12/30/2002 | SLAVKO

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ


“5” березня 2002 року
Генеральному прокурору України
Потебеньку М.О.


Д Е П У Т А Т С Ь К И Й З А П И Т

Про порушення кримінальної справи, проведення об’єктивного розслідування обставин відкриття, використання валютних рахунків у банках Швейцарської конфедерації, Великої Британії, Ізраїлю, ФРН, США, Монако, Люксембургу, Латвії та відмивання на них валютних коштів народним депутатом України Волковим Олександром Михайловичем,
а також про дачу його діям правової оцінки

16 червня 1999 року Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин відкриття за кордоном валютних рахунків, використання та приховування на них валютної виручки посадовими особами – громадянами України.
24 вересня 1999 року Верховна Рада України заслухала інформацію голови Тимчасової депутатської слідчої комісії Омельченка Г.О. і заступника голови комісії Єрмака А.В. про результати депутатського розслідування обставин відкриття за кордоном банківських рахунків, використання та приховування на них валютних коштів помічником Президента України, народним депутатом Волковим О.М.
Нагадаємо окремі встановлені факти і висновки розслідування, викладені в інформації.
Згідно з повідомленням прес-секретаря Брюссельського суду Королівства Бельгії Жоса Кольпена судовий слідчий Колетт Калеварт офіційно висунула проти екс-помічника Президента України, народного депутата Волкова О.М. звинувачення у відмиванні ним грошей і заблокувала особисті валютні рахунки Волкова О.М. та рахунки його комерційних структур, відкриті ним у 1994-1997 роках, на яких залишилось 135 000 000 бельгійських франків, а також заарештувала його автомобілі і нерухомість у Бельгії.
В Міністерстві юстиції Бельгії підтвердили цю інформацію, а також повідомили, що правоохоронні органи Бельгії завершили виконання клопотання Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги щодо розслідування обставин відмивання Волковим О.М. валютних коштів у бельгійських банках.
На звернення голови Тимчасової слідчої комісії Омельченка Г.О. (№ 5/ТСК від 5 серпня 1999 року) в.о. Генерального прокурора України Гарник М.В. повідомив, що 4 серпня 1999 року до Генеральної прокуратури у встановленому порядку надійшли матеріали, отримані внаслідок надання правової допомоги правоохоронними органами Королівства Бельгії з усіх питань, які ставилися в клопотанні Генеральної прокуратури України (лист № 5-20254-98 від 9 серпня 1999 року).
Правоохоронні органи Бельгії і ми як члени депутатської слідчої комісії встановили, що Волков О.М., будучи помічником Президента України Л.Кучми, використовуючи своє службове становище, не маючи відповідного дозволу (ліцензії) Національного банку України, впродовж 1994-1997 років як сам особисто, так і разом зі своєю дружиною Аллою Волковою та іншими громадянами України – Назаренком Ю.І. і Ластовицьким В.В. займався за кордоном незаконною фінансово-комерційною діяльністю. А саме: зареєстрував ряд комерційних компаній, в тому числі і в офшорних зонах, відкрив і використав лише у бельгійських банках 32 валютні рахунки (особисті і рахунки фірм, у яких був засновником) та відмив на них валютні кошти в особливо великих розмірах.
Для поїздок за кордон, реєстрації фірм, відкриття валютних рахунків за межами України, відмивання на них валютних коштів та здійснення різних фінансово-комерційних операцій Волков О.М. використав п’ять закордонних паспортів.
Як приклад можна навести декілька банківських операцій з перерахування великих сум валюти на особисті рахунки Волкова О.М. в бельгійських банках, які викликали підозру у судової поліції Бельгії і були підставою для розслідування.
