08/29/2002 | Дуст

ПРОКУРАТУРА УКРА НИ

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРА НИ

252601, м. Ки в-11, Р зницька, 13/15

________________ ___________

На _______в д_______ Верховна Рада Укра ни

ПОДАННЯ

про дачу згоди на притягнення до крим нально в дпов дальност та арешт
народного депутата Укра ни Тимошенко Юл Володимир вни



Генеральною прокуратурою Укра ни у в дпов дност з вимогами ст.ст. 94-97 КПК
Укра ни в дносно Тимошенко Юл Володимир вни у пер од з 5 с чня по 2 листопада
2001 року були порушен крим нальн справи за дачу хабар в колишньому Прем' р-м
н стру Укра ни Лазаренку П. ., зловживання службовим становищем, службове п
дроблення, ухилення в д сплати податк в в особливо великих розм рах - за
ознаками злочин в, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.27 ч.2 ст.366, ч.2 ст. 369
Крим нального кодексу Укра ни, та за ознаками злочин в, передбачених ч.3 ст.
148-2 ч.1 ст.172 Крим нального кодексу Укра ни (в редакц 1960 р.).


02 серпня 2002 року Генеральним прокурором Укра ни в дносно Тимошенко Ю.В. у в
дпов дност з вимогами ст.ст. 94-97 КПК Укра ни порушено крим нальн справи за
ознаками злочин в, передбачених ст.ст. 191 ч. 5 (привласнення або заволод ння
чужим майном в особливо великих розм рах), 364 ч.2 КК Укра ни (зловживання
службовим становищем, що спричинило тяжк насл дки).




ЗМ СТ ПОДАННЯ

1. Загальна частина ....................................................... 1-11

Розд л : ЗАВОЛОД ННЯ КОШТАМИ В ОСОБЛИВО

ВЕЛИКИХ РОЗМ РАХ, ОТРИМАНИМИ В Д УКРА НСЬКИХ П ДПРИ МСТВ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ,
ПОСТАВЛЕНИЙ " ЕСУ" З РОС З ВИКОРИСТННЯМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УРЯДУ УКРА НИ ГАРАНТУВАТИ
ОПЛАТУ БОРГ В ЕСУ ПЕРЕД РОС ЙСЬКИМ
"ГАЗПРОМОМ"...............................................11-22

РОЗД Л II : ЗАВОЛОД ННЯ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОСАДОВИМ СТАНОВИЩЕМ КОШТАМИ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРА НИ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМ РАХ, ПОВ'ЯЗАНЕ З НЕЗАКОННИМ
В ДШКОДУВАННЯМ | ЕСУ" ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТ
СТЬ........................................22-25

Розд л . ДАВАННЯ ХАБАРА.................................................25-34

РОЗД Л IV: ЗЛОВЖИВАННЯ ТИМОШЕНКО Ю.В. У 1999-2000 СВО М СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ
ВЩЕ-ПРЕМ' Р М Н СТРА УКРА НИ З ПИТАНЬ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ЗАКУП
ВЛ ПО ЗАВИЩЕНИХ Ц НАХ П Д КРЕДИТ ОЩАДБАНКУ МПОРТНОГО ВУГ ЛЛЯ ДЛЯ
ЕНЕРГОГЕГНЕРУЮЧИХ КОМПАН Й УКРА НИ.................35-37

РОЗД Л V : СЛУЖБОВЕ П ДРОБЛЕННЯ...............................37-41

РОЗД Л VI : УМИСНЕ УХИЛЕННЯ ТИМОШЕНКО Ю.В. В Д
СПЛАТИ ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ З ГРОМАДЯН В
ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМ РАХ..........................................42-46



Зазначен крим нальн справи в дпов дно до вимог ст.26 КПК Укра ни об' днан в
одне провадження.



Генеральною прокуратурою Укра ни отримано м жнародне доручення Генерально
прокуратури Рос йсько Федерац , про притягнення до крим нально в дпов
дальност Тимошенко Ю.В. за давання нею хабар в у 1996-1997 рр. службовим особам
М н стерства оборони Рос за д останн х в нтересах ЕСУ при реал зац
поставок матер ально-техн чних ресурс в для потреб М ноборони РФ.


Генеральною прокуратурою Рос йсько Федерац до крим нально в дпов дальност
за отримання хабар в в д Тимошенко Ю.В. притягнуто : Першого заступника
начальника управл ння генерал-майора Волкова Г.О., начальника першого управл ння
полковника згаг на О.М., заступника начальника в дд лу полковника Логв ненкова
О. ., начальник в в дд л в полковник в М стюкова М.М., Чурилова Б.А., Шамк на
В.А.


В даний час сл дство у справ завершено обвинувачен знайомляться з матер
алами справи.


На п дстав з браних доказ в сл дством встановлено, що:

Тимошенко Юл я Володимир вна, 27 листопада 1960 року народження, уродженка м.Дн
пропетровська, з 06.12.95 по 01.01.97 працювала на посад президента закритого
акц онерного товариства з ноземними нвестиц ями Промислово-ф нансова корпорац
я дин енергетичн системи Укра ни (м. Дн пропетровськ), з 18 грудня 1995
року по 21 листопада 1997 року президентом АКБ П вденкомбанк , з ЗО грудня 1999
по 19 с чня 2001 перебувала на посад в це-прем' р м н стра Укра ни з питань
паливно-енергетичного комплексу.

Зг дно з статутними документами, товариство з ноземними нвестиц ями
промислово-ф нансова корпорац я " дин Енергетичн системи Укра ни" (надал "
ЕСУ") створена засновниками Укра нсько-К прського товариства з обмеженою в дпов
дальн стю з ноземними нвестиц ями ф рми "КУБ" (генеральний директор Тимошенко
Ю.В.) внасл док уступки сво х часток засновникам " ЕСУ" наступно зм ни орган
зац йно-правово форми товариства, а також його назви (протокол збор в засновник
в 1 в д 20.11.1995).

Таким чином, " ЕСУ" не ре струвалось у звичайному порядку як нове п дпри мство,
а було перере строване виконкомом Дн пропетровсько м ськради (регистрац йний
11181 в д 24.11.95) як правонаступник ф рми "КУБ", засновниками яко були
генеральний директор Тимошенко Ю.В. -

5%, директор - Гравець О.М. -5%, Тимошенко О.Г. - 5% та 85% - компан я Сомол ",
яка була заре стрована на К пр 8.10.1992 контролювалася Юл ю Тимошенко.

Збереження статусу п дпри мства з ноземними нвестиц ями за рахунок саме перере
страц , а не ново ре страц п дпри мства надало можлив сть " ЕСУ", очолюван й
Тимошенко Ю.В., користуватися п льгами з податку па прибуток, встановленими для
п дпри мств з ноземними нвестиц ями статтею 4 Закону Укра ни "Про режим
ноземного нвестування", частиною першою статт 19 Закону Укра ни "Про нвестиц
йну д яльн сть", частиною першою статт 19 Закону Укра ни "Про усунення дискрим
нац в оподаткуванн суб' кт в п дпри мницько д яльност , створених з
використанням майна та кошт в в тчизняного походження".

Зазначене укра нсько-к прське товариство "КУБ" було створено на п дстав
установчого договору, заре строваного 17.05.1991 року, а у подальшому, у зв'язку
з об' днанням майна його учасник в залученням ф рми Somolli Enterprises
Limited (надал "Сомол "), яка була заре стрована на К пр 8.10.1992
контролювалася Юл ю Тимошенко, ТОВ "КУБ" 28.03.94 було перере стровано у ТОВ з
ноземними нвестиц ями з аналог чною назвою.


В дпов дно до засновницько угоди в д 20.11.1995 засновниками " ЕСУ" :

- 85% компан я United Energy International, Ltd яка була заснована
17.10.1995 у м.Лондон , громадянином Туреччини на м'я Еркумент Аксой за
розпорядженням Юл Тимошенко,

- 1% ЗАТ Об' днана енерг я" (заре стрована як юридична особа за
законодавством Рос Тверською ф л ю Московсько Ре страц йно палати
18.10.1995 в особ директора - Ю.В.Тимошенко);

- 14% ТОВ "Х мнафт" (м.Дн пропетровськ) в особ його директора Гравця О.М.


Корпорац я " ЕСУ" була створена Тимошенко Ю.В. напередодн п дписання у грудн
1995 року угод на поставку РАТ |Газпром" в Укра ну природного газу
контролювалась нею, оск льки 90% акц й корпорац належмо й особисто,(з
урахуванням контролю, починаючи з 1992р., компан Сомол "), ще 5% належало
чолов ков Тимошенко О.Г., що по сут зб льшило частку до 95%.

Метою заснування Тимошепко Ю.В. ново корпорац , було створення умов для реал
зац розробленого нею плану привласнення та заволод ння коштами в д реал зац
природного газу, який мав постачатися споживачам Укра ни РА Т |Газпром " через |
ЕСУ".

8 грудня 1996 року Тимошенко Ю.В. була обрана народним депутатом Укра ни в
дпов дно до пункту 4 та пункту 6 статт 3 Закону Укра ни "Про статус народного
депутата Укра ни" в д 26.07.94р., не мала права займатися будь-якою, кр м
депутатсько , оплачуваною роботою, за винятком викладацько , науково та творчо
д яльност , а також медично практики у в льний в д виконання обов'язк в
народного депутата час, та входити до складу кер вництва, правл ння чи ради п
дпри мства, установи, орган зац , що ма на мет одержання прибутку.


