В Москве поймали Сему Могилевича(н)
01/25/2008 | BIO
В Москве вместе с владельцем сети магазинов «Арбат Престиж» Владимиром Некрасовым задержан человек, известный правоохранительным органам всего мира как Семен Могилевич.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По этим данным, С.Могилевич и В.Некрасов являются фигурантами в рамках одного уголовного дела. Задержали их тоже вместе, передает NEWS.ru.
Останкинский суд, который дал санкцию на арест В.Некрасова, также санкционировал и арест С.Могилевича, отметил источник.
Как рассказала РИА «Новости» руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, суд заключил под стражу консультанта компании «Эвергейт» Сергея Шнайдера, 1946 года рождения. Это одно из имен С.МогилевичА, отмечает NEWS.ru.
Ранее некоторые источники сообщали, что с В.Некрасовым задержан еще один «известный бизнесмен» - выходец из Украины. Однако о масштабе деятельности этого бизнесмена никто не подозревал.
Могилевич-Шнайдер подозревается по части второй статьи 199 Уголовного кодекса РФ - «уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере». Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.
По данным следствия, в квартире консультанта был изъят акт налоговой проверки ООО «Арбат Престиж».
В.Некрасов и С.Шнайдер были задержаны вечером 23 января у одного из международных торговых центров. По версии следствия, В.Некрасов «в период с января 2005 года по декабрь 2006 года путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов организации на сумму 49 млн. 511 тыс. рублей». Как пояснил адвокат, в этот период В.НекрасовыМ ежедневно совершалось огромное количество сделок. Следствие считает, что подозреваемый заключил сделки с поставщиками - компаниями-однодневками якобы в нарушение закона.
Как отмечает NEWS.ru., С.Могилевич известен в криминальных кругах России и зарубежья как «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами».
Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. С.Могилевич несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальной фамилией является «Шнайдер».
С.Могилевич был объявлен ФБР в розыск. В США он обвинялся в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.
С.Могилевичу 61 год, он из Киева. Получил диплом экономиста в Львовском университете. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке.
Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн. долларов. В США С.Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший С.Могилевичу, прошло 10 млрд. долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что С.Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.
УНИАН
Відповіді
2008.01.25 | DADDY
Це не правда - Сергія Шнайдера
2008.01.25 | Shooter
Нє, ніфга - то був Піськун!!!
http://www.pravda.com.ua/news/2008/1/25/70404.htmРозвеселили
2008.01.26 | Moro
Смєніл пол?
2008.01.25 | ziggy_freud
як тільки в Кийові відкрився Орбат Пристижж
було одразу зрозуміло, що це відмивання грошей. Навіть без перевірки докУментів. Зайти в лавку, яка дійсно торгує косметикою, і зауважити 10 великих відмінностей з лавкою, де торгівля косметикою слугує дахом.Мінімум раз на тиждень ходжу повз Орбат Пристижж, і кожного разу бачу в вікно цілий натовп відвідувачів. Від нуля до майже стільки як продавців.
Яка наступна велика річ (next big thing, як кажуть в Гамериці) виявиться відмиванням грошей від наркоти і торгівлі людьми - кийовські будівельні прожекти Фірташа чи салони гральних автоматів з такими ж натовпами відвідувачів?
2008.01.25 | Moro
Медведев, «Газпром» и аресты (л)
http://www.apn.ru/publications/article19010.htmСемён-Сергей Могилевич-Шнайдер придумал знаменитый «газовый коктейль» — смесь номинально дорогого газпромовского с более дешёвым среднеазиатским природным газом. Этот коктейль, официальным изготовителем которого стало RosUkrEnergo, позволил тогда «Газпрому» поставлять газ на Украину как будто по $230 за тысячу кубометров, а Украине покупать тот же газ – всего по $95. Схема работает до сих пор, хотя все цены выросли, и цены на гениальные изобретения – тоже.
...
С украинской же стороны за бизнесом компании следили Юрий Бойко (до 20.12.2007 – министр топлива и энергетики Украины) и Сергей Левочкин (руководитель аппарата экс-премьера Виктора Януковича).
...
Тут-то и подвернулся под руку арбатско-престижный скандал.
Новый передел газового рынка в бывшем СССР – начинается. Борьба за передачу власти в настоящей РФ — входит в новую фазу.
....
-----------------------------------------
Кажицца вєчєр перестайот біть томним?
А прикиньте - в березні вибори президента в РФ, у листопаді( я не помиляюсь?) - Сполучених Штатів.