Так, на особистий валютний рахунок Волкова О.М. № 293-0134507-23 в “GENERALE BANK” Бельгії надійшли кошти в доларах США: 10 травня 1993 року – $ 400 000 від фірми “PMTECH BUSRNESS S.A.”; з 12 травня 1993 року по 13 січня 1995 року – $ 411 000 від невідомих осіб; з 10 по 17 листопада 1993 року – $ 300 000 від фірми “CORVETTE TRADING CORPORATION” (Тортола); з 16 серпня по 21 листопад 1994 року – $ 430 000 від фірми “SEABECO INTERNATIONAL LTD”; 10 лютого 1995 року – $ 400 000 від фірми “IBMHEX HEXAGON” (Нью-Йорк).
На особисті рахунки Волкова О.М. № 415-7423840-57 і № 404-6402300-6 в “KREDIETBANK” надійшли кошти: 13 вересня 1994 року – $ 197 785 від фірми “FEARNLEY INC”; з 30 вересня 1994 року по 7 червня 1995 року – три перерахування на загальну суму $ 614 000 від фірми “SEABECO INTERNATIONAL LTD”; 10 квітня 1994 року – $ 115 000 від фірми “FINANCIAL BROKERS LTD” (Тортола).
В період з 10 листопада 1994 року по 20 червня 1996 року Волков О.М. перерахував $ 2 594 000 із особистих рахунків в “KREDIETBANK” і “GENERALE BANK” Бельгії на рахунок №293-0134942-70 своєї ж офшорної фірми “UNIVERSAL MARKETING SYSTEMS LIMITED” в “GENERALE BANK” Бельгії. На цей же рахунок з 5 січня по 8 березня 1995 року фірма “SEABECO INTERNATIONAL LTD” (що належала Бірштейну Б.Й. – діловому партнеру Волкова О.М.) перерахувала валютні кошти на загальну суму $ 1 465 000 і з 3 серпня 1994 року по 9 листопада 1995 року СП “SUBITO” (у якому Волков О.М. був генеральним директором) – $ 365 000.
25 липня 1996 року на валютний рахунок № 293-0435144-57 офшорної фірми Волкова О.М. “VOYAGER MARKETING ASSOCIATES LIMITED” в бельгійському “GENERALE BANK” надійшло $ 996 310 від фірми “GELENA ENTERPRISES”. Цього ж дня фірма “GELENA ENTERPRISES” перерахувала ще $ 996 310 цій же фірмі Волкова О.М., але на інший її валютний рахунок № 404-6402448-15 в бельгійському “KREDIETBANK”.
8 травня 1996 року Волков О.М. купив за $ 615 000 у Бельгії (м. Беверен – Мелселе, вул. Гроте Баан, 293) комплекс будівель: виставковий салон, гараж і віллу з басейном. Нотаріальний контракт на купівлю цього комплексу був укладений від офшорної фірми Волкова О.М. “CARRINGTOINVESTMENT COMPANY LIMITED” і підписаний особисто Волковим О.М., який представляв цю фірму. Слід зазначити, що кошти за куплений будівельний комплекс були перераховані з рахунку іншої офшорної фірми Волкова О.М. – “VOYAGER MARKETING ASSOCIATES LIMITED” – в Генеральному банку Бельгії. На цей комплекс будівель судовими органами м. Брюсселя накладено арешт.
В період з 1996 по 1997 рік Волков О.М. купив престижні автомобілі: “Bentley Azure” (12,9 млн. бел. фр.),“Rolls Royce Silver Seraph (9,7 млн. бел. фр.), “Ferrari F-355” (5 млн. бел. фр.), “Mercedes-600” (5 млн. бел. фр.), “Mercedes CI-500” (3,9 млн. бел. фр.), BMW-M5 (3 млн. бел. фр.), “COUPE TT” (1,3 млн. бел. фр.). Окрім того, Волков О.М. мав у Бельгії для особистого користування ще два нових автомобілі, які були зареєстровані на його фірму “VNV INTRENATIONAL N.V.”. На зазначені автомобілі судові органи м. Брюсселя наклали арешт.