Зг дно з документами, отриманими сл дством з Великобритан , К пру, о.Гернс ,
о.Мен, Британських В рг нських остров в, Тимошенко Ю.В., будучи з 24 листопада
1995 року по 1 с чня 1997 року президентом корпорац ЕСУ з 18 грудня 1995
року по 21 листопада 1997 року президентом АКБ П вденкомбанк та з 8 грудня
1996 року, обрана народним депутатом Укра ни, водночас являлась:

з 8 жовтня 1992 року до 28 лютого 1997 року сп ввласницею офшорно компан
Сомол (о.К пр) разом з сво м чолов ком Тимошенком О.Г. та Гравцем О.М.

з 19 травня 1994 року до березня 1997 року сп ввласницею офшорно компан
Corlan Enterprises Limited (о.Мен), надал "Корлан"

разом з сво м чолов ком Тимошенком О.Г. та Гравцем О.М.

з 17 жовтня 1995 року сп ввласницею британсько компан Юнайтед Енердж
нтернац онал Лтд , надал (" Юнайтед");

з 20 лютого 1997 року до 19 с чня 1999 року разом з Тимошенком О.Г. та Гравцем
О.М. бенеф ц аром трасту "B.L.Trust" на о.Гернс , який на той час волод в 90%
акц й британсько компан Юнайтед Енердж нтернац онал Лтд через офшорну
компан ю Bassington Limited , заре стровану на Британських В рг нських
островах.



Генеральною прокуратурою Укра ни у встановленому законом порядку,
отриман оф ц йн показання св дк в, а також документальн дан щодо д
яльност Тимошенко Ю.В. та нших учасник в орган зованого нею
угрупування про те, що:

1. Тимошенко Ю.В. особисто керувала вс ю д яльн стю
" ЕСУ" реально розпоряджалась ус ма грошовими
потоками корпорац , як особисто, так через сво х родич в
та п дставних ос б. Вона призначила на вс в дпов дальн
кер вн посади в " ЕСУ" сво х родич в та ос б з близького
оточення.

2. Тимошенко Ю.В. особисто керувала напрямками грошових
поток в повн стю контролювала обсяги та рух грошових
кошт в на рахунках ф рм Сомол , United Energy International LTD , Корлан в
ноземних банках, а також
використання цих кошт в.

3. Без в дому прямого дозволу Тимошенко Ю.В. операц по
розпорядженню грошовими коштами п дконтрольних й
ф рм Сомол , Юнайтед , Корлан не могли бути
зд йснен .

4. У 1998 роц , будучи народним депутатом Укра ни, займаючи
посаду голови бюджетного ком тету Верховно Ради
Укра ни, продовжувала керувати " ЕСУ" заперечуючи цей
факт у сво х публ чних виступах.

5. Тимошенко Ю.В., займаючи з грудня 1999 року посаду В це-
прем' р м н стра з питань паливно-енергетичного
комплексу Укра ни, була пов'язана сп льною д яльн стю з
В це-Президентом КАБ "Слов'янський" Борисом
Фельдманом, якого вона особисто нформувала щодо
запланованого Каб нетом м н стр в Укра ни зростання ц н
на енергонос , у зв'язку з чим останн м формувалася
в дпов дна кредитна пол тика банку в дносно стратег чних
п дпри мств металург йного комплексу Укра ни, з метою
доведення х до заборгованост по виданих кредитах з
подальшим привласненням кошт в в д реал зац продукц
цих п дпри мств через ноземн офшорн компан , як
контролювалися Фельдманом Б.М. чи Тимошенко Ю.В.

6. Тимошенко Ю.В., будучи обраною народним депутатом
Укра ни та займаючи посаду голови бюджетного ком тету

Верховно Ради Укра ни, продовжувала зд йснювати операц по розпорядженню
грошовими коштами п дконтрольних й ф рм Сомол , Юнайтед , Корлан ,
використовуючи з ц ю метою х розрахунков рахунки та " ЕСУ" у КАБ
"Слов'янський".

Так, у пер од з 02.04.97 по 13.08.97 на рахунки у First Trading Bank (о.Науру)
з рахунк в " ЕСУ" у "П вденкомбанку", яким вона безпосередньо керувала, а також
з рахунк в " ЕСУ" у КАБ "Слов'янський", було перераховано з посиланням на ф
ктивн та п дроблен вантажно-митн декларац " ЕСУ" з поставок газу 755 млн.
880 тис. долар в США.

7. Тимошенко Ю.В., займаючи посаду в це-прем' р м н стра з
питань паливно-енергетичного комплексу, д ючи всупереч
державним нтересам, використала сво службове
становище та видала письмов розпорядження щодо
закуп вл для енергогенеруючих компан й ВАТ
"Зах денерго", "Донбасенерго", "Центренерго"
"Дн проенерго", мпортного вуг лля по завищених ц нах у
той час як у постачанн мпортного вуг лля для Укра нських
ТЕС не було потреби у зв'язку з достатньою к льк стю
енергетичного вуг лля в тчизняного виробництва.

Являючись службовою особою суб' кту господарсько д яльност | ЕСУ", у зв'язку з
виконанням орган зац йно-розпорядчих та адм н стративно-господарських функц й,
Тимошенко Ю.В. була зобов'язана:

- забезпечити орган зац ю бухгалтерського обл ку ЗАТ ПФК

" ЕСУ" у в дпов дност з п.22 розд лу 3 "Положення про орган зац ю
'бухгалтерського обл ку та зв тност в Укра н ", затвердженого Постановою КМУ в
д 03.04.1993 250,

та мала право, яке було надане й в дпов дно до посади президента корпорац :

- укладати угоди, у тому числ зовн шньоеконом чн , ф нансов , без дов реност
д яти в д мен товариства, представляти його у контактах з ус ма п дпри
мствами, установами, орган зац ями як на

територ Укра ни, так за межами, укладати зовн шньоеконом чн угоди;

В дпов дно до ст.10 Статуту ЗАТ ПФК " ЕСУ" ... "Президент (В це-Президент) обира
ться загальними зборами акц онер в товариства. Строк обрання, повноваження та
функц визначаються Загальними зборами..."

Зг дно з ст. 23 Закону Укра ни 49 в д 19.09.1991. "Про господарськ
товариства" службов особи в дпов дають за спричинену ними товариству шкоду у в
дпов дност з д ючим законодавством.

В дпов дно до п.12 "Положення про орган зац ю бухгалтерського обл ку зв тност
в Укра н ", затвердженого Постановою КМУ в д 03.04.1993 250, в дпов дальн сть
за сво часне як сне складання документ в, передачу х у встановлен строки для
в дображення у бухгалтерському обл ку, за достов рн сть даних, приведених в
документах, несуть особи, як склали та п дписали ц документи .

Тимошенко Ю.В., зловживаючи сво м службовим становищем, використовуючи його
всупереч нтересам служби, д ючи умисно та шляхом п дробки документ в, з
корисливою метою особистого збагачення, в нтересах тих що контролювалися нею,
ноземних офшорних компан й "Юнайтед (яка була заснована 17.10.1995 у Лондон ,
громадянином Туреччини на м'я Еркумент Аксой за розпорядженням Тимошенко Ю.В.)
та Сомол ", яка була заре стрована на К пр 8.10.1992р. контролювалась
Тимошенко Ю.В., використовуючи зазначен офшорн компан та корпорац ю | ЕСУ"
як завчасно п дготовлений зас б для зд йснення протиправно д яльност , наприк
нц 1995 року - перш й половин 1996 року орган зувала ст йке угрупування з
розпод лом ролей, у тому числ для вчинення розкрадання в особливо великих розм
рах кошт в в д реал зац природного газу з Рос , у яку ув йшли в це-президент
КАБ "Слов'янський" Фельдман Б.М., а також колишн кер вники Укра нсько-к
прського товариства з обмеженою в дпов дальн стю з ноземними нвестиц ями ф рми
"КУБ", об' днан сп льними протиправними нтересами та родинними зв'язками, як
стали кер вниками корпорац ЕСУ : це, насамперед, генеральний директор
корпорац Тимошенко Г.О., заступник генерального директора надал голова
правл ння корпорац Шаго .П., заступник генерального директора корпорац по
зовн шньо-економ чних зв'язках Фалькович В.М., головн бухгалтери корпорац
Сокольченко Л.В. Болюра А.В. та керуючий британською компан ю Юнайтед Е.
Аксой.

Зазначеним вище сп вучасникам було вза мно в домо про нам ри та д одне одного,
роль кожного з них при вчиненн злочин в визначалась повноваженнями в зв 'язку
з займаною посадою.

Генеральною прокуратурою Укра ни отриман та долучен до матер ал в крим нально
справи оф ц йн дан про те, що у обвинувальному акт прокурора Сполучених Штат
в Америки у справ CR 00-0284-MJJ США - проти Павла Лазаренко, зазначено:

п.22. Лазаренко, будучи першим в це-прем' р-м н стром Прем' р-м н стром Укра
ни, отримував перераховував на банк вськ рахунки кошти, як ран ше були
викраден , конвертован одержан нечесним шляхом у зв'язку з розпод лом
природного газу в Укра н ...

b. Починаючи приблизно з грудня 1995 року, укра нська компан я п д назвою дин
Енергетичн Системи Укра ни ( ЕСУ ), заснована 20 листопада 1995 року Юл ю
Тимошенко, сп льницею Назаренка, була обрана укра нським урядом як одна з к
лькох компан й-постачальник в природного газу в Укра ну. Компан я " ЕСУ"
отримала дозв л на розпод л газу у Дн пропетровськ й област Укра ни.

