Американські дипломати вип'ють за успіхи України
03/01/2004 | СЕМЕН
Американські дипломати вип'ють за успіхи України
01.03.04, 13:00
У посольстві США вітають рішення про виключення України з "чорного списку" FATF, - повідомляє Інтерфакс-Україна.
У посольстві США в Україні відзначають, що рішенням Міжнародної групи по боротьбі з відмиванням "брудних" грошей (FATF) про виключення України з "чорного списку" цієї організації відзначена наполеглива робота Держдепартаменту фінансового моніторингу, Нацбанку України та всіх інших агентств, що допомагають сформулювати і запровадити стратегію протидії відмиванню "брудних" коштів в Україні.
Про це говориться в заяві посольства США в Україні з приводу рішення FATF про виключення України з "чорного списку", текст якого переданий у понеділок агентству "Інтерфакс-Україна".
"Посольство США і надалі буде підтримувати зусилля України по зміцненню контролю в цій сфері", - підкреслюється в прес-релізі.
У посольстві відзначають, що з червня минулого року, коли в Україні набрав сили закон про боротьбу з відмиванням "брудних" грошей, міністерство фінансів США надавало технічну допомогу Держдепартаменту фінмоніторингу України. "Ми закликаємо цей департамент продовжувати розвивати свої можливості, і готові до подальшого співробітництва", - відзначається в заяві.
P.S. Великорозумний пан Максим'як очовидно ПРОТИ?
01.03.04, 13:00
У посольстві США вітають рішення про виключення України з "чорного списку" FATF, - повідомляє Інтерфакс-Україна.
У посольстві США в Україні відзначають, що рішенням Міжнародної групи по боротьбі з відмиванням "брудних" грошей (FATF) про виключення України з "чорного списку" цієї організації відзначена наполеглива робота Держдепартаменту фінансового моніторингу, Нацбанку України та всіх інших агентств, що допомагають сформулювати і запровадити стратегію протидії відмиванню "брудних" коштів в Україні.
Про це говориться в заяві посольства США в Україні з приводу рішення FATF про виключення України з "чорного списку", текст якого переданий у понеділок агентству "Інтерфакс-Україна".
"Посольство США і надалі буде підтримувати зусилля України по зміцненню контролю в цій сфері", - підкреслюється в прес-релізі.
У посольстві відзначають, що з червня минулого року, коли в Україні набрав сили закон про боротьбу з відмиванням "брудних" грошей, міністерство фінансів США надавало технічну допомогу Держдепартаменту фінмоніторингу України. "Ми закликаємо цей департамент продовжувати розвивати свої можливості, і готові до подальшого співробітництва", - відзначається в заяві.
P.S. Великорозумний пан Максим'як очовидно ПРОТИ?
Відповіді
2004.03.01 | vmo1
Re: Американські дипломати вип'ють за успіхи України
ЗА ЩО ТІЛЬКИ УКРАЇНУ ВИКЛЮЧИЛИ ЗІ СПИСКУ ФАТФ?В кінці лютого 2004 року у Парижі офіційно оголошено про виключення України з так називаного "чорного списку" FATF (ФАТФ) - Організації по
боротьбі з відмиванням "брудних" грошей, повідомляє українська служба "Бі-бі-сі".
Нижче для ознайомлення широкому загалу аналітики ВМО "Молодь - надія України" наводять деякі схеми відмивання грошей з держбюджету:
1. Безтендерні контракти: на сьогодні вони складають 82% від усіх, оплачуваних з бюджету - з самого початку кошторис завищений і
підрядчиком виступає кишенькова фірма чиновників.
2. Прості "відкати": кошторис завищений, а частина готівки йде чиновникам у вигляді "відкату".
3. Вексельні "відкати": теж саме, але шляхом використання вексельного дисконту.
4. Гіпертрофія бартерних схем: це коли електролампочка для держустанови коштує 900 гривень (приклади "Палац України", будинок з химерами на
Банковій, реконструкція Майдану Незалежності, тощо).
5 Маніпуляції з ПДВ, коли повернення ПДВ оформляється з дисконтом 25%-40% чи фальсифікація підстав для відшкодування ПДВ для якоїсь фірми,
що представляє яку-небудь держустанову. (Дуже розповсюджена схема зараз. Так наприклад, деяким силовим відомствам, через ліві фірми зараз
"доплачують" з бюджету. Усе це відбувається під патронатом ГНАУ і т.д.
