газ передається «Газпромом» та приймається «ЄЕСУ» для компанії «Юнайтед»

      -- до контракту № 24 від 30.12.95 р. та № 03 (UN) від 31.12.96 р.,

      Генеральний директор «ЄЕСУ» Тимошенко Г.О. і керуючий компанії «Юнайтед» Е.Аксой, діючи під керівництвом Тимошенко Ю.В., склали та підписали фіктивний контракт № 24 від 30 грудня 1995 року між корпорацією «ЄЕСУ» та компанією «Юнайтед».

      До цього контракту вони внесли завідомо неправдиві відомості про купівлю корпорацією «ЄЕСУ» природного газу у компанії «Юнайтед», яка в дійсності не мала не лише природного газу в наявності, а й відповідних можливостей для його придбання в інших контрагентів та його перепродажу в Україні.

      З відома президента корпорації «ЄЕСУ» Тимошенко Ю.В. та за її вказівками заступник генерального директора по зовнішньо-економічних зв'язках Фалькович В.М. і Тимошенко Г.О., діючи спільно з Е.Аксоєм, водночас склали та власноручно підписали від імені відповідно корпорації «ЄЕСУ» та компанії «Юнайтед» фіктивні акти приймання-передачі цього ж природного газу з посиланням на фіктивний контракт № 24 від 30.12.95 р. між цією компанією та «ЄЕСУ», в яких вказали неправдиві дані про одержання корпорацією цього газу не від РАТ «Газпром», а від компанії «Юнайтед»

      Керуючий цією компанією Е.Аксой з відома та за розпорядженням Тимошенко Ю.В. склав, власноручно підписав та надав у бухгалтерію «ЄЕСУ» фіктивні інвойси на оплату коштів на адресу компанії «Юнайтед» за нібито поставлений нею природний газ.

      Перший заступник генерального директора «ЄЕСУ» Шаго Є.П. і керуючий компанії «Юнайтед» Е.Аксой, діючи під керівництвом Тимошенко Ю.В., склали та власноручно підписали фіктивний контракт №03/UN/97 від 31 грудня 1996 року між корпорацією «ЄЕСУ» та компанією «Юнайтед».

      До контракту вони внесли завідомо неправдиві відомості про купівлю «ЄЕСУ» природного газу у компанії «Юнайтед».

      Склали та з відома Тимошенко Ю.В. підписали фіктивні акти про передачу РАТ «Газпром» і прийняття корпорацією «ЄЕСУ» природного газу за контрактом № З ГУ-97 від 31.12.95 р. з неправдивими відомостями, що зазначений російський природний газ передається «Газпромом» та приймається «ЄЕСУ» для компанії «Юнайтед», а також фіктивні акти приймання-передачі цього ж природного газу за підписами заступника генерального директора корпорації Фальковича В.М. і Е.Аксоя з посиланням на фіктивний контракт №03/UN/97 від 31.12.96 р. між цією компанією та «ЄЕСУ», у яких вказувались неправдиві дані про одержання корпорацією цього газу не від РАТ «Газпром», а від компанії «Юнайтед», та фіктивні інвойси за підписами керуючого цією компанією Е.Аксоя на оплату корпорацією компанії «Юнайтед» за нібито поставлений нею газ.

      За розпорядженням Тимошенко Ю.В. склали фіктивні документи банківської звітності: меморіальні ордери, виписки по руху коштів на кореспондентському рахунку, телексні повідомлення з неправдивими даними про проведення перерахування коштів за вищевказаними контрактами компаніями «Сомолі», «Корлан» та «Юнайтед» на валютний рахунок «ЄЕСУ» в цьому банку через кореспондентський рахунок №001072013 (00059-13058) в “Golden Union Off-shor Bank” на загальну суму 181 млн. 541 тис. 775,23 доларів США.

      Документи банківської звітності з фіктивними відомостями: меморіальні ордери, телексні повідомлення банку “Golden Union Off-shor Bank”, виписки по рахунку АКБ «Південкомбанк» у цьому кіпрському банку, платіжні доручення фірм “Somolli Enterprises Limited”, “Corlan Enterprises Limited” та «Юнайтед Енерджі Інтернаціонал Лтд», які були виготовлені в АКБ «Південкомбанк» його працівниками за вказівкою Тимошенко Ю.В.

      У лютому-серпні 1997 року у м.Дніпропетровську перший заступник генерального директора «ЄЕСУ» Шаго Є.П. та головний бухгалтер корпорації Болюра А.В., діючи з відома Тимошенко Ю.В. та у складі організованої нею злочинної групи, склали декларації з податку на додану вартість внісши до них завідомо неправдиві відомості про суми податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету України на користь «ЄЕСУ».

