Всі формальності для блокування рахунків Кучми виконано.
12/20/2002 | Майдан-ІНФОРМ
Мiнфiн США повідомив, що США скористаються рекомендаціями FATF і введуть відповідні санкції проти України відповідно до USA PATRIOT Act Section 311.
Дивимся - шмат з USA PATRIOT Act Section 311 який нас найбільше цікавить ( повністютут)
5) Prohibitions or conditions on opening or maintaining
certain correspondent or payable-through accounts.--If the
Secretary finds a jurisdiction outside of the United States,
1 or more financial institutions operating outside of the
United States, or 1 or more classes of transactions within,
or involving, a jurisdiction outside of the United States to
be of primary money laundering concern, the Secretary, in
consultation with the Secretary of State, the Attorney
General, and the Chairman of the Board of Governors of the
Federal Reserve System, may prohibit, or impose conditions
upon, the opening or
correspondent account or payable- through account by any
domestic financial institution or domestic financial agency
for or on behalf of a foreign banking institution, if such
correspondent account or payable-through account involves any
such jurisdiction or institution, or if any such transaction
may be conducted through such correspondent account or
payable-through account.
---------------------
Таким чином всі формальності для блокування рахунків Кучми та його оточення виконано, навіть без відкриття у США кримінальних справ.
Дивимся - шмат з USA PATRIOT Act Section 311 який нас найбільше цікавить ( повністютут)
5) Prohibitions or conditions on opening or maintaining
certain correspondent or payable-through accounts.--If the
Secretary finds a jurisdiction outside of the United States,
1 or more financial institutions operating outside of the
United States, or 1 or more classes of transactions within,
or involving, a jurisdiction outside of the United States to
be of primary money laundering concern, the Secretary, in
consultation with the Secretary of State, the Attorney
General, and the Chairman of the Board of Governors of the
Federal Reserve System, may prohibit, or impose conditions
upon, the opening or
maintaining
in the United States of acorrespondent account or payable- through account by any
domestic financial institution or domestic financial agency
for or on behalf of a foreign banking institution, if such
correspondent account or payable-through account involves any
such jurisdiction or institution, or if any such transaction
may be conducted through such correspondent account or
payable-through account.
---------------------
Таким чином всі формальності для блокування рахунків Кучми та його оточення виконано, навіть без відкриття у США кримінальних справ.
Відповіді
2002.12.20 | Адвокат ...
Подивмо сь, чи дійсно Стейти бльокують брудні гроші
ку-чмо-ноїдів, чи то є чергова імітація "уболівань за долю України".2002.12.21 | Мертві Бджоли Загудуть
Стейти уболівають за долю Стейтів. Have no doubt about it!
Адвокат ... пише:> Re: Подивмо сь, чи дійсно Стейти бльокують брудні гроші ку-чмо-ноїдів, чи то є чергова імітація "уболівань за долю України".
Шановний Адвокате,
Можемо повідомити особисто Вам найбільшу таємницю, тс-с-с-с:
1. Стейти уболівають за долю Стейтів.
2. Немає ніде ніякої черги "уболівань за долю України".
3. Отже, очевидячки тому й немає ніякої чергової імітації щодо попереднього пункту 2.
4. У всіх інших випадках Стейти діють згідно з пунктом 1, отже -
5. Стейти забльокують брудні гроші ку-чмо-ноїдів і хвамілію не спитають
2002.12.21 | Адвокат ...
Ой! А я й не знав... ;-)
Тепер,-- знатиму.Хоча,-- почекаю з початку на перший бльок.
2002.12.21 | Мертві Бджоли Загудуть
Шановний Адвокате, тепер знайте. А бльок не забариться! :) (-)
2002.12.21 | Адвокат ...
Ой, що сь він та й не квапить си... ;-( ( - )
2002.12.21 | Майдан
Українці повинні подякувати
Тепер бандитам доведеться розміщати вкрадені гроші в Україні.2002.12.21 | Адвокат ...
Та Ви, пане, що сь не туди загнув!
Майдан пише:> Тепер бандитам доведеться розміщати вкрадені гроші в Україні.
Та вони їх ліпше зпалять! "Нє за тєм іх п*зділі в особо крупних, чтоби етой лоховнє кайф бил!"