С 20 августа Госфинмониторинг может арестовывать средства (л)
08/16/2010 | Soft
на счете без решения суда.
Создается Государственный комитет финансового мониторинга, в который с 20 августа обязаны сообщать банки, почты, бухгалтера предприятий о всех крупных покупках бедных украинцев.
Согласно ст. 15 закона, финансовому мониторингу подлежит такая информация:
переводы денежных средств на анонимные (номерные) счета за границу и поступление денежных средств из анонимного (номерного) счета из-за границы;
покупка-продажа дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;
предоставление или получение кредита (ссуды), в том числе от предприятий, местонахождение которых, относится к, так называемым, неблагонадежным;
зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом того же или следующего операционного дня другому лицу;
перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора;
обмен банкнот на банкноты другого номинала;
проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не депонируемыми в депозитарных учреждениях;
проведение финансовых операций с векселями с бланочным индоссаментом или индоссаментом на предъявителя;
осуществление расчетов в наличной форме;
проведение финансовых операций, форма расчетов которых не определена;
получение (уплата, перевод) страхового платежа и проведение страховой выплаты или страхового возмещения;
выплата (передача) лицу выигрыша в лотерею, внесение другим способом платы за право участия в азартной игре;
осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактом, которые не предусматривают фактического пересечения таможенной территории Украины товаров, работ и услуг.
Юристы говорят: по новому закону Госфинмониторинг - до этого малоизвестный для граждан орган - становится влиятельной структурой. Например, организация может приостанавливать и арестовывать движение средств на счете без решения суда. На том лишь основании, что сделка покажется специалисту Госфинмониторинга подозрительной. Сейчас этого не могут делать ни Прокуратура, ни милиция, ни Налоговая. Кроме того, информацию по требованию органа должны предоставлять НБУ, Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Госфинуслуг. Таким образом, финмониторинг получает доступ ко всем операциям и их участникам. Риск, по словам юристов, - новые полномочия этого органа могут использовать не по прямому назначению. А учитывая особенности нашей страны - так оно и будет. Госфинмониторинг превратится в карательный орган, инструмент по усмирению недовольных.
http://www.domik.net/mod/main/news/life/news99580.html
Создается Государственный комитет финансового мониторинга, в который с 20 августа обязаны сообщать банки, почты, бухгалтера предприятий о всех крупных покупках бедных украинцев.
Согласно ст. 15 закона, финансовому мониторингу подлежит такая информация:
переводы денежных средств на анонимные (номерные) счета за границу и поступление денежных средств из анонимного (номерного) счета из-за границы;
покупка-продажа дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;
предоставление или получение кредита (ссуды), в том числе от предприятий, местонахождение которых, относится к, так называемым, неблагонадежным;
зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом того же или следующего операционного дня другому лицу;
перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора;
обмен банкнот на банкноты другого номинала;
проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не депонируемыми в депозитарных учреждениях;
проведение финансовых операций с векселями с бланочным индоссаментом или индоссаментом на предъявителя;
осуществление расчетов в наличной форме;
проведение финансовых операций, форма расчетов которых не определена;
получение (уплата, перевод) страхового платежа и проведение страховой выплаты или страхового возмещения;
выплата (передача) лицу выигрыша в лотерею, внесение другим способом платы за право участия в азартной игре;
осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактом, которые не предусматривают фактического пересечения таможенной территории Украины товаров, работ и услуг.
Юристы говорят: по новому закону Госфинмониторинг - до этого малоизвестный для граждан орган - становится влиятельной структурой. Например, организация может приостанавливать и арестовывать движение средств на счете без решения суда. На том лишь основании, что сделка покажется специалисту Госфинмониторинга подозрительной. Сейчас этого не могут делать ни Прокуратура, ни милиция, ни Налоговая. Кроме того, информацию по требованию органа должны предоставлять НБУ, Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Госфинуслуг. Таким образом, финмониторинг получает доступ ко всем операциям и их участникам. Риск, по словам юристов, - новые полномочия этого органа могут использовать не по прямому назначению. А учитывая особенности нашей страны - так оно и будет. Госфинмониторинг превратится в карательный орган, инструмент по усмирению недовольных.
http://www.domik.net/mod/main/news/life/news99580.html
Відповіді
2010.08.16 | Адвокат ...