      Так, 15 лютого 1997 року Шаго Є.П. та Болюра А.В. склали та підписали декларацію з податку на додану вартість, в яку у графі 10 «Сума ПДВ, що сплачена постачальнику товарів при експорті цих товарів за іноземну валюту, яка підлягає відображенню в особовому рахунку платника та відшкодуванню з бюджету» внесли завідомо неправдиві відомості про те, що «ЄЕСУ» має право на відшкодування з бюджету 12 млн. 128 тис. 467,60 грн. 17 лютого 1997 року цей офіційний документ ними було подано до Державної податкової адміністрації по Індустріальному району М.Дніпропетровська у якості підстави для відшкодування на користь корпорації «ЄЕСУ» податку на додану вартість на вказану суму.

      Меморіальний ордер АКБ «Південкомбанк» від 21 листопада 1996 року, складений працівниками цього банку на підставі неправдивих відомостей, поданих з відома Тимошенко Ю.В. до банку Сокольченко Л.В. та Болюрою А.В., про нібито здійснене перерахування вказаною кіпрською компанією в Україну на рахунок «ЄЕСУ» у «Південкомбанку» валютних коштів, які насправді були незаконно виведені ними за межі України.

      17 травня 1997 року Шаго Є.П. та Болюра А.В. з відома Тимошенко Ю.В. склали та підписали декларацію з податку на додану вартість, в яку у тій же графі «10» знову внесли завідомо неправдиві відомості про те, що «ЄЕСУ» має право на відшкодування з бюджету 29 млн. 430 тис. 341,21 грн., і у той же день подали її до Державної податкової адміністрації по Індустріальному району м.Дніпропетровська у якості підстави для відшкодування податку на додану вартість на вказану суму на користь корпорації «ЄЕСУ». На підтвердження надходження на банківські рахунки корпорації «ЄЕСУ» від компанії «Сомолі» валютної виручки за контрактами № 283 від 25 вересня 1996 року та № 285 від 27 вересня 1996 року на загальну суму 14 млн. 100 тис. 065,94 дол. СІЛА та у якості підстави для проведення відшкодування податку на додану вартість, Шаго Є.П. та Болюрою А.В. були надані цьому ж податковому органу меморіальні ордери АКБ «Південкомбанк» від 21 та 25 листопада, 9 та 27 грудня 1996 року, 10, 17 та 28 січня, 6, 13 та 20 лютого, 7 березня 1997 року, складені працівниками цього банку на підставі неправдивих відомостей, поданих до банку Сокольченко Л.В. та Болюрою А.В., про нібито здійснені перерахування вказаною кіпрською компанією в Україну на рахунок «ЄЕСУ» у «Південкомбанку» валютних коштів, які насправді були незаконно виведені ними за межі України.

      15 серпня 1997 року Шаго Є.П. та Болюра А.В. з відома Тимошенко Ю.В. склали та підписали декларацію з податку на додану вартість, в яку у тій же графі «10» знову внесли завідомо неправдиві відомості про те, що «ЄЕСУ» має право на відшкодування з бюджету 9 млн. 068 тис. 330,68 грн., і у той же день подали її до Державної податкової адміністрації по Індустріальному району м.Дніпропетровська у якості підстави для відшкодування з державного бюджету України на користь корпорації «ЄЕСУ» податку на додану вартість на вказану суму.

      На підтвердження надходження корпорації «ЄЕСУ» від компанії «Сомолі» валютної виручки за контрактом № 283 від 25 вересня 1996 року на загальну суму 22 млн. 073 тис. 898,32 дол. США у якості підстави для проведення відшкодування податку на додану вартість Шаго Є.П. та Болюрою А.В. були надані цьому ж податковому органу меморіальні ордери АКБ «Південкомбанк» від 27 листопада, 3, 5, 13, 20 та 24 грудня 1996 року, 13 лютого , 7 та 17 березня, 1997 року, складені працівниками цього банку на підставі неправдивих відомостей, поданих до'банку Сокольченко Л.В. та Болюрою А.В., про нібито здійснені перерахування вказаною кіпрською компанією в Україну на рахунок «ЄЕСУ» у «Південкомбанку» валютних коштів, які насправді були незаконно виведені ними за межі України.

      При цьому Болюра А.В. та Фалькович В.М., діючи у складі організованої групи, з лютого 1997 року по квітень 1998 року надіслали до ДПА в Індустріальному районі м.Дніпропетровська листи від імені корпорації «ЄЕСУ» за своїми підписами з вимогами про відшкодування з державного бюджету України податку на додану вартість які не відповідали дійсності.

      Своїми умисними діями, Тимошенко Ю.В., як службова особа, вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України -- службове підроблення.