с. Приблизно з грудня 1995 року до 1997 року компан я ЕСУ отримала поставки
природного газу в д РАТ "Газпром" у в дпов дност з контрактами, п дписаними 29
грудня 1995 року 31 грудня 1996 року м ж РАТ Газпром, ЕСУ та ншими.

d. Починаючи приблизно з с чня 1996 року, компан я ЕСУ передала права на
мпортований природний газ компан United Energy International Ltd ( UEIL ),
яка волод ла 85% вс х акц й ЕСУ яка була заснована 17 жовтня 1995 року у
Лондон , Британ я, громадянином Туреччини на м'я Еркюмент Аксой за
розпорядженням Юл Тимошенко, яка незаконно направляла платеж , отриман в д
укра нських кл нт в за природний газ, поставлений компан ю ЕСУ , на банк
вськ рахунки, що належали ф рм UEIL .

е. У пер од м ж 8 кв тня 1996 року 31 грудня 1996 року зам сть того, щоб
заплатити РАТ "Газпром" за поставлений газ грошима, перерахованими компан
UEIL , компан я UEIL перерахувала приблизно 140 000 000 долар в США ф рм
Somolli Limited -

к прськ й компан , яка була заре стрована на К пр 8 жовтня 1992 року
контролювалась Юл ю Тимошенко та ншими.

f. У пер од м ж кв тнем 1996 року червнем 1997 року компан Somolli Limited
та ЕСУ перерахували всього близько 97 000 000 долар в США на рахунки,
контрольован Кириченком, у Швейцар ю, Польщу, а також США, включаючи
перерахування 13 000 000 долар в США на рахунки у П вн чному окруз Кал форн .

g. У пер од м ж лютим 1996 року вереснем 1997 року грош в д ф рми Somolli
Limited , яка була заре стрована на К пр 8.10.1992 контролювалася Юл ю
Тимошенко разом з ншими, у розм р понад 120 000 000 долар в США були
перерахован з рахунк в Кириченка на рахунки, контрольован Лазаренком, у
Швейцар ю та Антигуа.

h. Надал Лазаренко перерахував ц грош частинами з Швейцар на банк вськ
рахунки в П вн чний округ Кал форн , включаючи сюди два перерахування по 14 000
000 долар в США кожне 1 серпня 1997 року...

п.34...

b. У 1995 роц Лазаренко, будучи першим в це-прем' р-м н стром, в дпов дальним
за енергетичний сектор, використав свою службову владу для сприяння нтересам "
ЕСУ"; таким чином " ЕСУ" отримало право продавати розпод ляти природний газ
певним комерц йним державним п дпри мствам у Дн пропетровськ й област Укра
ни.

c. 31 грудня 1996 року Лазаренко, будучи Прем' р-м н стром Укра ни, п дписав
дозв л Урядовому м н стру Анатол ю М нченку оформити в нтересах уряду Укра ни
гарант ю на 200 000 000 долар в США на користь РАТ "Газпром" на поставку
природного газу корпорац ю ЕСУ в Укра ну, примусивши тим самим уряд Укра ни
взяти на себе зобов'язання на використання державних засоб в для оплати борг в "
ЕСУ" перед РАТ "Газпром".

35. У 1993-1997 роках Лазаренко, будучи посадовою особою в Укра н , одержав
понад 200 000 000 долар в США в д р зних компан й, як вели справи в Укра н , а
також з укра нськими державними п дпри мствами.

a. У 1996 роц Лазаренко одержав, щонайменше, 84 000 000 долар в США в д
Somolli Limited , яка була заре стрована на К пр 8.10.1992 контролювалася Юл
ю Тимошенко.

b. У 1996 роц Лазаренко одержав, щонайменше, 65 000 000 долар в США в д UEIL -
United Energy International, Ltd (яка була заснована 17.10.1995 у Лондон ,
громадянином Туреччини на м'я Еркумент Аксой за розпорядженням Тимошенко Ю.В.).

f. У 1997 роц Лазаренко одержав, щонайменше, 13 000 000 долар в США в д "
ЕСУ"...

38. Внасл док шахрайства народ Укра ни був позбавлений кошт в права на чесну
службу Лазаренка в якост посадово особи Укра ни... .

Сл дством доведено, що Тимошенко Ю.В.:

у 1995-1998 р.р. була безпосередн м виконавцем орган затором заволод ння у
особливо великих розм рах коштами, отриманими в д укра нських п дпри мств за
природний газ, поставлений компан ю ЕСУ з Рос , використавши зобов'язання
Уряду Укра ни гарантувати оплату борг в корпорац ЕСУ перед РАТ "Газпром" за
п дписаними нею власноручно угодами поставки газу;

у 1997-1999 р.р. орган зувала заволод ння в особливо великих розм рах коштами
державного бюджету Укра ни шляхом незаконного в дшкодування податку на додану
варт сть з державного бюджету на користь | ЕСУ";

у 1999-2000р.р. займаючи посаду в це-прем' р м н стра з питань
паливно-енергетичного комплексу, зловживала сво м посадовим становищем видавши
розпорядження, як примусили кер вник в енергогенеруючих компан й ВАТ "Зах
денерго", "Донбасенерго", "Центренерго" "Дн проенерго" закуповувати по
завищених ц нах вуг лля у Польщ , Рос , Казахстан через компан "Орс аль"
(м.Ки в), |УкрКазуголь", "Bear Valley LTD" (В лл нгтон США) та Польськ компан
"Веглококс", "Capital LTD, Konin Poland", у той час як у закуп вл та постачання
мпортного вуг лля для Укра нських ТЕС не було потреби, у зв'язку з достатньою к
льк стю енергетичного вуг лля в тчизняного виробництва;

неодноразово у 1996 роц давала хабар в особливо великих розм рах першому в
це-прем' р-м н стру Укра ни, надал Прем' р-м н стру Укра ни Лазаренку П. ., на
загальну суму 162 м льйони долар в США, за сприяння д яльност корпорац ЕСУ
;

у листопад 1996 року орган зувала в м. Москв давання хабар в на загальну
суму 14 600 долар в США службовим особам М н стерства оборони Рос йсько Федерац
за х незаконн д при п дготовц та реал зац поставок матер ально-техн чних
ресурс в за контрактом 148/1697 в д 25.07.1996 р. та загальне сприяння д
яльност корпорац " ЕСУ";

у 1997-99 р.р. умисно ухилилась в д сплати прибуткового податку в сум 676
тис. 954 грн. з особистих доход в, отриманих нею у 1996-1998 роках
використаних нею по кредитн й картц Сомол " яка була заре стрована на К пр
8.10.1992 контролювалась Тимошенко Ю.В.

у 1995-2000 р.р. вчиняла службов п дроблення оф ц йних документ в та орган
зовувала вчинення службових п дроблень документ в, як призвели до настання
тяжких насл дк в;

визначала у кожному конкретному випадку д кожного з сп вучасник в в зв'язку
з займаною ними посадою, компетенц ю та повноваженнями для досягнення
злочинного результату як у сво х власних корисливих ц лях, так на користь трет
х ос б.

Тимошенко Ю.В. вчинила вищевказан злочини за наступних обставин:

. ЗАВОЛОДШНЯ КОШТАМИ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМ РАХ, ОТРИМАНИМИ В Д УКРА НСЬКИХ П
ДПРИ МСТВ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ, ПОСТАВЛЕНИЙ " ЕСУ" З РОС З ВИКОРИСТННЯМ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УРЯДУ УКРА НИ ГАРАНТУВАТИ ОПЛАТУ БОРГ В ЕСУ ПЕРЕД РОС ЙСЬКИМ
"ГАЗПРОМОМ".

Тимошенко Юл я Володимир вна, будучи службовою особою, займаючи в дпов дно до
наказу 89-К в д 06.12.95 посаду президента закритого акц онерного товариства з
ноземними нвестиц ями ЕСУ (м. Дн пропетровськ), д ючи умисно, орган зованою
групою, шляхом п дробки документ в, всупереч нтересам держави, зловживаючи сво
м службовим становищем, використовуючи сво службове становище президента "
ЕСУ", впливов та наявн особист стосунки з Прем' р М н стром Укра ни Лазаренко
П. ., орган зувала була безпосередн м виконавцем розкрадання у особливо
великих розм рах кошт в в д реал зац в Укра н рос йського природного газу, з
використанням у подальшому зобов'язань Уряду Укра ни, наданих Прем' р М н стром
Укра ни Лазаренко П. . Уряду Рос , для оплати за рахунок кошт в державного
бюджету Укра ни борг в корпорац ЕСУ перед РАТ "Газпром" за п дписаними
нею власноручно угодами поставки газу в Укра ну.

У грудн 1995 року у м. Москв , реал зуючи сво протиправн нам ри заволод ти
коштами в д реал зац рос йського природного газу, який мав
поставлятися РАТ "Газпром" споживачам газу в Укра н , та знаючи в д в це-прем' р
м н стра Укра ни Лазаренка П. про те, що в урядових колах
Рос ним одержана згода на поставку природного газу в Укра ну, Тимошенко Ю.В.,
як президент корпорац ЕСУ разом з ншим учасником злочинно групи
- керуючим британською компан ю "Юнайтед Е.Аксо м, який створив
цю компан ю у м.Лондон за дорученням Тимошенко Ю.В., також напередодн
- 17.10.95 уклали та власноручно п дписали з РАТ Газпром догов р 4 ГУ-96 в д
29 грудня 1995 року про поставку останн м на адресу корпорац | ЕСУ" для
споживач в Укра ни рос йського природного газу.