ДАЛІ БУДЕ…
2004.03.01 | Боровик
Невже крім Омельченка є винні? (-)
2004.03.01 | СЕМЕН
Жвания четырежды отказал СБУ
Жвания четырежды отказал СБУ, но не опроверг связи Березовского-Ющенко01.03.04, 18:18
У СБУ нет оснований опровергать информацию, изложенную в статье О.Мусафировой "Девушка Рыбкина" выполняла задание Березовского", опубликованной в газете "Комсомольская правда" 27 февраля.
Как говориться в сообщении пресс-службы ведомства, СБУ действительно возбудила уголовное дело по ст. 146 УКУ после заявлений кандидата в Президенты России И.Рыбкина о его похищении и незаконном удержании на территории Украины, и после обращения к украинской стороне российских правоохранительных органов (Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту похищения кандидата в Президенты И.Рыбкина после его исчезновения).
После проведения первичных оперативно-розыскных и следственных действий СБУ передало дело в Генеральную прокуратуру Украины. В ходе проведения следственных мероприятий, с санкции суда были задержаны граждане Украины Игорь Керезь и Сергей Бессмертный (двоюродный брат народного депутата члена фракции "Наша Украина" Романа Бессмертного). Оба дали исчерпывающие показания, в связи с чем, мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. По материалам дела действительно проходит народный депутат Украины Давид Жвания, к которому со стороны СБУ был ряд вопросов. Однако он отказался давать какие-либо объяснения.
Его четырежды вызывали для дачи пояснений, однако он, пользуясь тем, что является народным депутатом, на беседу так и не явился. Теперь дело за Генпрокуратурой, которая должна получить ответы от Д.Жвания (кстати, члена парламентского комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией), которые прольют окончательный свет на вопрос: было удержание И.Рыбкина на территории Украины насильственным или добровольным).
Справка. 27 февраля в газете "Комсомольская правда" появилась статья О.Мусафировой "Девушка Рыбкина" выполняла задание Березовского", в которой содержится информация о встрече в Киеве И.Рыбкина с Д.Жвания, членом фракции "Наша Украина", входящим в ближайшее окружение В.Ющенко, а также расшифровка телефонного разговора Д.Жвания и Б.Березовского.
2004.03.01 | Чучхе
Я вип"ю за перемогу Гаїті над США
Сьогодні ця держава нарешті скинула накинуту їй окупаційну владу (офіційно визнаного психічно хворого) Жана-Бертрана Аристида. Вони не побоялися окупаційних військ та авіаносців біля своїх берегів, які привезли цю маріонетку на їх Батьківщину!!!Невже ж ми гірші за цих креолів???
2004.03.01 | від Ройтера
Re: Я вип"ю за перемогу Гаїті над США
Жан-Бертран Аристиде, відсторонений в неділю гаїтянський президент, повідомив по телефону в понеділок, що він був викрадений американськими солдатами і покинув свою батьківщину примусово. Вашінгтон негайно заперечив це, говорячи, що Аристиде погодився покинути свій пост і виїхати з країни. "Ми зробили кроки, щоб захистити Аристиде та його сім'ю, коли вони покидали Гаїті. Це було його рішення відмовитись від посади."Офіційні особи США повідомили, що після інтенсивних переговорів між США та Аристиде в суботу, він підписав листа про складення обов'язків.
Республіканці Charles Rangel та Randall Robinson в окремих інтерв'ю з СНН сказали, що Аристиде подзвонив їм з Центральної Африканської Республіки, де він знаходиться в тимчасовому вигнанні.
"Аристиде сказав мені, що його викрали з його дому приблизно 20 американських солдатів в повному бойовому одязі з автоматичною зброєю і посадили на літака в неділю зранку", сказав Робертсон.
Він сказав, що Аристиде повідомив його, що літак робив дві посадки перед тим, як опинитися в Центральній Африканській Республіці і, що американці не дозволили йому відслоняти ілюмінатори і виглядати назовні, коли літак знаходився на землі.
"Лише коли вони прибули, Аристиде дізнався де він знаходиться. Він сказав мені два рази - "Повідом світ, що це переворот, що американські солдати мене викрали."
Rangel, демократ з палати представників від Нью Йорку, сказав, що також чув про це і, що Аристиде сказав йому, що був "розчарований, що міжнародна громадськість допустила до його падіння, що він був викрадений і відмовився від свого посту під тиском."
2004.03.02 | Augusto
Bula by vodochka, a povod Vy zavzhdy znajdete!