      Крім цього, Тимошенко Ю.В. протягом 1996-97 р.р. організувала підроблення і видачу вищевказаних офіційних документів іншими службовими особами корпорації «ЄЕСУ» -- генеральним директором корпорації Тимошенком Г.О., першим заступником генерального директора Шаго Є.П., заступником генерального директора корпорації по зовнішньоекономічних зв'язках Фальковичем В.М., що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.27 і ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України -- організація службового підроблення.

      Тяжкі наслідки організації Тимошенко Ю.В. підроблення офіційних документів виявились у наступному:

      -- у 1996-1999 рр. Тимошенко Ю.В. та службові особи «ЄЕСУ» -- її співучасники, використали сфальсифіковані банківські та інші наведені вище документи про надходження на рахунок корпорації валютних коштів з метою заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами в особливо великих розмірах у вигляді незаконного відшкодування з державного бюджету України на користь «ЄЕСУ» податку на додану вартість у сумі 14 млн. 81 тис. 011 грн;

      -- у 19964997рр. Тимошенко Ю.В. та службові особи «ЄЕСУ» -- її співучасники, використали сфальсифіковані договори № 4 ГУ-96 від 29.12.95 р. та № З ГУ-97 від 31.12.96р., акти здачі-приймання природного газу та інші наведені вище документи з метою заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами в особливо великих розмірах від реалізації в України російського природного газу

      VI. УМИСНЕ УХИЛЕННЯ ТИМОШЕНКО Ю.В. ВІД СПЛАТИ ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ З ГРОМАДЯН В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ
      , 06.09.2002, 21:37
      Тимошенко Ю.В., громадянка України, достовірно знаючи про те що вона зобов'язана згідно Декрету КМУ № 13-92 від 26.12.1992 р. «Про прибутковий податок з громадян» до 1 березня року, наступного за тим, у якому отримано доход, подати до Державної податкової інспекції за місцем проживання декларацію про отриманий за межами України особистий доход, діючи умисно, з метою ухилення від сплати прибуткового податку з громадян шляхом заниження об'єкту оподаткування, усвідомлюючи покладену на неї відповідальність щодо дотримання вимог податкового законодавства України відповідно до вимог ст.11 Закону України «Про систему оподаткування», бажаючи уникнути виконання свого обов'язку по сплаті прибуткового податку і з метою покращання власного фінансового стану за рахунок заниження об'єктів оподаткування-доходів, отриманих за кордоном, усвідомлюючи протиправний характер власних дій та бажаючи настання наслідків у вигляді неотримання бюджетом прибуткового податку з отриманих нею доходів, у період 1997-1999 ухилилась від сплати прибуткового податку з доходів, отриманих за кордоном за наступних обставин:

      Протягом 1996-1998 р.р. Тимошенко Ю.В., як співвласниця кіпрської офшорної компанії «Сомолі», яка була зареєстрована на Кіпрі 8 жовтня 1992 року і повністю контролювалась нею, отримувала доходи від діяльності вказаної компанії, але до державної податкової інспекції за місцем проживання про це не повідомила, декларацій про отримання доходу за межами України за 1996, 1997 та 1998 роки не подала та прибутковий податок з цього доходу не сплатила.

      Так, 30 червня 1994 року компанія «Сомолі» уклала генеральну угоду '№1/613 з АБ «Інкомбанк» (м.Москва) на емітування банком пластикової картки “”INKOMBANK- VISA”.

      До вказаного договору було додано власноручно заповнену та підписану Тимошенко Ю.В. заяву від 30.06.94 р. на отримання карти VISA. На підставі цих документів АБ «Інкомбанк» емітував на ім'я Тимошенко Ю.В. пластикову картку, на яку компанія «Сомолі» почала перераховувати на користь Тимошенко Ю.В. грошові кошти у доларах США.

      18 серпня 1997 року вказаний договір між компанією «Сомолі» та АБ «Інкомбанк» (м.Москва) було пролонговано шляхом підписання генеральної угоди №1/1882.

      Отримуючи грошові кошти з рахунку пластикової картки, емітованої АБ «Інкомбанк» на її ім'я, Тимошенко Ю.В. використала на оплату власних потреб протягом 1996-98 р.р. у готелях, магазинах, ресторанах, а також отримала готівкою кошти на загальну суму 908 тисяч 793,86 доларів США.

      Зокрема, у 1996 році Тимошенко Ю.В. отримала від компанії «Сомолі» доход за межами України на загальну суму 644 тисячі 665,73 доларів США, що за курсом Національного банку України на момент отримання доходу становило 1 млн. 173 тис. 993 гривні.