При цьому Тимошенко Ю.В., маючи умисел на заволод ння коштами в д реал зац
в Укра н отримуваного за цим договором газу, зловживаючи сво м
службовим становищем, д ючи шляхом обману та зловживання дов рою кер вник в РАТ
|Газпром" Р.Вях р ва та нших, внесла у догов р 4 ГУ-96 в д 29 грудня 1995
року зав домо неправдив
в домост про те, що корпорац я дин енергетичн системи Укра ни та
компан я "Юнайтед складають одну ту ж Корпорац ю що компан я
"Юнайтед корпоративним членом Корпорац дин енергетичн системи Укра ни ,
у той час як це не в дпов дало д йсност , оск льки й було достов рно
в домо, що компан я "Юнайтед була спец ально заснована напередодн
п дписання контракту в д 29.12.95 з РАТ |Газпром" 17.10.1995 у м.Лондон ,
громадянином Туреччини на м'я Еркумент Аксой за власним
розпорядженням, саме з метою використання рахунк в для заволод ння коштами в
д реал зац природного газу в Укра н ..

Не дивлячись на те, що договором 4 ГУ-96 в д 29 грудня 1995 р.,
п дписаним Тимошенко Ю.В. особисто, не було передбачено, що природний
газ постачатиметься РАТ Газпром компан "Юнайтед , Тимошенко Ю.В.,
зловживаючи сво м службовим становищем, використовуючи його всупереч
нтересам служби та всупереч державним нтересам, з метою створення
штучно заборгованост керовано нею корпорац | ЕСУ" перед контрольованою
нею ж компан ю "Юнайтед за н бито поставлений
природний газ, та з метою заволод ння та в льного користування за межами Укра ни
валютними коштами в д реал зац газу, а також нш учасники орган зовано групи
- генеральний директор ЕСУ Тимошенко Г.О. керуючий компан "Юнайтед
Е.Аксой, д ючи п д кер вництвом Тимошенко Ю.В., склали та п дписали ф ктивний
контракт 24 в д 30 грудня 1995 року м ж корпорац ю ЕСУ та компан ю
"Юнайтед .

До цього контракту вони внесли зав домо неправдив в домост про куп влю
корпорац ю ЕСУ природного газу у компан Юнайтед , яка в д йсност не мала
не лише природного газу в наявност , а й в дпов дних можливостей для його
придбання в нших контрагент в та його перепродажу в Укра н .

Тимошенко Ю.В. на цей час повн стю контролювала компан ю "Юнайтед сп льно з
Тимошенком О.Г. Гравцем О.М.

Зг дно з оф ц йним листом, РАТ Газпром АП-94 в д 4.02.1999
року, в 1995-97 р.р. РАТ Газпром не постачало природний газ компан Юнайтед
.

Кр м цього, двосторонн акти приймання-передач газу, що складались
та п дписувались уповноваженими представниками РАТ Газпром та АТ Укргазпром ,
з в домостями щодо загального обсягу природного газу, який над йшов до
газотранспортно мереж АТ Укргазпром з газотранспортних мереж РАТ Газпром
на кордон Рос я-Укра на та Беларусь-Укра на, св дчать про конкретн обсяги
природного газу,
поставленого конкретним споживачам та оптовим мпортерам в Укра н , як не м
стять в домостей про постачання газу в д РАТ Газпром до компан United
Energy International Limited , що п дтверджу його поставку в д РАТ Газпром
саме безпосередньо корпорац ЕСУ .

У 1996 роц на виконання договору 4 ГУ-96 в д 29.12.95 р. РАТ Газпром
поставило в Укра ну на адресу корпорац ЕСУ 24 млрд. 206 млн. 292 тис.
куб.м. природного газу на суму 1 м льярд 936 м льйон в 503 тисяч 360 долар в
США, який за дорученням президента корпорац
Тимошенко Ю.В. незаконно на порушення порядку декларування мпорту
природного газу, передбаченого главою 2 розд лу III Митного кодексу
Укра ни та нструктивними листами Державного митного ком тету Укра ни
11/3-3303 в д 1.08.95 р. 11/6-4193 в д 18.06.96 р., був умисно за
попередньою змовою з Тимошенко Ю.В. в дображений головним бухгалтером | ЕСУ"
Сокольченко Л.В. у оф ц йних бухгалтерських документах п дпри
мства, як поставлений в д компан "Юнайтед природний газ в к лькост 18 млрд.
691 млн. 773 тис. 420 куб. м. на суму 1 м льярд 495 м льйон в 341 тисяча 873,60
долар в США, а отже, перерахування кошт в на рахунок ц ю компан ю для орган в
контролю в Укра н мало надати вигляд законних господарських операц й.

При цьому, д ючи з метою подальшого заволод ння шляхом зловживання сво м
службовим становищем коштами в д реал зац газу в Укра н та у склад орган
зовано групи, президент корпорац ЕСУ Тимошенко Ю.В., генеральний директор
корпорац Тимошенко Г.О. та його перший заступник Шаго .П., зловживаючи сво м
службовим становищем, склали та власноручно п дписали акти здач -приймання про
передачу РАТ Газпром прийняття корпорац ю ЕСУ природного газу по
контракту 4ГУ-96 в д 29.12.95 р., в як умисно внесли зав домо неправдив в
домост про те, що зазначений рос йський природний газ переда ться Газпромом
та прийма ться ЕСУ для компан "Юнайтед .

В ухвал Судово колег по розгляду спор в Вищого Арб тражного суду Укра ни в д
13 грудня 2000 року в порядку розгляду справи за нововиявленими обставинами
зазначено, що ...контракти 24 в д 30.12.95 р. та 03(UN) в д 31.12.96 р., як
решта угод, не в дпов дали чинному законодавству... Також була встановлена судом
безп дставн сть розрахунк в та перерахувань валютних кошт в за меж Укра ни
внасл док штучного створення ЗАТ ЕСУ умов, за яких формальним оптовим
мпортером газу стала компан я United Energy International Limited + .

В к нц грудня 1996 року у зв'язку з в дмовою РАТ Газпром укласти з корпорац
ю ЕСУ догов р про поставку рос йського природного газу на 1997 р к без
урядових гарант й, Лазаренко П. . в нтересах ЕСУ надав повноваження дав
вказ вку державному м н стру Укра ни М нченку А.К. надати РАТ Газпром Гарант ю
Уряду Укра ни в д 31.12.1996 р. на суму 200 млн. долар в США про оплату з
державних ресурс в товариству Газпром поставленого в Укра ну комерц йним, ф
рмам-посередникам рос йського природного газу на випадок заборгованост оптових
посередник в, найб льшим з яких являлась ЕСУ , що дало можлив сть корпорац
укласти з РАТ Газпром догов р З ГУ-97 в д 31 грудня 1996 року про поставку у
1997 роц в Укра ну природного газу обсягом 15,5 млрд. куб.м. на суму 1 млрд.
240 млн. дол. США.

Це п дтверджу ться св дченнями допитаних по справ св дк в: М нченка А.К. -
колишнього державного м н стра Укра ни, Вях рева Р. . -колишнього голови правл
ння РАТ Газпром , прилученими до справи матер алами службового розсл
дування Каб нету М н стр в Укра ни, дов рен стю за п дписом Прем' р-м н
стра Укра ни Лазаренка П. . в д 31.12.96 р., якою М нченко А.К. уповноважений п
дписати в д мен Уряду Укра ни товарну гарант ю на поставку в Укра ну РАТ
Газпром природного газу в 1997 роц , та самою Гарант ю Уряду Укра ни в д 31
грудня 1996 року за п дписом М нченка А.К. на оплату природного газу, що постача
ться РАТ Газпром .

з показ в допитаного як св дка Вях рева Р. . - голови правл ння РАТ Газпром ,
без отримання Гарант Уряду Укра ни в д 31.12.96 р. РАТ Газпром не
укладало б з корпорац ю ЕСУ догов р ЗГУ-97 в д 31 грудня 1996 року про
поставку у 1997 роц ц й корпорац природного газу обсягом 15,5 млрд. куб.м. на
суму 1 млрд. 240 млн. дол. США.

Факти погодженого з кер вництвом ЕСУ сприяння Лазаренка П. . ц й корпорац п
дтверджуються також вилученням п д час обшуку в його квартир оформлених на оф ц
йних бланках Каб нету М н стр в Укра ни проект в лист в в д його мен як
першого в це-прем' р-м н стра Укра ни
М н стру охорони здоров'я медично промисловост та М н стру шлях в сполучення
Рос йсько Федерац , у яких пропону ться зд йснення поставок
продукц корпорац ю ЕСУ зазначеним рос йським в домствам у рахунок
заборгованост РАТ Газпром по бюджетних платежах. Там же вилучен проекти
доручень Лазаренка П. . М н стру ф нанс в, М н стру оборони, М н стру
охорони здоров'я, М н стру транспорту М н стру осв ти Укра ни визначити перел
к ресурс в продукт в харчування на 1996 р к п д потреби п дпорядкованих м п
дпри мств, а також перел к цих п дпри мств узгодити х з корпорац ю ЕСУ
для зд йснення останньою в дпов дних поставок у рахунок погашення заборгованост
укра нських п дпри мств по сплат до Державного бюджету податк в обов'язкових
платеж в.