Через дев'ять місяців(хе-хе) ми можемо мати радикально іншу політичну картину у світі і, відповідно, в Україні. Тільки невідомо яку
2008.01.25 | Mossad
бідний НУНС -- як він тепер без спонсора?
То-то Єхаеуров був учора такий сумний, тікав від журналістів....2008.01.25 | Moro
Можна подумати, що ти щось на цю тему знаєш
2008.01.25 | samopal
Апірация па спасєнію? Він стіки всього цікавого про газ знає...
Чи американцям видадуть, як гадаєте?2008.01.25 | Moro
Кремль «рубит хвосты»? (л)
Согласно заявлению главы пресс-службы Мосгорсуда Анны Усачевой, «суд заключил под стражу консультанта компании «Эвергейт» Сергея Шнайдера, 1946 года рождения». По мнению газеты «Взгляд», под этим именем скрывается небезызвестный Семен Могилевич, фигурант ряда скандальных дел, разыскиваемый Интерполом, - и одновременно якобы «смотрящий» за делами известного энерготрейдера «RosUkrEnergo». Именно его арест был «настоящей целью» дела, возбужденного против совладельца сети магазинов «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова, обвиненного в неуплате налогов. Таким образом, можно предположить, что арест Шнайдера-Могилевича является составной частью той «предпродажной подготовки», которая необходима «Газпрому» для взаимодействия с новым премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.http://www.apn.ru/news/article19012.htm
2008.01.25 | ОРИШКА
интересно, сколько он проживет...
2008.01.25 | samopal
УНіАН продовжує інхвормувати! (/)
Через ЛєнтуРУ, звісно:Український (
Двоє підприємців були затримані 24 січня. Того ж дня Останкинській суд Москви санкціонував їх арешт. Обидва підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. При затриманні у Семена Могилевича були виявлені документи на Сергія Шнайдера. Російські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що Володимир Некрасов, за даними слідства, не заплатив в скарбницю близько 50 мільйонів рублів. Раніше повідомлялося, що він своєї провини також не визнає.
Семен Могилевич був двічі судимий в Росії в 1990-х роках. ФБР підозрює його в махінаціях з цінними паперами YBM Magnex International, в результаті яких інвестори втратили близько 150 мільйонів доларів. Крім того, він підозрюється у відмиванні великих сум. Західні ЗМІ називають Могилевича одним з головних представників "російської мафії".
http://unian.net/ukr/news/news-232739.html
Може Україні видадуть?
2008.01.25 | Moro
Відомий українець народився 30 червня 1946 у Києві. (л)
Відомий українець народився 30 червня 1946 у Києві. Закінчив економічний факультет Львівського університету.http://pravda.com.ua/news/2008/1/25/70441.htm
Львів'яни, ви там багато ще таких фінансових геніїв навипускали?
2008.01.26 | samopal
Йо... Схід-і-Захід разом! А ше кажуть "русcкая махвія"...
2008.01.26 | samopal
А "невідомий" українець каже, що немає з Сєнєю нічого спільного/
Створена українським бізнесменом Дмитром Фірашем міжнародна холдингова компанія Group DF зі штаб-квартирою у Відні виступила з заявою, у якій спростовує будь-які бізнес-зв'язки між самим Фірташем і арештованим у Москві Семеном Могилевичем.Заява зроблена в зв'язку з інформацією, розповсюдженою українськими і російськими ЗМІ про зв'язок Фірташа і Group DF з компанією "Арбат-престиж".
"Ні група DF, ні пан Дмитро Фірташ особисто, не мали якихось інтересів або відносин з "Арбат-престижем".
Фірташ також ні прямо, ні побічно не володіє часткою цієї компанії", - говориться в заяві, текст якого наводить "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.
Сама заява підписана Головним виконавчим директором Group DF Робертом Шетлер-Джонсом (Robert Shetler-Jones).
У заяві також відзначається, що Фірташ ніколи не мав бізнес-відносин з Могилевичем, у тому числі й щодо компанії "Центрагаз".
http://193.178.146.18/news/2008/1/25/70452.htm
2008.01.27 | kvitka
Re: Відомий українець народився 30 червня 1946 у Києві. (л)
Ukr. pravda pyshe:"Відомий українець народився 30 червня 1946 у Києві. Закінчив економічний факультет Львівського університету."
Z n'oho takyi ukrainets' yak z mene Papa Ryms'kyi abo Dalai Lama.
Urodhzenets' Ukrainy, tak. Horozhanyn, mozhe. Ukrainets', azh niyak.