      При цьому Тимошенко Ю.В. до 1 березня 1997 року, тобто року, наступного за тим, у якому отримано доход, всупереч чинному законодавству декларацію про отриманий за межами України особистий доход у сумі 1 млн. 173 тис. 993 грн., що підлягає оподаткуванню, до податкових органів України не подала і податок на доходи за 1996 рік на суму 469 тисяч 452 гривні не сплатила.

      У 1997 році Тимошенко Ю.В. одержала від компанії «Сомолі» доход за межами України на загальну суму 96 тисяч 263,28 долари США, що за курсом Національного банку України на момент отримання доходу становило 179 тис. 649 гривень.

      Відповідно до виписки банку «Інкомбанк» станом на 29 серпня 1997 року на рахунку пластикової картки №4934 8300 1882 0038 на ім'я Тимошенко Ю.В. знаходилось 390 тисяч 850,66 доларів США.

      При цьому Тимошенко Ю.В. до 1 березня 1998 року, тобто року, наступного за тим, у якому отримано доход, всупереч чинному законодавству декларацію про отриманий за межами України особистий доход на суму 179 тис. 649 грн., що підлягає оподаткуванню, до податкових органів України не подала і податок на доходи за 1997 рік на суму 69 тисяч 658 гривень не сплатила.

      Відповідно до виписок АБ «Інкомбанк» про рух коштів по пластикових картках, емітованих на ім'я Тимошенко Ю.В., у період з 1996 року до 1998 року Тимошенко Ю.В. отримала надходжень на свою пластикову картку на загальну суму 999 тисяч 709,50 доларів США та використала 908 тисяч 793,86 доларів США.

      У 1998 році Тимошенко Ю.В. одержала від компанії «Сомолі» доход за межами України на загальну суму 167 тисяч 864,85 доларів США, що за курсом Національного банку України на момент отримання доходу становило 349 тисяч 455 гривень.

      При цьому Тимошенко Ю.В. до 1 березня 1999 року, тобто року, наступного за тим, у якому отримано доход, всупереч чинному законодавству декларацію про отриманий за межами України особистий доход на суму 349 тисяч 455 грн., що підлягає оподаткуванню, до податкових органів України не подала і податок на доходи за 1998 рік на суму 137 тисяч 844 гривні не сплатила.

      Як свідчать документи, отримані слідчими органами в рамках міжнародно-правової допомоги від Генеральної прокуратури Російської Федерації, Тимошенко Ю.В. у 1994- 98 р.р. витрачала у Москві кошти з пластикових карток, емітованих АБ «Інкомбанк», на свої власні потреби у готелях, магазинах, ресторанах, а саме:

      У готелі «Балчуг Кемпінскі» протягом 1994-1996 років Тимошенко Ю.В. витратила на оплату проживання та послуг готелю загалом 59 тис. 119,28 доларів США.

      У квітні 1996 року Тимошенко Ю.В. оплатила за проживання у цьому готелі Агафонова МІ. 2001,75 доларів США.

      28 травня 1996 року в магазині «Пассаж»-НЖ Колекпін на придбання жіночого одягу Тимошенко Ю.В. витрачено 937 доларів США, а 22 березня 1997 року -- 2 тис. 677 доларів США.

      28 травня 1996 року в магазині «Пассаж»-Кензо на придбання жіночого одягу Тимошенко Ю.В. витрачено 499 доларів США, а 1 жовтня 1996 року -- 7 тис. 930 дол. США, 22 березня 1997 року -1 тис. 044 дол. США.

      1 жовтня 1996 року в магазині «Пассаж»-Ніна Річі на придбання товарів Тимошенко Ю.В. використано 4 тис. 904 долари США.

      5 березня 1998 року в магазині «Калинка Стокман» Тимошенко Ю.В. придбала біжутерію на загальну суму 4 тисячі 088 доларів США, а 22 липня 1998 року -- жіночі речі (сумку, туфлі, окуляри) на загальну суму 7 тис. 930 руб. РФ.

      У магазині «Совмехкастория» протягом 1995-1997 Тимошенко Ю.В. придбала: 18 січня 1995 року -- норковий виріб вартістю 3 тис. 950 дол. США, 23 листопада 1995 року -- норковий виріб вартістю 5 тис. 500 дол. США та норковий виріб вартістю 4 тис. 300 дол. США., 17 лютого 1997 року -- жакет з песця вартістю 2 тис. 100 дол. США.

      У готелі «Національ» протягом 1995-1998 років Тимошенко Ю.В. витратила на оплату наданих послуг 122 тис. 679,61 доларів США.

      У м.Києві з рахунку вказаної пластикової картки, Тимошенко Ю.В. витратила на власні потреби:

      7 травня 1996 року Тимошенко Ю.В. отримала готівкою у м.Києві в АКБ «Правекс- банк» 20 тисяч доларів США.