Лоб ювання таким чином Лазаренком П. . нтерес в корпорац ЕСУ дозволило й
зайняти пан вне становище на газовому ринку Укра ни.

З в дома президента корпорац | ЕСУ" Тимошенко Ю.В. та за вказ вками
заступник генерального директора по зовн шньо-економ чних зв'язках Фалькович
В.М. Тимошенко Г.О., д ючи сп льно з Е.Аксо м, водночас склали та власноручно
п дписали в д мен в дпов дно корпорац ЕСУ та компан Юнайтед ф ктивн
акти приймання-передач цього ж природного газу з посиланням на ф ктивний
контракт 24 в д 30.12.95 р. м ж ц ю компан ю та ЕСУ , в яких вказали
неправдив дан про одержання корпорац ю цього газу не в д РАТ Газпром , а в д
компан "Юнайтед .

Керуючий ц ю компан ю Е.Аксой з в дома та за розпорядженням Тимошенко Ю.В.
склав, власноручно п дписав та надав у бухгалтер ю ЕСУ ф ктивн нвойси на
оплату кошт в на адресу компан "Юнайтед за н бито поставлений нею природний
газ.

Одночасно учасники групи, очолювано Тимошенко Ю.В., з метою приховати злочин
створити видим сть законност привласнення заволод ння коштами в д реал зац
природного газу споживачам Укра ни шляхом х перерахування на рахунки компан
"Юнайтед частково приховали, а частково знищили рахунки на оплату газу, виписан
направлен РАТ Газпром до | ЕСУ", як вказували на постачання всього
природного газу в 1996 роц рос йським товариством саме корпорац ЕСУ .

З метою реал зац власних корисливих нам р в, Тимошенко Ю.В., Тимошенком Г.О.,
Фальковичем В.М., Шаго .П., Аксо м Е. у склад орган зовано групи п д кер
вництвом Тимошенко Ю.В. були складен , власноручно п дписан пред'явлен у Дн
пропетровську митницю через департамент зовн шньоеконом чних зв'язк в корпорац
ЕСУ договори ЕСУ з РАТ Газпром та компан ю "Юнайтед , акти здач
-приймання природного газу, нвойси, як м стили зав домо неправдив в домост -
про ф ктивн п дстави для постачання газу в Укра ну про ф ктивного
постачальника природного газу.

На п дстав цих ф ктивних документ в було оф ц йно оформлено мпорт у 1996 роц
природного газу обсягом 18 млрд. 691 млн. 773 тис. 420 куб. м. на загальну суму
1 м льярд 495 м льйон в 341 тисяча 873,60 долар в США як отриманого корпорац ю
ЕСУ в д ф ктивного постачальника - компан "Юнайтед , що у подальшому, завдяки
використанню Тимошенко Ю.В. свого службового становища та особистих зв'язк в з
Прем' р м н стром Укра ни Назаренком П. ., як це було нею передбачено при
укладанн вищезазначених угод документ в, призвело до видання державних гарант
й про в днесення борг в | ЕСУ" перед РАТ |Газпром" до зобов'язань Уряду Укра ни
перед РАТ |Газпром", як державного боргу Укра ни.

П сля обрання 8 грудня 1996 року народним депутатом Укра ни Тимошенко Ю.В. не
припинила свою протиправну д яльн сть, зловживаючи сво м службовим становищем
та продовжуючи д , спрямован на привласнення кошт в в д реал зац природного
газу споживачам Укра ни, 31 грудня 1996 року у м.Москв як президент корпорац
ЕСУ за сприяння Лазаренка П. . та за попередньою змовою з керуючим компан ю
"Юнайтед Е.Аксо м, уклали та власноручно п дписали з РАТ Газпром догов р 3
ГУ-97 з РАТ Газпром про поставку на адресу корпорац для споживач в Укра ни
рос йського природного газу, в який знову внесли зав домо неправдив в домост
про те, що корпорац я дин енергетичн системи Укра ни та компан я "Юнайтед
складають одну Корпорац ю що компан я "Юнайтед корпоративним членом
Корпорац "Юнайтед , що не в дпов дало д йсност .

Договором 3 ГУ-97 також не було передбачено, що природний. газ постачатиметься
РАТ Газпром компан "Юнайтед .

З метою реал зац протиправно ф нансово схеми, аналог чно застосован й у
1996 роц , для створення штучно заборгованост перед компан ю "Юнайтед для
акумулювання викрадених кошт в на рахунках за кордоном, п д виглядом
розрахунк в за н бито поставлений компан ю природний газ, учасники злочинно
групи - перший заступник генерального директора ЕСУ Шаго .П. керуючий
компан "Юнайтед Е.Аксой, д ючи п д кер вництвом Тимошенко Ю.В., склали та
власноручно п дписали ф ктивний контракт 03/UN/97 в д 31 грудня 1996 року м ж
корпорац ю | ЕСУ" та компан ю "Юнайтед .

До контракту вони внесли зав домо неправдив в домост про куп влю ЕСУ
природного газу у компан "Юнайтед .

Надал Тимошенко Ю.В. з метою приховати злочинну д яльн сть та викраден нею
разом з сп вучасниками кошти, отриман в д реал зац природного газу в Укра н
, зм нила форму свого контролю над компан ю "Юнайтед , для чого застосувала б
льш досконал офшорн засоби прикриття сво участ в н й, ставши з 20 лютого
1997 року до 19 с чня 1999 року разом з Тимошенком О.Г. та Гравцем О.М. бенеф ц
аром заснованого на о.Гернс (Нормандськ острови) трасту B.L.Trust , який
через офшорну компан ю Bassington Limited , заре стровану на Британських В рг
нських островах, став власником 90% акц й компан "Юнайтед .

У 1997 роц на виконання договору 3 ГУ-97 в д 31.12.95 р. РАТ Газпром
поставило в Укра ну корпорац ЕСУ 9 млрд. 448 млн. 500 тис. куб.м.
природного газу на суму 775 м льйон в 880 тисяч долар в США, який за дорученням
президента корпорац Тимошенко Ю.В. незаконно на порушення порядку
декларування мпорту природного газу, передбаченого главою 2 розд лу III Митного
кодексу Укра ни та нструктивними листами Державного митного ком тету Укра ни
11/3-3303 в д 1.08.95 р. 11/6-4193 в д 18.06.96 р. був умисно за
попередньою змовою з Тимошенко Ю.В. в дображений головним бухгалтером | ЕСУ"
Сокольченко Л.В. у оф ц йних бухгалтерських документах п дпри мства як
поставлений в д компан "Юнайтед , а отже, перерахування кошт в на рахунок ц ю
компан ю для орган в контролю в Укра н стало мати вигляд законних
господарських операц й.

Разом з згаданими вище договорами корпорац ЕСУ з РАТ Газпром 3
ГУ-97 в д 31.12.96 р. та з компан ю "Юнайтед 03/UN/97 в д 31.12.96 р.
учасниками злочинно групи п д кер вництвом Тимошенко
Ю.В. були складен пред'явлен у Дн пропетровську митницю, як у 1996
роц , ф ктивн акти про передачу РАТ Газпром прийняття корпорац ю
ЕСУ природного газу за контрактом 3 ГУ-97 в д 31.12.95 р. з
неправдивими в домостями, що зазначений рос йський природний газ
переда ться Газпромом та прийма ться ЕСУ для компан Юнайтед ,
а також ф ктивн акти приймання-передач цього ж природного газу за
п дписами заступника генерального директора корпорац Фальковича В.М.
Е.Аксоя з посиланням на ф ктивний контракт 03/UN/97 в д 31.12.96 р. м ж
ц ю компан ю та ЕСУ , у яких вказувались неправдив дан про одержання
корпорац ю цього газу не в д РАТ Газпром , а в д компан "Юнайтед , та ф
ктивн нвойси за п дписами керуючого ц ю компан ю
Е.Аксоя на оплату корпорац ю компан "Юнайтед за н бито поставлений нею газ.

Одночасно учасники групи, очолювано Тимошенко Ю.В., з метою
приховати злочин створити видим сть законност привласнення заволод ння
коштами в д реал зац природного газу споживачам Укра ни шляхом х
перерахування на рахунки компан "Юнайтед частково приховали, а частково
знищили рахунки на оплату газу, виписан направлен РАТ Газпром до | ЕСУ",
як вказували на постачання всього природного газу в 1997 роц рос йським
товариством саме корпорац ЕСУ .

3 метою реал зац власних протиправних нам р в, Тимошенко Ю.В.,
Тимошенком Г.О., Фальковичем В.М., Шаго .П., Аксо м Е. у склад
орган зовано групи п д кер вництвом Тимошенко Ю.В. були складен ,
власноручно п дписан пред'явлен у Дн пропетровську митницю через департамент
зовн шньоеконом чних зв'язк в корпорац ЕСУ договори
ЕСУ з РАТ Газпром та компан ю "Юнайтед , акти здач -приймання
природного газу, нвойси, як м стили зав домо неправдив в домост про
ф ктивн п дстави для постачання газу в Укра ну про ф ктивного постачальника
природного газу.

