цікаву річ сьогодні в банку підслухав стосовно депозитів
05/12/2005 | catko
я там по своїх питаннях тусувався але випадково почув суперечку двох керівників департаментів на тему хто з них має займатись пре- і пост- моніторингом приходу і відходу коштів на депозитні рахунки. з розмови зрозумів що моніторинг передбачає дозвіл на операцію від ряду силових, судових і податкових органів. без дозволу що прийшло - проценти не нараховуються. а піти без дозволу просто не може. не знаю чи моніторинг - це починаючи з заявлених раніше сум 50 тис грн і 10 тис уо - про це не йшлося. але йшлося саме про депозити, швидше всього фізичних осіб теж (так з контексту випливало).
хто що чув?
хто що чув?
Відповіді
2005.05.12 | AxeHarry
Re: цікаву річ сьогодні в банку підслухав стосовно депозитів
Naskilky ce zakonno i naskilky ce ne superechyt Konstytucii, pravam ta svobodam pidpryemnyctva, prezumpcija neynnosti etc etc etc?Chy pana Z. zaraz trymajut za ja... gm, za dyplom PhD, tomu vin zaraz proshtampue/zavizue vse sho zavgodno?
2005.05.12 | catko
це не до З.це до П.той що рнбо-фін.моніторинг це він здається(-)
2005.05.12 | AxeHarry
Oto she tezh dovesok - "Kanxvetka Tuzik vkusnyj"(c)LP (-)
2005.05.12 | Тестер
Це що виходить, як мені треба покласти чи взяти свої гроші
більше певної суми, то треба дозвіл в когось брати???Краще б ти вкрав у тому банку мішок долярів і нам розказав як то провернути. От би порадував
2005.05.12 | catko
самому не треба. просто тебе контролюють чи ти бува не злодій(-)
2005.05.12 | Хвізик
не виходить в нас вільної україни, лиш казарма(-)
2005.05.12 | S.D.
Вы представляете себе объем этой работы? (-)
2005.05.12 | catko
уявляю. порівняно невеликий.
наприклад вся база по всіх підприємствах зі всіми даними про засновників-директорів по всій україні вміщається на один компакт диск. я думаю власників депозитних рахунків з сумами більше 10 тис уо ненабагато більше.а весь обєм роботи полягає в тому щоб напрягти з одного боку банки а з другого боку силові структури і податкову постійно через комп.мережу поновлювати той компакт диск (віртуальний звичайно, який лежить в органах фін.моніторингу) відмітками про "сумнівні операції" та "поганих хлопців". використовуючи останнім часом ну дуже обов'язковий ідентифікаційний код (який скоро для входу в баню почнуть вимагати) це не складно.
ну і звичайно повноваження відповідні закріпити за фін.моніторингом - бажано черговим закритим указом президента.