Розслідуванням встановлено, що з 1994 по 1997 рік на особисті валютні рахунки Волкова О.М. і рахунки його фірм лише в банках Бельгії надійшли кошти на загальну суму: $ 15 831 545 та 7 994 127 бельгійських франків.
В період з серпня 1993 року по лютий 1997 року Волков О.М. отримав готівкою у бельгійських банках кошти на загальну суму 43 550 000 бельгійських франків (~ $ 1 405 000).
В період з серпня 1993 року по березень 1997 року Волков О.М. користувався майже 30 кредитними картками (“ВІЗА”, “ЄВРОКАРД”, “АМЕРИКЕН ЕКСПРЕС”), якими були оплачені різноманітні покупки (одяг, взуття, ювелірні вироби та ін.), а також різноманітні послуги на загальну суму 36 500 000 бельгійських франків (~ $ 1 077 000). Ці витрати були здійснені в багатьох країнах світу: Бельгії, Австрії, Голландії, ФРН, Франції, Канаді, США, Ізраїлі, Англії, Греції, Люксембурзі, Швейцарії.
18 березня 1997 року судові органи Бельгії заарештували в бельгійських банках залишки валютних коштів Волкова О.М. на загальну суму $ 3 575 843 і 3 645 866 бельгійських франків (~ $ 108 500), які знаходилися на його особистих рахунках та рахунках заснованих ним фірм.
Генеральному прокурору Потебеньку М.О. були направлені 30 серпня 1999 року депутатське звернення, а 7 вересня 1999 року – депутатський запит, у яких Омельченко Г.О. і Єрмак А.В., зокрема, пропонували:
–порушити кримінальну справу щодо радника Президента України, народного депутата Волкова О.М., в діях якого є ознаки незаконного відкриття за межами України валютних рахунків, незаконного використання та приховування на них валютної виручки, та внести до Верховної Ради подання про дачу згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності і арешт;
–дати правову оцінку діям Назаренка Ю.І., Ластовицького В.В. і Волкової А.П., які разом з Волковим О.М. відкривали за кордоном валютні рахунки і реєстрували комерційні фірми.
У своїй відповіді Ви повідомили: “В даний час достатніх підстав для порушення кримінальної справи проти Волкова О.М. та інших осіб, вказаних у зверненні, немає. У своїй діяльності прокуратура буде керуватись суворо вимогами Конституції і діючого законодавства …” (лист № 5-20254-98 від 8 вересня 1999 року).
24 вересня 1999 року Верховна Рада своєю постановою (№ 1114-ХІV) зобов’язала Вас як Генерального прокурора поінформувати її до 5 жовтня 1999 року про результати розслідування фактів щодо відкриття Волковим О.М. за кордоном валютних рахунків та відмивання на них грошових коштів.
4 жовтня 1999 року Ви відповіли: “…на початку серпня 1999 року надійшла інформація від судового слідчого м. Брюсселя … Підстав для порушення кримінальної справи проти Волкова О.М. не вбачається … Просив би Верховну Раду України в майбутньому утримуватися від витребування інформації у кримінальних справах, які знаходяться в провадженні. Про результати розслідування Верховна Рада України буде інформована…” (лист № 5-20254-98 від 4 жовтня 1999 року).
25 листопада 1999 року старший помічник Генерального України прокурора Авдєєв Ю.В. повідомив, що 20 жовтня 1999 року він виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо Волкова О.М., Ластовицького В.В., Назаренка Ю.І., Волкової А.П. за відсутністю в їх діях складу злочину (лист № 5-20254-98).