На п дстав цих ф ктивних документ в було оф ц йно оформлено мпорт у 1997 роц
природного газу обсягом 9 млрд. 448 млн. 500 тис.куб.м. на загальну суму 775 м
льйон в 880 тисяч долар в США як отриманого корпорац ю ЕСУ в д ф ктивного
постачальника - компан "Юнайтед ,
що у подальшому, завдяки використанню Тимошенко Ю.В. свого службового становища,
та особистих зв'язк в з Прем' р м н стром Укра ни Лазаренком П. ., як це було
нею передбачено при укладанн вищезазначених угод документ в, призвело до
видання гарант й Уряду Укра ни щодо борг в | ЕСУ" перед РАТ |Газпром", як до
зобов'язань Уряду Укра ни перед РАТ |Газпром".

З метою часткового приховання вчиненого заволод ння коштами, отриманими " ЕСУ" в
д реал зац природного газу споживачам Укра ни Тимошенко Ю.В. д ючи умисно,
орган зованою групою у склад генерального директора корпорац ЕСУ Тимошенка
Г.О., першого заступника генерального директора Шаго .П., головних бухгалтер в
Сокольченко Л.В. та Болюри А.В., заступника генерального директора Фальковича
В.М., керуючого британською компан ю Юнайтед Е.Аксоя та д ючи у склад орган
зовано групи керуючи нею, запровадила та реал зувала в д яльност ЕСУ ф
нансову схему, яка рунтувалась на м тац грошових розрахунк в за природний
газ, експортовану корпорац ю металопродукц ю, ншу продукц ю укра нського
виробництва та за надан послуги.

Як президент АКБ П вденкомбанк та одночасно президент ЕСУ Тимошенко Ю.В.
навесн 1996 року дала вказ вку Реш тц О.М. -голов правл ння АКБ П
вденкомбанк , у якому були в дкрит рахунки ЕСУ , встановити кореспондентськ
в дносини з одним з ноземних офшорних банк в залучити його для приведення в
д ю схеми м тац розрахунк в корпорац по торговельно-ф нансових операц ях.

У результат виконання розпорядження 8 липня 1996 року АКБ П вденкомбанк
встановив кореспондентськ в дносини з банком Golden Union Off-shor Bank (П вн
чний К пр), в дкривши в ньому кореспондентський рахунок типу НОСТРО
001072013 (00059-13058).

Одночасно в АКБ П вденкомбанк була встановлена спец альна комп'ютерна
програма, яка дозволяла складати та видавати в д мен банку Golden Union
Off-shor Bank документи банк всько зв тност : виписки по кореспондентському
рахунку, плат жн доручення ф рм-кл нт в, телексн розпорядження про зд йснення
ф нансових операц й.

Головний бухгалтер корпорац ЕСУ Сокольченко Л.В., д ючи у склад орган
зовано групи, надала через прац вник в АКБ П вденкомбанк до банку Golden
Union Off-shor Bank заяви на в дкриття рахунк в офшорних компан й Сомол (о.К
пр) та Корлан (о.Мен), сп ввласницею яких була Тимошенко Ю.В. та рахунку
британсько компан Юнайтед , п дконтрольно Тимошенко Ю.В. через ТОВ
Торговий д м Босфор та ТОВ Х мнафт . Внасл док цього рахунки зазначених
компан й були в дкрит у банку Golden Union Off-shor Bank .

З метою реал зац вказано протиправно ф нансово схеми, протягом 1995-97 р.р.
службовими особами ЕСУ були укладен контракти з компан ями Сомол , Корлан
та Юнайтед про експорт металопродукц виробництва укра нських п дпри мств,
ншо продукц укра нських п дпри мств, ком с ю з продажу рос йського природного
газу та угоди про уступку права вимоги на товарно-матер альн ц нност , як п
дписувались з боку ЕСУ Тимошенком Г.О., Шаго .П., Сокольченко Л.В., Болюрою
А.В., Фальковичем В.М.

Упродовж 1996-97 р.р. головн бухгалтери корпорац ЕСУ Сокольченко Л.В. та
Болюра А.В. п сля проведення корпорац ю експортних операц й за вищевказаними
контрактами з в дома та за розпорядженнями Тимошенко Ю.В. надавали до АКБ П
вденкомбанк зав домо неправдиву нформац ю про н бито зд йснен перерахування
валютних кошт в офшорними компан ями Сомол , Корлан та Юнайтед в Укра ну
на рахунок корпорац ЕСУ за експортовану металопродукц ю ншу продукц ю
укра нських п дпри мств, у зв'язку з уступкою корпорац ю цим компан ям права
вимоги до сво х боржник в на товарно-матер альн ц нност та за надан послуги.

На п дстав ц неправдиво нформац у 1996-97 р.р. прац вники АКБ П
вденкомбанк , президентом якого була Тимошенко Ю.В., на виконання вказ вок
склали ф ктивн документи банк всько зв тност : мемор альн ордери, виписки по
руху кошт в на кореспондентському рахунку, телексн пов домлення з неправдивими
даними про проведення перерахування кошт в за вищевказаними контрактами компан
ями Сомол , Корлан та Юнайтед на валютний рахунок ЕСУ в цьому банку
через кореспондентський рахунок 001072013 (00059-13058) в банку Golden Union
Off-shor Bank на загальну суму 181 млн. 541 тис. 775,23 долар в США.

В д йсност валютн кошти в АКБ П вденкомбанк на рахунки корпорац ЕСУ
вищевказаними компан ями не перераховув( лись, що п дтверджено у ход сл дства
висновками в дпов дних експертиз.



Кр м цього, з метою приховування вчиненого розкрадання кошт в, Тимошенко Ю.В.
орган зувала у м. Москв давання хабар в на загальну суму 14 600 долар в США
службовим особам М н стерства оборони Рос йсько Федерац за х незаконн д
при п дготовц та реал зац поставок матер ально-техн чних ресурс в за
контрактом 148/1697 в д 25.07.1996 р. та загальне сприяння д яльност корпорац
" ЕСУ":

Таким чином ц ни на продукц ю, яка мала бути поставлена " ЕСУ" М н стерству
оборони РФ у 1996-1997рр. були завищен службовцями М ноборони Рос на 98 млн.
долар в США у зв'язку з отриманням хабар в в д Тимошенко Ю.В., а реальн грошов
кошти, отриман " ЕСУ" в д споживач в газу в Укра н були перерахован
учасниками орган зовано групи на рахунки компан й Сомол , Корлан та
Юнайтед , як ними повн стю контролювались.

Всього у 1996-97 р.р. орган зованою групою ос б, п д кер вництвом Тимошенко
Ю.В., шляхом п дробки документ в та зловживання службовим становищ ем обману
незаконно привласнено розм щено на банк вських рахунках офшорних компан й
Сомол , Корлан та Юнайтед кошт в в д реал зац природного газу споживачам
Укра ни на загальну суму 2 м льярди 271 м льйон 221 тисяча 873,6 долари США.

У подальшому, використання Тимошенко Ю.В. свого службового становища та
особистих зв'язк в з Прем' р м н стром Укра ни Лазаренкол П. ., а пот м
використання посади в це-прем' р м н стра Укра ни, як це було нею передбачено
при укладанн вищезазначених угод документ в, призвело до видання гарант й
Уряду Укра ни щодо борг в | ЕСУ" перед РАТ |Газпром" про в днесення х до
зобов'язань Уряду Укра ни перед РА Т|Газпром " як державних гарант й Укра ни.

Грошов кошти, отриман в результат заволод ння шляхом зловживання сво м
службовим становищем, учасники злочинно групи привласнили та розпорядилися ними
на власний розсуд:

Так, протягом 1996-97р.р., з в дома та за розпорядженнями президента корпорац
| ЕСУ" Тимошенко Ю.В., членами орган зованого нею угрупування, у тому числ при
активн й участ в це-презиента КАБ "Слов'янський" Фельдмана Б.М., з
розрахункових рахунк в | ЕСУ" у КАБ "Слов'янський" та АКБ "П вденкомбанк" на
рахунки компан Юнайтед п д виглядом оплати за газ незаконно перераховано за
меж Укра ни:



- 553 млн. 771 тис. 731,78 дол. США;

- 57 млн. 907 тис. 418,91 англ йських фунт в стерл нг в;

- 11 млн. 165 тис. 115,25 н мецьких марок;

- 220 млн. 171 тис. 542,98 французьких франк в,

На рахунок компан Юнайтед 5005702948 у First Trading Bank, Inc (о.Науру)
у сп вучаст з Борисом Фельдманом, в це-президентом КАБ "Слов'янський" у пер од
з 02.04.97 по 13.08.97 Тимошенко Ю.В. перераховано п д виглядом оплати за газ
755 млн.880 тис.долар в США.

На рахунки компан Корлан (о.Мен) сп ввласницею яко Тимошенко Ю.В. була
разом з сво м чолов ком Тимошенком О.Г. та Гравцем О.М. перераховано:

- 348 млн. 336 тис. 225,56 дол. США,

- 44 млн. 200 тис. 966,22 англ йських фунт в стерл нг в,

- 8 млн. 992 тис. 480,44 н мецьких марок.

Частина цих кошт в у сум 366 млн. 880 тис. дол. США у подальшому були
використан Тимошенко Ю.В. та чолов ком Тимошенком О.Г. для давання хабар в
Лазаренку П. . п сля перерахування з рахунк в компан Юнайтед та Сомол на
контрольован Лазаренком П. . через свого сп льника Кириченка П.М. банк вськ
рахунки у Швейцар ю на особист рахунки Лазаренка в банках м ста Женеви, а також
Польщ та США.