2008.01.26 | Moro
В Портніков : Сева в оборот (л)
Объяснения этому событию, конечно же, скорее будут найдены не журналистом, а автором бульварных детективов. Потому что только он сможет написать, что Семен Могилевич является главным посредником в продаже центральноазиатского газа Украине, что он оказывает решающее влияние на одну из ведущих украинских телевизионных империй, что он заставил представителей "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" подписать в принадлежащей ему гостинице знаменитое соглашение, сделавшее фирму "РосУкрЭнерго" монополистом в поставках газа в одну из самых энергопотребляющих стран Европы. Только автор бульварных детективов может назвать Семена Могилевича одной из самых влиятельных фигур в энергетическом бизнесе и постсоветской политике. Только автор бульварных детективов посоветует вам усомниться в списке лощеных российских миллиардеров, появляющемся на страницах бессмысленного "Форбса", и поинтересоваться миллиардами господина Могилевича - нет, господина Шнайдера - нет, Севы - и еще многих безвестных героев борьбы за настоящие деньги.http://www.grani.ru/Politics/Russia/m.132789.html
Про яку телевізійну імперію йдеться?
2008.01.26 | Moro
Обговорення теми в програмі "Власть" Є. Кисельова на "Ехо Моск
http://echo.msk.ru/programs/politic/Е. КИСЕЛЕВ: Вот у меня еще один вопрос возникает, смотрите, это уже вопрос, не имеющий непосредственно отношения к истории с арестом Могилевича и с "РосУкрЭнерго", а вот, скорее, упомянутое заявление Юлии Тимошенко затрагивает. Она сказала, что будет настаивать на повышении тарифов на прокачку российского газа, ну, фактически газа туркменского, через территорию Украины. А вам не кажется, что в реальной жизни… И, кстати, характерно, что никто здесь, в Москве, не закричал о проклятых хохлах-кровососах, которые бог знает что себе позволяют. Ведь на самом деле это выгодно "Газпрому"? Ведь он же автоматически повысит тогда цену, которую платит Туркмения? И там гораздо больше трасса. Нет?
В. МИЛОВ: Не думаю, Евгений. Здесь дело обстоит иначе. Дело в том, что Тимошенко предложила повысить транзитный тариф…
Е. КИСЕЛЕВ: И в конце концов, все равно западный потребитель будет за все это платить.
В. МИЛОВ: Ну, вот это большой вопрос, потому что цены для западных потребителей фактически зафиксированы, они привязаны по некоторым формулам, грубо говоря, к ценам нефти мировым, и они могут повышаться или падать ровно в соответствии с колебаниями мировой цены на нефть, поэтому "Газпрому" возможности автоматически повысить цену для европейских потребителей, если будет пересмотрен транзитный тариф, в общем, нет, но я думаю, что заявление Тимошенко было просто связано с тем, что она ищет сильные переговорные позиции в отношениях с Россией. Это, конечно, страшно несправедливое и невыгодное нам повышение транзитного тарифа, но Тимошенко прекрасно знает, что нам нечем защититься, потому что мы сами в свое время стали на такую позицию, что нам невыгодно ратифицировать Энергетическую Хартию и Транзитный протокол. Вот так получается, что защититься нам нечем. Скажут 9 долларов – будем платить 9.
Е. КИСЕЛЕВ: Разве мы не потребуем те же самые 9 долларов с Туркмении?
В. МИЛОВ: Масштаб совершенно несопоставим, потому что основной российский экспортный транзит, 130 миллиардов кубометров, проходит сегодня через Украину. Это совершенно другие цифры, чем российские поставки на Украину, чем туркменский транзит. Компенсировать это дело "Газпрому" будет сложно, поэтому Тимошенко в данном случае бьет в страшно болевую точку. И мне кажется, вторая серия – возможные разоблачения, которые могли бы последовать, в том числе и по поводу Могилевича.
2008.01.27 | Большой Брат
Наконец -то толковое обоснование+поднятия цены на транзит+
А то один говорит - низя, ибо нам тоже подымут. И он прав! Только недогоавривает, зараза. А другие,здесь на форуме, тааакие обоснования поднятия приводят, что ни в какие ворота...2008.01.27 | samopal
Во-во...
2008.01.26 | Moro
www.rosukrenergo.com (л)
http://www.rosukrenergo.com/ukr/pub/company/management.htmlМісія
Сприяти створенню максимально ефективної і стабільної системи постачання природного газу споживачам з країн Східної та Центральної Європи, ґрунтуючись на взаємних економічних інтересах Росії та України.
2008.01.27 | ОРИШКА
Латынина сегодня о Могилевиче. Это песня (л)
Взгляд сбоку на РосУкралЭнерго - как Кремль газы прозевал
http://www.echo.msk.ru/guests/324/