      10 червня 1996 року Тимошенко Ю.В. у магазині «Рів'єра» витрачено 2 тис. 960 доларів США на придбання чоловічого одягу (костюм, сорочки, краватки).

      23 травня 1998 року Тимошенко Ю.В. придбала в магазині № 4 ЗАТ «Перлина» шість срібних бокалів загальною вартістю 2 тис. 340 грн.

      Крім цього, як свідчать виписки руху коштів по рахунках пластикових карток, емітованих АБ «Інкомбанк» на ім'я Тимошенко Ю.В., остання витрачала кошти з них у 1994-98 р.р. у Великобританії, Німеччині, Туреччині, Арабських Еміратах, США, Нідерландах.

      Таким чином, Тимошенко Ю.В., як фізична особа, отримала за межами України протягом 1996-98 р.р. особистий доход на загальну суму 908 тисяч 793,86 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України на момент отримання доходу становило 1 мільйон 703 тисячі 097 гривень.

      Тимошенко Ю.В. прибутковий податок з указаної суми на порушення чинного законодавства не сплатила, в результаті чого за 1996-98 р.р. до бюджету не надійшло прибуткового податку на загальну суму 676 тисяч 954 гривні, що в п'ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

      Згідно з декларацією від 19 лютого 1999 року про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 1998 року, Тимошенко Ю.В. вказала, що отримала у зазначений період за місцем основної роботи доход на суму 7 тис. 440,33 грн. та сплатила податок на суму 1 тис. 153,80 грн.. При цьому у графі 1.4. «Доходи, які були мною одержані за кордоном або з іноземних держав» Тимошенко Ю.В. не вказала доходи, отримані нею у 1998 році за кордоном від компанії «Сомолі» на суму 349 тисяч 455 грн.

      Згідно з довідкою форми 3 Управління справами Верховної Ради України у 1997 році Тимошенко Ю.В. нараховано 5 тис. 549,17 грн. доходу та стягнуто податок на суму 887,20 грн., у 1998 році Тимошенко Ю.В. нараховано 7 тис. 440,33 грн. доходу та стягнуто податок на суму 1 тис. 153,80 грн.

      Згідно з декларацією про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан кандидата у народні депутати України і членів його сім'ї, одержані у 1996 році, Тимошенко Ю.В. вказала, що одержала у 1996 році доходи з джерел в Україні та за її межами на суму 18 тис. 942,52 грн. У цій декларації не вказано доходи, отримані Тимошенко Ю.В. у 1996 році за межами України, на суму 1 млн. 173 тис. 993 грн.

      Згідно з декларацією про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан кандидата у народні депутати України і членів його сім'ї, одержані у 1997 році, Тимошенко Ю.В. вказала, що одержала у 1997 році доходи з джерел в Україні та за її межами на суму 8 тис. 937,30 грн. У цій декларації не вказано доходи, отримані Тимошенко Ю.В. у 1997 році за межами України, на суму 179 тис. 649 грн.

      Своїми умисними діями, у вигляді умисного ухилення від сплати прибуткового податку за 1997-99 роки з доходів, отриманих нею за межами України у 1996-98 роках, який вона зобов'язана була сплачувати у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до місцевих бюджетів коштів в особливо великих розмірах -- на загальну суму 676 тисяч 954 гривні, Тимошенко Ю.В., вчинила тяжкий злочин, передбачений частиною 3 ст.212 Кримінального кодексу України, -- ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

      http://193.178.146.18/news/2002/9/6/24796.htm
      http://193.178.146.18/news/2002/9/6/24797.htm
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.01.05 | Предсказамус

        Это просто пиздец.

        Если бы год назад рассказали, с каким наслаждением Вы будете цитировать продукт совместного творчества Потебенько, Пискуна и Васильева, плюнули бы Вы за это в рыло или нет?
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.01.06 | catko

          угу. це така моя реакція на ваші маразми-плювки(-)

          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2006.01.06 | Предсказамус

            Парадоксальная реакция...

            Защищая очевидно криминальную структуру РУЭ, Вы решили пошелестеть делами времен Леонида Даниловича? Симптоматично, но ожидаемо. Не удивлюсь, если Вашему примеру вскорости последуют более тяжеловесные единомышленники.
            згорнути/розгорнути гілку відповідей
            • 2006.01.06 | catko

              ну ви ж свою "бандершу" захищаєте?