Сво ми умисними д ями, як полягають у заволод нн шляхом зловживання службовим
становищем обману коштами в д реал зац у 1996-1997 р.р. рос йського
природного газу споживачам Укра ни, вчинен в особливо великих розм рах орган
зованою групою, Тимошенко Ю.В., вчинила особливо тяжкий злочин, передбачений
ст.191 ч.5 Крим нального кодексу Укра ни.



II. ЗАВОЛОДШНЯ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОСАДОВИМ СТАНОВИЩЕМ КОШТАМИ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРА НИ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМ РАХ, ПОВ'ЯЗАНЕ З НЕЗАКОННИМ В
ДШКОДУВАННЯМ | ЕСУ" ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТ СТЬ.

Тимошенко Юл я Володимир вна, зловживаючи сво м посадовим становищем, д ючи
умисно, всупереч нтересам держави, орган зованою групою та шляхом п дробки
документ в, орган зувала заволод ння коштами державного бюджету Укра ни в
особливо великих розм рах.

Так, у лютому-серпн 1997 року у М.Дн пропетровську перший заступник
генерального директора ЕСУ Шаго .П. та головний бухгалтер корпорац Болюра
А.В., д ючи з в дома Тимошенко Ю.В. та у склад орган зовано нею злочинно
групи, зловживаючи сво м службовим становищем, склали декларац з податку на
додану варт сть вн сши до них зав домо неправдив в домост про суми податку на
додану варт сть, що п длягають в дшкодуванню з державного бюджету Укра ни на
користь ЕСУ

15 лютого 1997 року Шаго .П. та Болюра А.В. склали та п дписали декларац ю з
податку на додану варт сть, в яку у граф 10 Сума ПДВ, що сплачена
постачальнику товар в при експорт цих товар в за ноземну валюту, яка п дляга
в дображенню в особовому рахунку платника та в дшкодуванню з бюджету внесли зав
домо неправдив в домост про те, що ЕСУ ма право на в дшкодування з бюджету
12 млн. 128 тис. 467,60 грн.

17 лютого 1997 року цей оф ц йний документ ними було подано до Державно
податково адм н страц по ндустр альному району м.Дн пропетровська у якост п
дстави для в дшкодування на користь корпорац ЕСУ податку на додану варт сть
на вказану суму.

На п дтвердження надходження на банк вськ рахунки корпорац ЕСУ в д компан
Сомол валютно виручки на суму 4 млн. 789 тис. 084,23 дол. США та у якост п
дстави для зд йснення в дшкодування з державного бюджету податку на додану варт
сть, Шаго .П. та Болюрою А.В. був наданий цьому ж податковому органу мемор
альний ордер АКБ П вденкомбанк в д 21 листопада 1996 року, складений прац
вниками цього банку на п дстав неправдивих в домостей, поданих до банку
Сокольченко Л.В. та Болюрою А.В., про н бито зд йснене перерахування вказаною к
прською компан ю в Укра ну на рахунок ЕСУ у П вденкомбанку валютних кошт
в, як насправд були незаконно виведен ними за меж Укра ни.

17 травня 1997 року Шаго .П. та Болюра А.В. склали та п дписали декларац ю з
податку на додану варт сть, в яку у т й же граф "10" знову внесли зав домо
неправдив в домост про те, що ЕСУ ма право на в дшкодування з бюджету 29
млн. 430 тис. 341,21 грн., у той же день подали до Державно податково адм
н страц по ндустр альному району М.Дн пропетровська у якост п дстави для в
дшкодування податку на додану варт сть на вказану суму на користь корпорац
ЕСУ .

На п дтвердження надходження на банк вськ рахунки корпорац ЕСУ в д компан
Сомол валютно виручки за контрактами 283 в д 25 вересня 1996 року та 285
в д 27 вересня 1996 року на загальну суму 14 млн. 100 тис. 065,94 дол. США та у
якост п дстави для проведення в дшкодування податку на додану варт сть, Шаго
.П. та Болюрою А.В. були надан цьому ж податковому органу мемор альн ордери
АКБ П вденкомбанк в д 21 та 25 листопада, 9 та 27 грудня 1996 року, 10, 17 та
28 с чня, 6, 13 та 20 лютого, 7 березня 1997 року, складен прац вниками цього
банку на п дстав неправдивих в домостей, поданих до банку Сокольченко Л.В. та
Болюрою А.В., про н бито зд йснен перерахування вказаною к прською компан ю в
Укра ну на рахунок ЕСУ у П вденкомбанку валютних кошт в, як насправд були
незаконно виведен ними за меж Укра ни.

15 серпня 1997 року Шаго .П. та Болюра А.В. склали та п дписали декларац ю з
податку на додану варт сть, в яку у т й же граф "10" знову внесли зав домо
неправдив в домост про те, що ЕСУ ма право на в дшкодування з бюджету 9
млн. 068 тис. 330,68 грн., у той же день подали до Державно податково адм
н страц по ндустр альному району м.Дн пропетровська у якост п дстави для в
дшкодування з державного бюджету Укра ни на користь корпорац ЕСУ податку на
додану варт сть на вказану суму.

На п дтвердження надходження корпорац ЕСУ в д компан Сомол валютно
виручки за контрактом 283 в д 25 вересня 1996 року на загальну суму 22 млн.
073 тис. 898,32 дол. США у якост п дстави для проведення в дшкодування податку
на додану варт сть Шаго .П. та Болюрою А.В. були надан цьому ж податковому
органу мемор альн ордери АКБ П вденкомбанк в д 27 листопада, 3, 5, 13, 20 та
24 грудня 1996 року, 13 лютого , 7 та 17 березня, 1997 року, складен прац
вниками цього банку на п дстав неправдивих в домостей, поданих до банку
Сокольченко Л.В. та Болюрою А.В., про н бито зд йснен перерахування вказаною к
прською компан ю в Укра ну на рахунок ЕСУ у П вденкомбанку валютних кошт
в, як насправд були незаконно виведен ними за меж Укра ни.

Всього, таким чином, перший заступник генерального директора ЕСУ Шаго .П. та
головний бухгалтер корпорац Болюра А.В., д ючи з в дома Тимошенко Ю.В. та у
склад орган зовано нею злочинно групи, зловживаючи сво м службовим становищем
незаконно заявили до в дшкодування з державного бюджету податку на додану варт
сть на користь ЕСУ на суму 36 м льйон в 991 тисяча 645,93 гривень.

При цьому Болюра А.В. та Фалькович В.М., д ючи у склад орган зовано групи, з
лютого 1997 року по кв тень 1998 року над слали до ДПА в ндустр альному район
м.Дн пропетровська ряд лист в в д мен корпорац ЕСУ за сво ми п дписами з
вимогами про в дшкодування з державного бюджету Укра ни податку на додану варт
сть.

Внасл док зазначених д й вказаних учасник в орган зовано групи та на п дстав
цих поданих до ДПА в ндустр альному район м.Дн пропетровська декларац й з
податку на додану варт сть, що м стили зав домо неправдив в домост , лист в
корпорац ЕСУ на розрахунков рахунки корпорац ЕСУ 100604502 та
26008010001820 в АКБ П вденкомбанк м ста Дн пропетровська з рахунку Дн
пропетровського обласного казначейства в ндустр альному в дд ленн Пром
нвестбанку М.Дн пропетровська з державного бюджету протягом травня - червня 1997
року та у 1999 роц було перераховано 14 м льйон в 081 тисяча 011 гривень, для в
дшкодування яких у корпорац ЕСУ не було п дстав, а саме:

7 травня 1997 року за плат жним дорученням 1144 - 1 млн. 501 тис. 011 грн. на
рахунок 100604502 у АКБ П вденкомбанк ,

12 червня 1997 року за плат жним дорученням 1017 - 4 млн. 411 тис. грн. на
рахунок 100604502 у АКБ П вденкомбанк ,

13 червня 1997 року за плат жним дорученням 1016 - 1 млн. 505 тис. грн. на
рахунок 100604502 у АКБ П вденкомбанк ,

18 червня 1997 року за плат жним дорученням 56 - 1 млн. 664 тис. грн. на
рахунок 100604502 у АКБ П вденкомбанк ,

21 червня 1999 року за плат жним дорученням 30 - 5 млн. грн. на рахунок
26008010001820 в АКБ П вденкомбанк м ста Дн пропетровська.

Таким чином, ця орган зована злочинна група, яка була створена Тимошенко Ю.В. з
числа службових ос б корпорац ЕСУ , як д яли шляхом зловживання сво м
службовим становищем, заволод ла чужим майном - державними коштами в особливо
великих розм рах - на суму 14 млн. 081 тис. 011 гривень.

Рештою кошт в на суму 22 млн. 910 тис. 643,93 грн., безп дставно заявлених до в
дшкодування з державного бюджету, учасники злочинно групи не змогли заволод ти
з причин, що не залежали в д х вол , у зв'язку з в дмовою Державно податково
адм н страц в ндустр альному район м. Дн пропетровська у проведенн в
дшкодування.

Сво ми умисними д ями, як виявились у орган зац у пер од 1997-1999 рр.
заволод ння в особливо великих розм рах коштами державного бюджету Укра ни
шляхом незаконного в дшкодування податку на додану варт сть на користь | ЕСУ",
вчиненими орган зованою групою, Тимошенко Ю.В. вчинила особливо тяжкий злочин,
передбачений частиною 5 ст.191 КК Укра ни.