Аналіз постанови засвідчує, що вона незаконна і суперечить фактичним матеріалам справи правоохоронних органів Королівства Бельгії та висновкам депутатської слідчої комісії, які надані Генеральній прокуратурі України. Адже дії Волкова О.М. в частині відкриття ним за кордоном валютних рахунків, використання та відмивання на них валютних коштів аналогічні діянням народних депутатів Лазаренка П.І. і Агафонова М.І. (дії яких Ви як Генеральний прокурор кваліфікували як злочини, передбачені ст.ст. 208, 209 КК України) та Кудюкіна П., засудженого за такі ж самі дії.
Яскравішого прикладу використання Вами як Генеральним прокурором у своїй службовій діяльності принципів подвійних стандартів, подвійної моралі, як це продемонстровано Вами у справі Волкова О.М., навіть важко уявити.
Це сповна стосується і Президента України Кучми Л.Д., який, достовірно знаючи про незаконну закордонну комерційну діяльність свого помічника і радника, нині народного депутата Волкова О.М. (яка правоохоронними органами Бельгії визнана злочинною), нагородив його двома орденами “За заслуги” ІІ і ІІІ ступенів, а Вас (після відмови в порушенні кримінальної справи щодо Волкова О.М.) – орденом Князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Виконуючи рішення Верховної Ради України від 24 вересня 1999 року, члени Тимчасової слідчої комісії Омельченко Г.О., Єрмак А.В., Шишкін В.І. встановили, що Волков О.М. окрім валютних рахунків в бельгійських банках має також особисті валютні рахунки та рахунки заснованих ним фірм і в банках інших країн світу. Це підтверджується матеріалами досудового слідства правоохоронних органів Бельгії, які наданні Генеральній прокуратурі України, але приховуються її керівництвом і не розслідуються у встановленому законом порядку.
Наприклад, встановлено, що Волков О.М. мав і використовував рахунки в банках таких країн світу, як: Швейцарська конфедерація (“BANQUE LEU”, м. Женева); Люксембург (“BANQUE UNIE EST-OUEST”); ФРН (“DEUTSCHE BANK”, м.Штутгарт); Монако (“BANQUE NATIONALE DE PARIS”); Велика Британія (“BARCLAYS BANK”, “NATIONAL WESTMINSTER BANK”, м. Лондон); США (“BARCLAYS BANK”, “BANK OF NEW YORK”, м.Нью-Йорк); Латвія (“PAREX BANK”, м. Рига) та інших.
У лондонському “BARCLAYS BANK” Волков О.М. відкрив особистий валютний рахунок № 66960322 та два рахунки № 70983101 та № 76267922, які належать його офшорній фірмі “VOYAGER MARKETING ASSOCIATES LIMITED”. У цьому ж банку Волков О.М. має рахунок № 80411655 своєї офшорної фірми “UNIVERSAL MARKETING SYSTEMS LIMITED”.
У лондонському “NATIONAL WESTMINSTER BANK” Волков О.М. мав валютний рахунок № 58592458 своєї офшорної фірми “CARRINGTON INVESTMENT COMPANY LIMITED” та рахунок № 58592431 своєї офшорної фірми “GROSVENOR CONSULTANCY SERVICES LIMITED”. Наприклад, в травні і червні 1995 року на рахунки офшорних фірм Волкова О.М. “UNIVERSAL MARKETING SYSTEMS LIMITED” і “VOYAGER MARKETING ASSOCIATES LIMITED” в лондонському “BARCLAYS BANK” були перераховані валютні кошти на загальну суму $ 1 230 000.
Впродовж 1995 року Волков О.М. перерахував із своїх закордонних особистих рахунків та рахунків своїх офшорних фірм на номерний рахунок в “PAREX BANK” (Латвія, м. Рига) кошти на загальну суму $ 1 474 217.
4 березня 1997 року на рахунок № 320-0027719-47 офшорної фірми Волкова О.М. “GLOBAL MARKETING CORPORATION” в банку “Брюссель Ламверт” надійшло $ 700 000 від фірми “VOYAGER” з Тель-Авіва (Ізраїль). За інформацією правоохоронних органів Ізраїлю, фірма “VOYAGER” в Ізраїлі не зареєстрована.