Aristida pidtrymuvav osobysto buvshyj prezydent US Klinton, a s'ogodnjashnij prezydent zrobyv VSE, shchob znyshchyty "livogo" Aristide.Zablokovani VSI programy dopomogy i tak Aristide stav "vynnyj" v tomu, shcho nichogo ne zrobyv dlja podolannja suspil'nyx problem (a shcho vin mig zrobyty?).
Na vsi zaklyky dopomogty zupynyty bandy "povstanciv" (nazvy "Armija Kanibaliv" ta "Vbyvci") zalyshylysja bez vidpovidi, zate zaraz odrazu pryskakaly amerykanci ta francuzy (pislja skynennja Aristide).
Ja ne kazhu, shcho Aristide buv bez grixa, adzhe na choli "Armii Kanibaliv" (jaku sam Aristide kolys' i stvoryv) stoit' jogo buvshyj druzjaka-zarizjaka i Aristide sam vpav v grixi, v jakyx vin (vypravdano) zvynuvachuvav poperednikiv, ale taka svynjacha radist' vid togo, shcho amerykancjam vse zh vdalosja jogo zkynuty....
Gaiti ce osoblyva kraina, de persha revoljucija (kincja XVII stolittja, Gaiti nezalezhna derzhava z 1804 roku) pochalasja z Vu-Du ritula, v jakomu organizatory "prodaly dushu demonam na 200 rokiv v obmin na svobodu dlja Gaiti" (porivnjajte z "Zapovitom" T.Shevchenka "a do togo ja ne znaju Boga") i de 100% ljudej zaraz spoviduje Vu-Du (Aristide zrobyv Vu-Du "derzhavnoju religijeju") i de "zombi" ta "demony" je chastynoju povsjakdennogo zhyttja ta poshyrenoju versijeju z chasiv "Doka Djuval'je" je "prezydent prodav dushu Baronu Samedi" (Baron Samedi - xazjain carstva mertvyx, personazh vdjagnutyj v smoking, cylindr, z sygaroju, ale z golym cherepom skeleta)... lizty v taku krainu z prymityvnym (vodka bez zakuski) sovic'kym antyamerikanizmom...
Buxajte dali.
2004.03.02 | Scubo
А може то вдала операція північно-корейських спецслужб?
Вони ж бо дурять і підставляють американців як можуть.От взяли б американці і вивезли свого агента ( за версією КПУ та СПУ) Медведчука кудись...
2004.03.02 | СЕМЕН
Максим'як, є тема виступити ПРОТИ
Услід за FATF Україну з «чорного списку» виключить РосіяКомітет РФ з фінансового моніторингу (КФМ) найближчим часом виключить Україну і Єгипет з переліку країн, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням грошей, операції з резидентами яких підлягають обов’язковому контролю з боку комітету, повідомили в прес-службі КФМ.
Основою для виключення України і Єгипту з так званого «чорного списку» КФМ стане рішення лютневої пленарної сесії Міжнародної групи по боротьбі з відмиванням грошей (FATF), що виключила ці дві держави зі свого списку неспівпрацюючих країн.
КФМ вже минулого тижня почав підготовку документів, необхідних для виключення України і Єгипту зі списку країн, які не співпрацюють з комітетом. Тим часом, виключення з переліку ще має узгодитися з МЗС РФ і Мін’юстом, зазначили в прес-службі, висловивши надію, що зміни до «чорного списку» КФМ будуть внесені протягом березня.
Як повідомлялося раніше, КФМ з осені 2003 року на базі аналогічного «чорного списку» FATF формує свій перелік країн, що не співпрацюють у питаннях боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Фактично перелік КФМ повторює «чорний список» FATF. При цьому операції об’ємом понад 600 тис. рублів з резидентами з країн, що попали до списку КФМ, згідно з російським законодавством, підлягають обов’язковому контролю з боку «фінансової розвідки», повідомляє «Інтерфакс-Україна».
На черговій пленарній сесії FATF, що пройшла 25-27 лютого у Парижі, було прийняте рішення про виключення України і Єгипту зі списку неспівпрацюючих країн, що складається цією міжнародною організацією.
Тепер у FATF «чорному списку» країн, що не співпрацюють у питаннях боротьби з відмиванням грошей, залишаються 7 держав і територій: Острови Кука, Гватемала, Індонезія, Мьянма, Науру, Нігерія і Філіппіни.
ForUm