              зауважте тими самими методами. я не про вас персонально. але внутрішню війню юлька перша почала. чим уподібнилась до вітренчихи. ну то прапор їй в руки. хай сама ображається на себе. я не маю ніякого бажання порядно поводитись з людьми які критичний для країни момент використовують для задоволення власних амбіцій. для мене саме це і є зрада україни.
              до речі
              чим єесу краще від росукренерго а юлька від могилєвіча?
              тим що судом не доведено наявність ні там ні там криміналу? ну і прапор в руки.
              тільки от бігати і кричати що укргаз віддали в руки криміналітету тому, хто 5 років (а може і більше) таким самим криміналітетом був - це вже непорядно.
              і ще одне.
              за моєї памяті віяльні відключення електроенергії якраз і прогресували в україні під час того як лазаренко з юлькою свої оборудки мутили.

              але я вам не пробую щось довести - це без користі. так само як і мені щось важко довести. на війні як на війні.
              згорнути/розгорнути гілку відповідей
              • 2006.01.06 | Предсказамус

                А базар пофильтровать?

                Я понимаю, что нервы не железные, только я как-то обхожусь без энергичной фразеологии, попробуйте и Вы, сразу станет легче.


                catko пише:
                > зауважте тими самими методами. я не про вас персонально. але внутрішню війню юлька перша почала.
                Если бы она ее не начала (по газу), я бы ее тоже считал "бандершей" и как там Вы ее еще называете. Такой наглой сдачи интересов страны, как на прошедших 3 января переговорах, не позволял себе даже Кучма.

                > чим єесу краще від росукренерго а юлька від могилєвіча?
                ЕЭСУ как энергетический трейдер не существует. Тимошенко не участвует в теневых сделках с газом. РУЭ стараниями кабминовских муделей является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, а Могилевич активно участвует в этом процессе. Вот Вам и вся разница.

                > за моєї памяті віяльні відключення електроенергії якраз і прогресували в україні під час того як лазаренко з юлькою свої оборудки мутили.
                Вы готовы вспомнить "подвиги" всех ныне оранжевых в 90-х годах? Я бы с интересом почитал.

                > але я вам не пробую щось довести - це без користі. так само як і мені щось важко довести. на війні як на війні.
                До тех пор, пока стоИт вопрос пиления оранжевого электората, воюйте на здоровье. Но когда Вы становитесь грудью на защиту уголовников, используя для этого "наработки" других уголовников, и все из-за того, что против этих уголовников выступила Тимошенко, это уже не та война. Это война с Украиной.
                згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.01.05 | Дончанин

      Re: про банду так про банду. ловіть. порівнюйте (/)

      еСЛИ Всю эту фигню обобщить,то Юля втюхивала Раше наши неликвиды за
      свободноконвертируемый газ!Разумеется,не совсем законно и не совсем бескорыстно.Но для страны полезно!
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.01.06 | catko

        що хтось і продовжує. тільки без юлі. чого вона і казиться(-)

    • 2006.01.06 | catko

      архів укрправди знищили через 30 хв. після публікації

      тому лінки вже не працюють. оперативна демократія товаіщ майор!
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.01.06 | Харцизяка

        Все працює, перевірте (-)

        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.01.06 | catko

          перевірив. в мене не працює.

          видає

          The system cannot find the path specified.

          хоча! я через укртелеком зайшов в інет. ну тоді товаришу мойору не просто привіт а великі поздоровлення!
  • 2006.01.12 | stepko

    Сліди Молігевича

    Testimony / Jonathan M. Winer,Former Deputy Assistant U.S. Secretary of State
    09/03/01 U.S. House of Representatives
    I wish to discuss some aspects of the recent multi-billion dollar money laundering case involving the firm Benex and its accounts at the Bank of New York.
    In various capacities, I had prosecuted, investigated, analyzed, or undertaken oversight of many major money laundering cases over the previous 20 years. I had never heard of any money laundering case of this magnitude.
    The Semion Mogilevitch organization had been a priority target of law enforcement agencies throughout Western Europe and North America.
    http://financialservices.house.gov/banking/3900win.htm

    Foreign Loans Diverted in Monster Money Laundering?
    http://www.worldbank.org/html/prddr/trans/julaug99/pgs11-13.htm

    Red mafiya (2000) by Robert Friedman (1950-2002)
    http://www.cdi.org/russia/johnson/4695.html##9
    Of all the nations where the Russian mob has established a presence, none has been more deeply compromised than the State of Israel
    "There is not a major Russian organized crime figure who we are tracking who does not also carry an Israeli passport," says senior State Department official Jonathan Winer. He put the number at seventy-five, among whom are Mogilevich, Loutchansky, Rabinovich, and Kobzon.
    Russia’s criminal aristocracy covets Israeli citizenship "because they know Israel is a safe haven for them," said Brigadier General Hezi Leder, the Israeli police attache in Washington. "We do not extradite citizens."
    "The Russians then use the safe haven to travel around the world and rape and pillage," added Moody.
    With two decades of unimpeded growth, the Russian Mafiya has succeeded in turning Israel into its very own "mini-state," in which it operates with virtual impunity.
    http://www.zundelsite.org/english/zgrams/zg2000/zg0006/000614.html
    The country has also remained attractive to gangsters because "Israel is good for money laundering," explained Leder. Under Israeli law, banks can accept large cash deposits with no questions asked. In one instance, a corrupt ex-deputy prime minister of Ukraine smuggled $300 million of illicit cash into Israel in several suitcases, and deposited it into a bank, as Israeli Minister of National Security Moshe Shahal told a gathering of intelligence heads in June 1996.