2 квітня 1997 року Волков О.М. за своїм підписом направив до бельгійського “KREDIETBANK” (в Беверен-Мелселе) факсом банківське доручення перерахувати на рахунок № 890-0097-590 (CHIPS UID: 336515, SWIFT code: IRVT US 3N) в “PAREX BANK” (Латвія, м. Рига) або на рахунок фірми “SAVECO TRUST LLC” (зареєстрована в штаті Делавер /Delaware/, США) в “BANK OF NEW YORK” залишки валютних коштів в сумі $ 2 530 000 з рахунків офшорних фірм: “GLOBAL MARKETING CORPORATION” ($ 790 000); “VOYAGER MARKETING ASSOCIATES LIMITED” ($ 600 000); “UNIVERSAL MARKETING SYSTEMS LIMITED” ($ 200 000); “CARRINGTON INVESTMENT COMPANY LIMITED” ($ 250 000); “SPENCER INVESTMENTS LIMITED” ($ 690 000), які належали йому і Назаренку Ю.І.
Банківське доручення надійшло факсом з київського номера (044) 229-12-51, але не було виконано у зв’язку з наявністю судового ордера на арешт рахунків Волкова О.М. у банках Бельгії. За повідомленням правоохоронних органів США, фірма “SAVECO TRUST LLC” зареєстрована в США за адресою її “реєстраційного агента”, але не займалась реальною комерційною діяльністю і не має навіть свого номера телефону.
19 грудня 2001 року в Інтернеті на сайті “Украина криминальная” опублікована стаття Олега Єльцова “В борьбе с “Аль-Каидой” пострадали украинские нардепы. На полмиллиарда “зеленых”. В ній повідомляється, що з 26 по 30 листопада 2001 року в Швейцарії (кантон Цюріх) правоохоронними органами була проведена операція, під час якої були заблоковані понад 200 рахунків російських і українських фірм та народних депутатів України, на яких знаходилось майже 500 000 000 дол. США. Зокрема, були заарештовані валютні рахунки і народного депутата України Олександра Волкова.
21 грудня 2001 року Верховна Рада України направила Вам депутатський запит Омельченка Г.О. і Єрмака А.В. з вимогою провести розслідування обставин відкриття народним депутатом О.Волковим валютних рахунків у швейцарських банках, відмивання грошових коштів, а також дати правову оцінку його діям та вжити заходів для повернення валютних коштів в Україну.
Вищевикладене дає нам підстави зробити висновок: в діях народного депутата України Волкова О.М., Назаренка Ю.І. та інших є ознаки злочинів, передбачених ч.2 ст.208 КК (незаконне відкриття, використання за межами України валютних рахунків) та ч.2 ст.209 КК України (відмивання грошових коштів).
Згідно зі ст.4 КПК України прокурор зобов’язаний порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання.
Для порушення кримінальної справи щодо народного депутата України Волкова О.М. у Вас як Генерального прокурора є достатньо підстав.
Нагадаємо, що подібну до Вашої позицію неналежного виконання своїх службових обов’язків щодо неодноразових депутатських звернень і запитів Омельченка Г.О. про злочинну діяльність екс-Прем’єр-міністра Лазаренка П.І. займав впродовж 1996-1997 років і Ваш приятель, колишній Генеральний прокурор Ворсінов Г.Т.
Мельниченко М.І. заявив: “…Президент України Кучма систематично брав хабарі, займався поборами, що дозволило йому привласнити кошти на суму не менше одного мільярда доларів США. Кучма створив “крышу” для захисту олігархів і бізнесменів, які змушені були перераховувати мільйони доларів на контрольовані Президентом рахунки через його банкіра і довірену особу Олександра Волкова…”.