Сво ми умисними д ями, як виявились у орган зац у пер од 1997-1999 рр.
заволод ння в особливо великих розм рах коштами державного бюджету Укра ни
шляхом незаконного в дшкодування податку на додану варт сть на користь | ЕСУ",
якими учасники орган зовано групи не змогли заволод ти з причин, що не залежали
в д х вол , Тимошенко Ю.В. вчинила замах на особливо тяжкий злочин,
передбачений ст.15 та частиною 5 ст.191 КК Укра ни.



III. ДАВАННЯ ХАБАРА

1. Протягом 1996 року, являючись службовою особою суб' кту господарсько д
яльност у зв'язку з виконанням организац йно-розпорядчих та адм н
стративно-господарських функц й, Тимошенко Ю.В., з 06.12.95 (наказ 89-К в д
06.12.95) по 01.01.97 (наказ 1-К в д 03.01.97) займаючи посаду президента
закритого акц онерного товариства з ноземними нвестиц ями ЕСУ (м. Дн
пропетровськ), д ючи умисно та використовуючи сво службове становище як
президента корпорац ЕСУ , та одночасно являючись власником к прсько компан
Сомол , д ючи за попередньою змовою сп льно з сво м чолов ком - членом правл
ння ЕСУ та сп ввласником ц ж офшорно компан Тимошенком О.Г.,
неодноразово давала хабар в особливо великих розм рах - на загальну суму 162 м
льйони долар в США - Лазаренку П. ., який, являючись службовою особою, займав
особливо в дпов дальне становище - з 5 вересня 1995 року по 28 травня 1996 року
першого в це-прем' р-м н стра Укра ни, з 28 травня 1996 року по 2 липня 1997
року - Прем' р-м н стра Укра ни, за його сприяння у д яльност ЕСУ з
використанням службового становища в нтересах корпорац .

Так, у листопад 1995 року - травн 1996 року, надаючи п дтримку нещодавно
створен й (заре стрована 21 листопада 1995 року виконавчим ком тетом Дн
пропетровсько м сько Ради народних депутат в) корпорац ЕСУ , перший в
це-прем' р-м н стр Укра ни Лазаренко П. ., використовуючи сво службове
становище, орган зував включення корпорац ЕСУ в число оптових мпортер в
рос йського природного газу в Укра ну та сприяв укладенню корпорац ю ЕСУ
контракту 4ГУ-96 в д 29 грудня 1995 року з РАТ Газпром про куп влю у 1996 роц
25,118 млрд. куб.м. природного газу на суму 2 м льярди 009 м льйон в 440 тисяч
долар в США, а також орган зував закр плення за корпорац ю для зд йснення на
1996 р к поставок газу Дн пропетровсько Донецько областей, як споживали
найб льш в Укра н обсяги газу виробляли найб льш об' ми л кв дно продукц
.

В н же шляхом звернення в д мен Каб нету М н стр в Укра ни до М н стерства
оборони Рос йсько Федерац сприяв корпорац ЕСУ в укладенн у 1996 роц
угод з МО РФ, внасл док яких вона отримала безоплатно в д РАТ Газпром рос
йський природний газ на суму 300 млн. долар в США п д зобов'язання майбутн х
зустр чних поставок товарно продукц для М н стерства оборони Рос йсько
Федерац на цю ж суму, тобто одержала безв дсотковий товарний кредит на суму
300 млн. долар в США.

За виконання цих д й по сприянню комерц йн й д яльност корпорац ЕСУ у кв
тн -травн 1996 року Тимошенко Ю.В. Тимошенко О.Г. перерахували в якост
хабара Лазаренку П. . з рахунку компан Сомол в к прському банку Bank of
Cuprus Ltd (Н кос я) 39 м льйон в 610 тисяч долар в США через банк вський
рахунок багамсько офшорно компан Orphin S.A. в польському банку American
Bank in Poland (м.Варшава) i кодований рахунок 21383 ORPHIN у швейцарському
банку Banque Populaire Suisse (м.Женева) та рахунки заре стровано на
Британських В рг нських островах офшорно компан Bainfield Co LTD у
швейцарському банку SCS Alliance S.A. (м.Женева), розпорядником яких був
Кириченко П.М., на особист кодован рахунки Лазаренка П. . 21678 NIHPRO в
банку Banque Populaire Suisse та CAPRO-53 в банку SCS Alliance S.A.
(м.Женева).

Надал у травн -липн 1996 року Тимошенко Ю.В. Тимошенко О.Г. перерахували в
якост хабара Лазаренку П. . з рахунку компан Сомол в к прському банку
Bank of Cuprus Ltd 17 м льйон в 370 тисяч долар в США через рахунок компан
ORPHIN S.A. в польському банку American Bank in Poland (м.Варшава)
кодований рахунок 21383 ORPHIN у швейцарському банку Banque Populaire Suisse
(м.Женева) та рахунки панамсько офшорно компан GHP Corporation у цьому ж
швейцарському банку, розпорядником яких був Кириченко П.М., на особистий
кодований рахунок Лазаренка П. . 21678 NIHPRO в банку Banque Populaire Suisse
.

За одержаний в д Тимошенко Ю.В. Тимошенка О.Г. хабар Лазаренко П. ., являючись
з 28 травня 1996 року Прем' р-м н стром Укра ни, сприяючи ЕСУ у погашенн
заборгованост перед АТ Укргазпром за отриманий в д цього товариства природний
газ шляхом безгрошових розрахунк в та з метою надати можлив сть ц й корпорац
постачати для закладення в державний резерв матер ально-техн чн ресурси
продукти харчування за завищеними ц нами, дав вказ вку про укладення в нтересах
ЕСУ генерально угоди в д 8 липня 1996 року м ж М н стерством ф нанс в Укра ни,
Державним ком тетом по матер альних резервах Укра ни, АТ Укргазпром корпорац
ю ЕСУ .

Зг дно ц угоди АТ Укргазпром зобов'язувалось, п сля укладення двосторонньо
угоди м ж Держкомрезервом Укра ни та корпорац ю ЕСУ про постачання з 1
серпня до 31 грудня 1996 року матер альних ц нностей на загальну суму 548 м
льйон в долар в США в держрезерв, оформити на Головне управл ння Державного
казначейства Укра ни прост вексел на суму 548 млн. дол. США в рахунок сплати
до Державного бюджету Укра ни в драхувань в д ставки тарифу за транзит
природного газу трубопров дним транспортом Укра ни, та передбачалось, що Головне
управл ння Державного казначейства Укра ни в порядку ф нансування видатк в
Державного бюджету Укра ни на формування державних резерв в матер альних ресурс
в ндосу на Держкомрезерв вказан вексел на суму, екв валентну 548 млн. дол.
США, як Держкомрезерв в порядку розрахунк в за поставку корпорац ю ЕСУ
матер альних ресурс в ндосу на ЕСУ . Остання в свою чергу в порядку
розрахунк в з АТ Укргазпром за одержаний природний газ проводить ндосамент
отриманих вексел в на користь Укргазпрому . При цьому Лазаренко П. .,
зловживаючи службовим становищем, вчинив тиск на кер вник в М н стерства ф нанс
в, Державного казначейства, Держкомрезерву, АТ Укргазпром з метою примусити х
до виконання в нтересах ЕСУ операц й по вексельних розрахунках та до зд
йснення п д них поставок ресурс в по завищених ц нах на невиг дних для
Держкомрезерву умовах в державний резерв.

З урахуванням того, що корпорац ю ЕСУ нав'язувалися Держкомрезерву ц ни на
продукц ю вище ринкових в середньому на 20-30 в дсотк в, що було збитковим для
держави, кер вництвом Держкомрезерву було в дмовлено корпорац ЕСУ в
укладенн двосторонньо угоди, незважаючи на в дкрите втручання в цей процес
Лазаренка П. . на п дтримку нтерес в ЕСУ . П сля цього 19 листопада 1996 року
Держкомрезерв за вказ вкою Лазаренка П. . уклав угоду з ЗАТ Об' днання (яке
було запропоноване Держкомрезерву для укладення ц угоди Лазаренком) про
поставку протягом 1997 року в держрезерв товарно продукц на загальну суму
626,15 м льйон в гривень.

При цьому внасл док орган зац Лазаренком П. . з використанням сво х владних
повноважень Прем' р-м н стра Укра ни об гу ем тованого АТ Укргазпром простого
векселя на суму 626,15 м льйон в гривень, який за його вказ вкою було прийнято
15 липня 1996 року Держказначейством в д АТ Укргазпром в рахунок сплати до
Державного бюджету Укра ни в драхувань в д ставки тарифу за транзит природного
газу трубопров дним транспортом Укра ни 23 листопада 1996 року передано
Держкомрезерву в порядку ф нансування його видатк в, та в результат проведення
останн м 23.11.96 р. ндосаменту цього векселя ЗАТ Об' днання , Держкомрезервом
зд йснено попередню оплату на суму 626,15 млн. грн. цим векселем вказаному
товариству за майбутн поставки в державний резерв товарних ц нностей за угодою
в д 19.11.96 р.

23 березня 1997 року ЗАТ Об' днання та ЕСУ уклали м ж собою угоду 181 про
постачання корпорац ю в держрезерв до 31 грудня 1997 року продук