    В Израиле раскрыта масштабная система по отмыванию денег 06/03/05
    http://newsru.com/world/06mar2005/sist.html
    08/03/05 http://newsru.com/finance/08mar2005/nevzlin.html
    Напомним, что израильская полиция объявила о намерении допросить всех клиентов отделения банка Hapoalim, в том числе Владимира Гусинского, Леонида Невзлина, Семена Могилевича и Аркадия Гайдамака.

    В обсуждении газового контракта с Украиной участвовал мошенник, разыскиваемый ФБР 10/01/06
    http://newsru.com/finance/10jan2006/gas.html

    У Могілевича, якого шукає ФБР, буде свій телеканал в Україні? 08/02/05
    http://pravda.com.ua/news/2005/2/28/2165.htm

    The Most Dangerous Mobster in the World 20/03/98
    http://www.villagevoice.com/news/9821,friedman,203,1.html

    Brainy Don і Кучма 25/05/04 http://pravda.com.ua/news/2004/5/25/9512.htm

    Кучма-Деркач, 2000
    Кучма: Ну а Могилевича ты нашёл?
    Деркач: Нашёл.
    Кучма: Сказал? И работа идёт?
    Деркач: Работаем. И завтра ещё раз встречаюсь с ним.

    Украинские корни Семена Могилевича
    http://www.cripo.com.ua/stati/rub-2/r2-s3.htm
    http://www.cripo.com.ua/stati/rub-2/r2-s4.htm
    http://www.cripo.com.ua/stati/rub-2/r2-s5.htm
    На протяжении 1998-2000 годов ГУР МО получала и накапливала информацию, собранную западными спецслужбами, которая свидетельствовала о длительной "глубинной" разработке ключевых персон евразийской преступности - Вадима Рабиновича, Семена Могилевича, Александра Ангерта, Леонида Минина, Сергея Михайлова. В ходе этой разработки были выявлены личные связи главы СБУ Леонида Деркача и его сына Андрея с Рабиновичем, Ангертом, Мининым, Могилевичем.

    http://english.pravda.ru/mailbox/22/98/387/11301_Menatep.html 18/11/03
    Khodorkovsky arrest is about a man who knows where all the money has gone; who knows who have been the beneficiaries of the greatest money-laundering scheme in the history of the world. If such a man decides to go into politics he is a danger.
    Menatep (Khodorkovsky's bank) was the vehicle through which almost all the transfers of serious money in and out of Russia took place from 1992 to 1998.
    Menatep monitored the cash flow and directed the funds to the accounts of the highest powers in the land – the Presidency, the Government and the Chekists who staffed the parallel infrastructure. Menatep had been set up by these people and Khodorkovsky chosen to be at its head; not the other way round.
    There was virtually no aspect of what Menatep was doing which wasn't controlled by, monitored by and directed by these same leaders. This included providing government-sanctioned services to organised crime. From its early days the young men at Menatep have provided financial services to the Solntsevo, Lyubarsky, Uralmash and Izmailova families. Through his connections with Semyon Mogilevich Menatep began moving currencies and investments to and through Hungary and then to the U.S. Menatep handled the foreign exchange business of Grigory Luchansky in Nordex and moved large sums into the U.S.
    The point of this is not to attack Khodorkovsky. It is to make clear that virtually everything he did was directed, supervised and monitored by the very people who are now attacking him. There were Chekists at every level of Menatep and Yukos. There were no mysteries. The politruks and the pakhans supervised everything.

    http://censor.net.ua/full_statti.php?id=2009
    05/01/06
    в период с 2003-2004 г Я работал в Дочке газпрома по отмыванию газовых денег

    Предприятие мое бывшее полностью закрытое, довольно крупное, в центре москвы, занимает 4 этажа охуительного бизнесцентра, конспирация на высоком уровне. Каждый день все получают в СБ специальные папки, в которых хранятся текущие рабочие документы. В конце рабочего дня все документы туда складываются и относятся В СБ. На каждом этаже на одной вертикальной линии свой кабинет СБ, которые сообщаются неким подобием мусоропровода сообшающегося с подвалом. В случае необходимости, все документы в течении 5 минут могут быть погружены в специальные эвакуационные сумки, а машина с ними незаметно стартует из подвального помещения. Такие "тренировки" регулярно проводятся 2 раза в месяц.