На плівках Мельниченка М.І. є записи розмови Волкова О.М. з Президентом України, де він просить Кучму дати Вам вказівку не порушувати проти нього (Волкова) кримінальну справу після того, коли Верховна Рада 7 вересня 1999 року направила Вам депутатський запит Омельченка Г.О. і Єрмака А.В. “Про порушення кримінальної справи щодо народного депутата України, радника Президента України Волкова О.М. та внесення до парламенту подання про дачу згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності та арешт”.
На цих же плівках є і розмова Президента Кучми Л.Д. з Вами, де він заборонив Вам порушувати кримінальну справу щодо Волкова О.М. до завершення президентських виборів.
Сподіваємося, що Ви, пане Потебенько, не забули цієї розмови…
Згідно з офіційними висновками провідного в США і у світі експерта Брюса Кеніга, зроблені Мельниченком М.І. записи у кабінеті Президента Кучми Л.Д. є справжніми (автентичними), у них не має підробок.
Пане Генеральний прокурор, незважаючи на те, що Волков О.М. був помічником і радником Президента України Кучми Л.Д., фінансував його президентські вибори 1994 і 1999 років, нагороджений ним двома орденами “За заслуги” (а Ви після виконання зазначеної вказівки Президента – орденом Князя Ярослава Мудрого), Ви зобов’язані виконати вимоги Конституції і КПК України – дати правову оцінку діям народного депутата Волкова О.М.
У випадку неприйняття законного рішення про порушення кримінальної справи щодо Волкова О.М., незабезпечення об’єктивного її розслідування та невжиття заходів для повернення в Україну валютних коштів, відмитих ним за кордоном, Ваші дії як Генерального прокурора будуть мати ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотної шкоди, державним інтересам, які охороняються законом).
На підставі викладеного, керуючись ст. 86 Конституції України, ст.ст. 15, 16 Закону “Про статус народного депутата України”, як представники державної влади в и м а г а є м о:
1.Скасувати постанову (від 20 жовтня 1999 року) старшого помічника Генерального прокурора України Авдєєва Ю.В. про відмову в порушенні кримінальної справи щодо Волкова О.М., Назаренка Ю.І., Ластовицького В.В., Волкової А.П. за відсутністю в їх діях складу злочину.
2.Порушити кримінальну справу щодо народного депутата України Волкова Олександра Михайловича, Назаренка Юрія Івановича та інших осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.208 КК (незаконне відкриття, використання за межами України валютних рахунків) та ч.2 ст.209 КК України (відмивання грошових коштів),провести повне, всебічне, об’єктивне розслідування всіх обставин справи, за результатами якого притягнути Волкова О.М. та інших винних осіб до кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку.
3.Звернутись до правоохоронних органів Швейцарської конфедерації, Великої Британії, ФРН, США, Ізраїлю, Люксембургу, Монако, Латвії (в банках яких Волков О.М., Назаренко Ю.І. та інші особи відкрили особисті валютні рахунки, рахунки своїх фірм або використовували їх для фінансових операцій) з клопотанням надати правову допомогу в розслідуванні справи щодо відмивання Волковим О.М., Назаренком Ю.І. та іншими валютних коштів, а також накласти на них арешт.
4.Вжити заходів для повернення в Україну валютних коштів, відмитих Волковим О.М., Назаренком Ю.І. та іншими особами за кордоном.
5.Притягнути до встановленої законом відповідальності службових осіб Генеральної прокуратури, які неналежним чином перевіряли впродовж 1997-1999 років депутатські звернення і запити Омельченка Г.О і Єрмака А.В. про незаконну фінансово-комерційну діяльність Волкова О.М. за кордоном, своєчасно не дали його діям правової оцінки, надали народним депутатам України неповну і недостовірну інформацію з цього питання.
Про результати розгляду депутатського запиту та прийняті рішення повідомте нас у встановлений законом строк.
Народні депутати України
(депутатське об’єднання “Антимафія”) Г.Омельченко
А.Єрмак
В.Шишкін