Процес пограбування людей сі почав.
Власне, тутки нема ніц несподіваного. Айнзац-команда "ДонбаSSен-мародерос" марширт.2010.08.17 | Sean
Цьому "моніторингу" вже років десять
І раніше було не 150000 гривень, а взагалі 80000Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, визначених цією статтею:
(абзац перший статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 06.02.2003 р. N 485-IV)
Так що янучар є за що критикувати, але...
2010.08.16 | GreyWraith
Колапс почався?
Від хорошого життя такий маразм не організовують...2010.08.16 | Адвокат ...
Це,-- не колапс. Це звичана прахтика ракової пухлини.
Або ж,-- айнзац-команди.2010.08.16 | Torr
а шо робити маленькому українцю?
на всяк дот є антидот.2010.08.16 | Адвокат ...
Я б не обговорював би це публічьно.
Torr пише:> на всяк дот є антидот.
Не бажаю працювать проти ся на айнзац-команду "ДонбаSSен-мародерос". Ще й задурно.
2010.08.17 | Sean
2002 року
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 рокуN 249-IV
2010.08.17 | zаброда
Re: С 20 августа Госфинмониторинг может арестовывать средства (л)
Soft пише:> Согласно ст. 15 закона, финансовому мониторингу подлежит такая информация:
> осуществление расчетов в наличной форме;
>
> Юристы говорят […]
А журналісти - пишуть… що Держкомфінмоніторинг стежитиме за всіма розрахунками в готівковій формі? А що в дідька це значить?
2010.08.17 | GreyWraith
НМД це значить, що у ПРУ нема не лише грошей...
... а й ідей, де ті гроші взяти. Кінець фільму.zаброда пише:
А журналісти - пишуть… що Держкомфінмоніторинг стежитиме за всіма розрахунками в готівковій формі? А що в дідька це значить?
А як це буде виглядати фізично? Біля кожного продавця на базарі контролера з цього моніторингу поставлять? Де стільки контролерів узяти? Чим їх годувати, коли всі, замість заробляння грошей, будуть контролювати ці самі гроші? Та й то гарантії нема від неконтрольованого обігу готівки...
Думаю, це просто черговий заскок чергового адміністративного генія з уряду. З подальшим погіршенням економічної ситуації таких горе-ініціатив буде все більше. А аналізувати їх? Те саме, що аналізувати перетворення термінатора Т-1000 у розплавленій сталі...
2010.08.17 | Sean
Держфінмоніторинг не
Soft пише:> Создается
він існує вже багато років, це один зі стандартів FATF, до якої приєдналася Україна
Государственный комитет финансового мониторинга, в который с 20 августа обязаны сообщать банки, почты, бухгалтера предприятий о всех крупных покупках бедных украинцев.
>
> Согласно ст. 15 закона, финансовому мониторингу подлежит такая информация:
Не зовсім.
1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень), та має одну або більше таких ознак:
Тобто лише 150000 і більше
Мені це все теж не дуже подобається, бо робиться як завжди через дупу, але це ("боротьбу з відмиванням") вигадала не Україна
2010.08.17 | stryjko_bojko
150 000 hrn і > ("боротьбу з відмиванням") вигадала не Україна
2010.08.17 | Sean
так, 150000 грн і боротьбу з відмиванням вигадала не Україна
2010.08.17 | Sean
Cлово "арешт" зустрічається у новому законі
2 рази:Стаття 18:
4. Спеціально уповноважений орган у межах цього Закону забезпечує ведення обліку:
...
4) інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт, у справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали;
9) у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2, N 14, ст. 104; 2005 р., N 26, ст. 358; 2006 р., N 12, ст. 100, N 35, ст. 296):
а) перше речення частини другої статті 59 викласти в такій редакції:
"Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";
То що змінилося у плані арешту з цим законів? Думаю журікам треба краще розуміти про що пишуть
2010.08.17 | Soft
От лінк на новий закон(л)
Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингуhttp://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=2258-17