    Каждая сделка оплачивается живыми деньгами напрямую из Газпрома. 35% от каждой сделки-официальный заработок нашей конторы. Чем дороже менеджеры купят, тем пиздатее для фирмы. Но в газпроме есть контролирующая структура, она за нами сечет. Сечет в том плане, чтобы нигде официально не светились завышенные закупочные цены, если не дай бог пройдет проверка сверху (с самого верху с санкции Вовы). Вова ведь тоже не дурак, он же знать хочет, не наябывают ли его в доле. В самом газпроме всем рулит понятно выходец из питера, а на все ключевых постах там, тоже понятно питерцы. Руководство нашей конторы понятно евреи, и на сколько я знаю руководство аналогичных нашей контор тоже евреи.
    ________________
    кагебістсько-олігархічна ринкова економіка
    http://www2.maidan.org.ua/n/about/1130753237.html
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.01.12 | Спостерігач майдану

      Re: Сліди Молігевича

      Шановний погджуюсь з Вами і тільки процитую себе.

      http://www2.maidan.org.ua/news/view.php3?bn=maidan_free&key=1135696266&first=&last=&pattern=zmaidan
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.01.16 | stepko

        Гангстери, газ, секретні служби (/)

        http://oglyadach.com/news/2006/1/13/54717.htm Гангстери, газ, секретні служби, Profil
        «Найнебезпечніший світовий мафіозі» і висока політика: що ховається за звинуваченням в адресу компанії «Райффайзен», що вона має в Україні відношення до організованої злочинності. Стаття з австрійського видання "Профіль".

        http://www.korrespondent.net/main/142011 Верховная Рада и Госдума озаботились "РосУкрЭнерго 13/01/05
        Верховная Рада Украины в пятницу, 13 января, поддержала и направила президенту Украины Виктору Ющенко, генеральному прокурору Александру Медведько, председателю СБУ Игорю Дрижчаному, министру внутренних дел Юрию Луценко депутатский запрос Григория Омельченко (фракция БЮТи) по поводу проверки финансово-хозяйственной деятельности швейцарской компании "РосУкрЭнерго".
        За направление данного запроса Президенту Украины проголосовало 288 из 401 народного депутата, зарегистрированного в зале.
        В документе также речь идет об установлении учредителей и инвесторов компании "РосУкрЭнерго", проверки информации об участии в подготовке соглашения между НАК "Нафтогаз України", ОАО "Газпром" и компании "РосУкрЭнерго" "дважды судимого С.Могилевича".

        Raiffeisen визнав що вони виконують у РосУкрЕнерго функції "прикриття"? 16/01/05
        http://pravda.com.ua/news/2006/1/16/37633.htm
        За словами члена правління Raiffeisen Investment Вольфганга Пучека, у його компанії "є кілька партнерів, що співпрацюють з нею в діяльності Rosukrenergo".
        "Партнери поки зберігають анонімність через голосні заяви української сторони", — пояснює Пучек. Він обіцяє, що Rosukrenergo розкриє бенефіціарів напередодні публічного розміщення акцій, яке планується провести в 2007 році.
        Подробиці співробітництва розповіло джерело, близьке до акціонерів Rosukrenergo. Raiffeisen Investment виконує функції керуючого фондом, пайовики якого — кілька інвесторів. На їхні кошти і закуповується газ. Після перепродажу газу пайовики одержують дивіденди, а Raiffeisen Investment заробляє комісійні.
        "Це елегантний спосіб законно не оприлюднювати бенефіціара", - відзначив у коментарі "Ведомостям" партнер "Джон Тайнер і партнери" Валерій Тутихін.
        "Великі західні банки використовують подібні схеми, коли їхні клієнти хочуть зберегти анонімність. Клієнт одержує від банку структуровану ноту й у будь-який момент може перетворити актив у власність. Але це відбувається украй рідко, зазвичай імена пайовиків залишаються в таємниці. Їхній склад може мінятися. Тому навряд чи можна з'ясувати справжніх бенефіціарів Rosukrenergo", - додав він.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.01.16 | Сергій Кабуд

          абсолютно за такою ж схемою тримають гроші всі в офшорах

          бо дійсно приватні компанії (не всі) можуть мати своїх власників ПРИТВАТНИМИ і імена не розкривати

          піде компанія паблік- продавати свою акцію-єто розкриють, але там теж може бути якісь холдінгі і я не певен що всі імена можна офіційно дізнатися до імен ОСІБ


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua